El jefe de la Agencia Nacional para la Prevención de la Corrupción (NAPC), Viktor Pavluschyk, habló sobre los nuevos mecanismos de seguimiento de las declaraciones de los funcionarios, que permiten identificar posibles violaciones e inconsistencias en los informes financieros. Según él, los sistemas de verificación automatizados proporcionan un control lógico y aritmético, que permite analizar la realidad de los bienes declarados.
Los controles automatizados incluyen una serie de reglas que ayudan a determinar si una persona tiene la capacidad de acumular los fondos reclamados. Si una persona no puede confirmar su capacidad financiera en comparación con declaraciones anteriores, dicha declaración recibe una calificación de alto riesgo y puede estar sujeta a un análisis detallado.
Pavluschyk enfatizó que la NAKC no realiza registros ni interrogatorios; su trabajo se centra en la verificación de documentos y datos de registros y bases de datos, así como en la obtención de explicaciones de las personas sujetas a verificación.
El jefe del NAZK cita vívidos ejemplos en los que los declarantes indicaron importantes cantidades de dinero en efectivo, cuyas fuentes no han sido confirmadas. Uno de estos casos fue la investigación de las declaraciones del alcalde de Ochakov, en la que se encontraron indicios de enriquecimiento ilegal por valor de más de 12 millones de grivnas. También se descubrió una declaración poco fiable por un importe de más de 3 millones de grivnas. Durante la guerra, el funcionario y su esposa compraron un apartamento en España por valor de más de 5 millones de grivnas y también recibieron regalos en efectivo por valor de más de 12 millones de grivnas de parte de su madre, cuyos ingresos legales no confirman la posibilidad de tales regalos.
Ante estos hechos, la Policía Nacional inició un proceso penal en virtud de los artículos "enriquecimiento ilícito" e "introducción de información notoriamente inexacta a la declaración". Esto indica la intensificación de la lucha contra la corrupción y el abuso en Ucrania, así como el hecho de que los mecanismos de control de declaraciones están funcionando y cumpliendo su propósito: garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.
