Los agentes de la ley ucranianos, junto con la policía checa, revelaron uno de los esquemas de fraude más grandes que actuaban bajo la apariencia de centros de llamadas legales. Cientos de engañados, millones de pérdidas y una "corporación" completa de estafas, todo esto ha existido en el país durante años, fingiendo ser una empresa de servicios profesionales.
Según el jefe adjunto de la Policía Nacional, Andriy Nebitov, un residente de 32 años de Dnieper es una clave involucrada. Fue él quien organizó una estructura criminal completa que operaba de acuerdo con todas las reglas de "negocios": había operadores, contadores, guardias, abogados e incluso polígrafistas en el estado.
" Trabajaron profesionalmente, audazmente, cínico. Pero no hay esquemas ideales. Y llegó su tiempo ", dijo Nedbit.
Los centros de PseudoCouns llamados personas, se presentaron a los empleados bancarios y con la ayuda de manipulaciones psicológicas hicieron acceso a cuentas o información personal. Todo parecía convincente: los escenarios de conversaciones, guiones, "servicio de apoyo": todo fue creado para que las víctimas no tuvieran dudas.
La operación barrió las regiones Dnipropetrovsk, Vinnytsia, Poltava y Zaporizhzhya, donde se realizaron docenas de búsquedas. Los investigadores encontraron que los estafadores operaban no solo en Ucrania sino que también trabajaban estrechamente con los ciudadanos checos.
En el marco del caso, seis ciudadanos checos ya han sido expuestos, algunos de ellos fueron extraditados a la República Checa donde el tribunal los está esperando. Esto confirma la naturaleza internacional del esquema: se hicieron llamadas de Ucrania e infraestructura auxiliar y algunos de los participantes trabajaron en el extranjero.
El organizador jefe y uno de los artistas clave ya ha sido informado de la sospecha de artículos sobre la creación de una organización criminal y fraude en cantidades particularmente grandes.
Los agentes de la ley no excluyen que la red pueda ser más grande de lo esperado y no rechazar nuevas detenciones dentro del caso. La cantidad de fondos robados puede alcanzar decenas de millones de hryvnias.
"Esta operación no solo es exitosa. Es un ejemplo de cómo funciona el equipo, cómo la asociación internacional da un resultado real. Y cómo nadie está oculto en el extranjero, si decidió vivir a expensas de los problemas de otro", dijo Andrei Nebitov.
La investigación está en curso. Los oficiales de seguridad están estudiando a las organizaciones de organizadores con otros países y empresas que podrían proporcionar servicios fraudulentos.
