Marshall Finest Tobacco Ukraine LLC, registrada en la localidad de Ostriv, región de Ternopil, se presenta oficialmente como fabricante legal de productos de tabaco. Sin embargo, el proceso penal n.º 72024171100000002, de 18 de enero de 2024, registra la fabricación y venta ilegal de cigarrillos sin sellos de impuestos especiales ucranianos, en parte bajo la apariencia de productos libres de impuestos.
Durante los registros, los agentes del orden incautaron grandes lotes de cigarrillos de las marcas Urta, Brut, Marshal de luxe, Slims y otras que no contaban con el distintivo de impuestos especiales. Algunos productos se almacenaban en un contenedor de carga con la leyenda "Solo para venta libre de impuestos", lo que podría indicar un intento de evasión fiscal mediante rutas logísticas falsificadas.
La investigación estableció estrechos vínculos entre Marshall Finest Tobacco Ukraine LLC y United Tobacco LLC de Zhovti Vody. Ambas empresas tenían previamente domicilios legales en el mismo edificio, lo que podría indicar una coordinación de actividades. En marzo de 2022, Marshall se mudó a la región de Ternopil.
La empresa se encuentra actualmente en el territorio de la planta procesadora de carne del diputado Iván Chaykivskyi, en la aldea de Ostriv. Formalmente, el director es Ihor Bratchenko y la beneficiaria es Margarita Rybun, pero fuentes de la administración regional afirman que el verdadero controlador es Dmytro Chumachenko, socio de Chaykivskyi.
A pesar de los procesos penales y los indicios de actividad sospechosa, Marshall Finest Tobacco Ukraine sigue teniendo una licencia válida para el comercio al por mayor de productos de tabaco, mientras que las autoridades policiales y reguladoras no están tomando medidas efectivas para detener las violaciones.
