El Servicio Estatal de Supervisión Financiera de Ucrania (SFMS) ha descubierto un esquema sospechoso de transferencia de fondos al extranjero, que involucra al comerciante de granos ucraniano Roman Tereshchenko. Según el servicio, Tereshchenko, fundador de Trans Trade Holding, utilizó la plataforma OnlyFans para transferir 3 millones de dólares fuera de Ucrania, probablemente con fines de evasión fiscal.
El Censor escribe sobre esto.
La investigación comenzó después de que el Servicio Estatal de Supervisión Financiera recibiera 190 informes de unidades internacionales de inteligencia financiera sobre transacciones sospechosas que involucraban a Tereshchenko. Su actividad abarca varias grandes empresas, como Grain-Export LLC, la empresa estibadora Fram Shipping Agency, el elevador Transservice 2008 y la terminal de granos de Chornomorsk.
Estas empresas exportan cereales y oleaginosas a Polonia y Suiza a través de sus sociedades controladas, Ntk Trans Poland y Trans Trade RK SA. Sin embargo, la investigación reveló otro aspecto inusual de las actividades de Tereshchenko.
Tereshchenko abrió una cuenta en el servicio de pagos Paxum Inc. y se registró como modelo webcam. Declaró que sus ingresos en esta cuenta provenían de su trabajo en la plataforma OnlyFans y del tráfico a sitios web asociados.
A lo largo de varios meses, se transfirieron más de 3 millones de dólares a esta cuenta, de los cuales 1,02 millones provenían de Fenix International Limited, propietaria de OnlyFans. Sin embargo, el Tribunal de Distrito de Kiev de Odessa cuestionó tales afirmaciones, ya que las actividades de Tereshchenko como modelo webcam parecen improbables.
“Es poco probable que estos fondos fueran recibidos por el trabajo realizado por él como modelo de cámara web, dado su género, edad y ocupación principal”, afirma el fallo del tribunal.
La investigación continúa y el Servicio de Supervisión Financiera del Estado sigue cooperando con socios internacionales para recabar pruebas. Tereshchenko se ha abstenido de hacer declaraciones públicas por el momento.
