Según el reglamento técnico, aprobado tras la introducción de la ley marcial, está prohibida la importación de combustible de Bielorrusia y Rusia, así como de personas jurídicas de estos países. Sin embargo, se descubrió que las empresas ucranianas podrían haber estado involucradas en planes para el suministro de combustible bielorruso a través de Letonia y Estonia con la ayuda de documentos falsificados.
Así se afirma en la investigación de la radio bielorrusa "Radio Svaboda". Los periodistas informan que las empresas ucranianas utilizaron certificados lituanos falsificados para importar combustible de Letonia y Estonia.
Esquema de suministro de combustible.
Según la Aduana de Energía de Ucrania, del 29 de diciembre de 2022 al 4 de enero de 2023, la empresa Yuma Trade trasladó 50,3 toneladas de combustible diésel de Estonia a Ucrania. El registro se realizó sobre la base del certificado de calidad de la empresa lituana Orlen Lietuva.
Sin embargo, más tarde resultó que la empresa lituana no había emitido dicho certificado. Según documentos aduaneros, del 29 de diciembre de 2022 al 1 de marzo de 2023, la empresa importó casi 300 toneladas de combustible diesel de origen desconocido y con características físicas y químicas desconocidas bajo el documento "obtenido ilegalmente". Por cada entrega de este tipo, el director de la empresa ucraniana fue multado con el 50% del precio de los productos petrolíferos.
"Según una serie de decisiones de los tribunales ucranianos, la empresa Orlen Lietuva sabía del uso de sus certificados falsos, pero no se sabe si solicitó una investigación por parte de las autoridades lituanas. La empresa no respondió a las preguntas", dijeron los periodistas.
Al mismo tiempo, según sus datos, al transporte de combustible a los puertos del Báltico se dedicaban empresas chipriotas, una de ellas Balticpetroleum LTD, registrada en Limassol (Chipre) a nombre del ciudadano letón Armands Sadauskas. Según los medios letones, también controlaba las terminales petroleras donde se expedían los documentos aduaneros. Cuando Letonia se enteró de este método de suministro de combustible desde Rusia, las empresas comenzaron a afirmar que se realizaba según contratos anteriores y, más tarde, desde Kazajstán.
El combustible bielorruso, como descubrieron los periodistas, se transportaba por mar desde el puerto estonio de Muuga hasta el puerto letón de Riga, donde se almacenaba y procesaba en el territorio de la zona económica libre de Pars Terminals LLC.
Los camiones cisterna se utilizaron para el transporte tanto bajo bandera rusa como bajo bandera de otros países, en particular Malta. En el puerto de Rysa los productos petrolíferos se transbordaban en camiones de gasolina o en cisternas para automóviles, que luego se transportaban a Ucrania por carretera.
El diésel se transportaba a Estonia por ferrocarril, pero a partir del 1 de enero de 2023 la empresa estatal Operail anunció la interrupción de dicho transporte. "A partir del 1 de enero de 2023, Operail no transportará carga desde Rusia y Bielorrusia, pero continuaremos transportando carga desde otros países a través de Rusia y Bielorrusia", se lee en el comunicado oficial de la compañía.
Sentencias, multas y empresas.
Según los investigadores, uno de los tribunales de distrito de Kiev multó al director de la sociedad ucraniana "YUMA Trade" con 1.042.664 grivnas por violar las normas aduaneras para la importación de combustible diesel para su venta en el territorio de Ucrania. Estas sentencias y las multas que las acompañan son importantes porque indican violaciones de la ley y consecuencias negativas para las empresas ucranianas que puedan haber participado en el plan.
La empresa ucraniana "Yuma Trade", con un capital social de 10.000 grivnas, opera en el mercado ucraniano desde el 7 de junio de 2018. En el año 2021, antes de la guerra, los ingresos de la empresa ascendieron a 18.031.300 grivnas. Tras el inicio de la guerra, casi se duplicó hasta 39.146.200 grivnas en 2022. Sin embargo, en 2023 el beneficio neto volvió a disminuir, hasta 234.600 grivnas. El número de empleados de la empresa también disminuyó de seis en 2021 a dos en 2023.
También comenzaron a crearse en Ucrania pequeñas empresas intermediarias en el ámbito del suministro de combustible. Según los investigadores, Pronafta LLC apareció en la provincia de Rivne, Cranelight LLC en la provincia de Dnipropetrovsk, G Oil LLC en la provincia de Ternopil, West Oil Gas Trading LLC y Carpathian Fuel Company LLC en la provincia de Lviv. En general, según la investigación, en Ucrania están registradas unas 14.000 empresas, cuya actividad principal es el comercio al por mayor de productos petrolíferos en los territorios adyacentes al país de Bielorrusia.
Las violaciones de la legislación en el ámbito del suministro de combustible se han convertido en un problema que requiere una respuesta inmediata. Llevar a cabo una investigación exhaustiva y tomar medidas para prevenir incidentes similares en el futuro es extremadamente importante para garantizar la seguridad y la estabilidad económica.
Las empresas ucranianas utilizaron estos esquemas en violación de la ley. Las decisiones judiciales y las investigaciones muestran que los certificados fueron falsificados y que los suministros de combustible pueden haber sido de origen ruso o bielorruso. Esta situación tiene implicaciones potenciales para la seguridad y la economía del país, por lo que es importante realizar una investigación exhaustiva y tomar medidas para evitar incidentes similares en el futuro.
