ex subdirector de la Oficina Forestal de Polissya de la Empresa Estatal "Bosques de Ucrania", fue declarado culpable de enriquecimiento ilícito. Declaró 116 millones de grivnas, no explicó el origen de los fondos e intentó legalizarlos. El tribunal ordenó la confiscación de 98 millones de grivnas a favor del Estado.
Así lo informó la agencia de detectives Absolution.
El ex funcionario Vitaliy Sukhovich intentó legalizar 116 millones de UAH mediante obligaciones financieras ficticias.
Al presentar la declaración, indicó que presuntamente recibió 1,5 millones de dólares y 1,4 millones de euros para uso temporal del empresario Igor Mashtaler. Como confirmación, el funcionario se refirió a un acuerdo firmado el 31 de marzo de 2023.
Sin embargo, la Agencia Nacional para la Prevención de la Corrupción (NAPC) encontró que:
- No se proporcionó prueba documental de este acuerdo.
- El prestatario Masthaler tampoco proporcionó pruebas de la existencia del contrato.
- La NACP concluyó que Sukhovych intentó ocultar el origen real del dinero y evitar responsabilidad penal.
El Tribunal Superior Anticorrupción de Ucrania (HACU) examinó el caso y aprobó el acuerdo de culpabilidad a fines de mayo de 2024.
- Sentencia: 5 años de prisión, sustituidas por 3 años de libertad condicional.
- Confiscación: 98 millones de UAH de activos ilegales.
- Sanciones adicionales: inhabilitación para ejercer cargos públicos durante un año.
Además del fraude financiero, la NACP encontró otras violaciones en la declaración de Sukhovych:
- No indicó la presencia de un pasaporte extranjero, explicando que el documento fue confiscado por agentes del orden.
- Ocultó su membresía en el partido "Fuerza y Honor" y en la organización regional de forestales.
- Subestimó el valor del inmueble y no declaró a su hijo.
Sobre la base de estos hechos, también se elaboraron materiales contra el funcionario en virtud del artículo 366-2 del Código Penal de Ucrania (declaración de información falsa).
Cabe recordar que Sukhovych ocupó el cargo de jefe del Departamento Regional de Silvicultura y Caza de Rivne hasta febrero de 2023. Posteriormente, ocupó uno de los puestos directivos en la Oficina Forestal de Polissya de la Empresa Estatal “Bosques de Ucrania”, creada sobre su base.
En el marco del proceso penal abierto, se realizaron allanamientos, incluyendo el domicilio y el lugar de trabajo del agente y sus familiares. Durante las diligencias investigativas, se descubrieron más de 4 millones de dólares estadounidenses en diversas divisas, que se incautaron únicamente en efectivo.
Los agentes también encontraron tres coches de lujo: un Audi Q8, un Mercedes-Benz GLE 350E y un BMW X5, joyas y relojes caros, incluyendo la marca de lujo Patek Philippe. Se encontraron monedas de oro, lingotes de oro, dos pistolas y un fusil de asalto Kalashnikov con 16 cargadores y cartuchos.
Además, el diputado poseía cuatro terrenos en Rivne, donde construyó casas de campo. Los terrenos están registrados a nombre de personas nominales controladas por la persona "elegida".
