El Servicio Estatal de Vigilancia Financiera de Ucrania (SFM) ha descubierto un sospechoso plan de retirada de fondos en el extranjero, en el que está implicado el comerciante de cereales ucraniano Roman Tereshchenko. Según el servicio, Tereshchenko, el fundador de Trans Trade Holding, utilizó la plataforma Onlyfans para transferir 3 millones de dólares fuera de Ucrania, probablemente para evadir impuestos.
Censor escribe sobre ello.
La investigación comenzó después de que el Servicio de Vigilancia Financiera del Estado recibiera 190 informes de la inteligencia financiera internacional sobre transacciones sospechosas que involucraban a Tereshchenko. Su negocio incluye varias empresas grandes, como "Grain-Export" LLC, la empresa de estiba "Fram Shipping Agency", el elevador "Transservice 2008" y la terminal de granos "Chornomorsk".
Estas empresas exportan cereales y oleaginosas a Polonia y Suiza a través de las empresas controladas Ntk trans poland y Trans Trade RK SA. Sin embargo, la investigación reveló otro aspecto inusual de las actividades de Tereshchenko.
Tereshchenko abrió una cuenta en el servicio de pagos Paxum Inc y se registró como modelo de cámara web. Declaró que sus ingresos en esta cuenta provienen de trabajar en la plataforma Onlyfans y atraer tráfico a sitios asociados.
En unos meses, se transfirieron más de 3 millones de dólares a esta cuenta, de los cuales 1,02 millones provinieron de Fenix International Limited, el propietario de Onlyfans. Sin embargo, el tribunal del distrito de Odesa en Kiev cuestionó tales declaraciones, ya que la actividad de Tereshchenko como modelo de cámara web parece poco probable.
"Es poco probable que estos fondos se hayan recibido por su trabajo como modelo de cámara web, teniendo en cuenta su sexo, edad y actividad principal", dice el fallo judicial.
La investigación está en curso y el Servicio de Vigilancia Financiera del Estado sigue cooperando con socios internacionales para reunir pruebas. Tereshchenko se ha abstenido hasta ahora de hacer comentarios públicos.
