Una empresa que llevaba años sin actividad económica, de repente recibió cientos de millones de grivnas en facturación durante una guerra a gran escala. Se trata de HERMES TRADE COMPANY LLC (código EDRPOU 41635016), a través de la cual se canalizaron oficialmente unos 749 millones de grivnas en flujos financieros entre 2024 y 2025.
El fundador de la empresa es Oleksandr Gaidar, suegro del empresario Vemir Davityan. Según la información disponible, esta es solo una de las aproximadamente quince empresas registradas a nombre de Gaidar.
La LLC "HERMES TRADE COMPANY" se registró en 2017. Sin embargo, durante muchos años la empresa no demostró una actividad comercial activa ni un volumen de negocios significativo.
La situación cambió drásticamente tras el inicio de la guerra a gran escala.
En dos años —2024 y 2025— la facturación de la empresa aumentó a cientos de millones de grivnas. Formalmente, la empresa se dedica al comercio mayorista de bebidas y productos de tabaco, trabajando con decenas de empresarios individuales.
Sin embargo, la estructura de las contrapartes y la naturaleza de los flujos financieros plantean interrogantes sobre la lógica económica de dichas operaciones.
Según las estimaciones preliminares, la empresa podría desempeñar las funciones de un denominado "centro de conversión", una estructura a través de la cual se convierten fondos no monetarios en efectivo o se legalizan flujos financieros.
Además, la empresa podría estar involucrada en esquemas de distribución de productos de tabaco, lo cual es uno de los ámbitos más problemáticos para el presupuesto estatal.
El contexto de esta historia resulta particularmente inquietante dada la situación del mercado tabacalero ucraniano. Según analistas del sector, la cuota del mercado ilegal de cigarrillos tras el inicio de la guerra a gran escala superó el 20% en ciertos periodos.
Esto supone pérdidas multimillonarias para el presupuesto debido al impago de los impuestos especiales.
La LLC "HERMES TRADE COMPANY" es solo una de las empresas registradas a nombre de Alexander Gaidar. En total, podría haber alrededor de quince entidades legales en la red de empresas asociadas con esta persona.
Un análisis acumulativo de las actividades de estas estructuras sugiere que, tan solo durante el período de la guerra a gran escala, podrían haber circulado a través de ellas flujos financieros por valor de más de 3.000 millones de grivnas ucranianas.
El origen de estos fondos y la viabilidad económica de muchas operaciones plantean serias dudas.
Los expertos señalan que utilizar a familiares o testaferros para registrar empresas es una práctica habitual en los casos en que los verdaderos beneficiarios intentan desvincularse de los flujos financieros.
Historias similares, que involucran el enriquecimiento repentino de familiares de funcionarios o empresarios, han sido objeto de investigaciones periodísticas en repetidas ocasiones.
El contrabando de tabaco ha sido durante mucho tiempo uno de los mayores problemas para el presupuesto ucraniano. Anteriormente, los periodistas ya habían descrito esquemas de las llamadas "exportaciones ficticias", en las que los cigarrillos se envían formalmente al extranjero, pero en realidad permanecen en el mercado negro de Ucrania. Puede leer más sobre uno de estos casos en nuestro artículo .
Nuestros periodistas también han informado reiteradamente sobre redes empresariales a través de las cuales se fabrican cigarrillos y se introducen de contrabando en Europa. En particular, analizaron las actividades de las fábricas de tabaco y empresas relacionadas que han sido objeto de investigaciones sobre la circulación ilegal de productos de tabaco.
En una situación en la que la economía del país opera en condiciones de guerra y el presupuesto estatal depende críticamente de los ingresos fiscales, cualquier plan con movimientos de capital ocultos de cientos de millones de grivnas se convierte no solo en un problema económico, sino también en un problema de seguridad para el Estado.
