se ha presentado una acusación empresas ficticias en sus declaraciones fiscales
Se observa que, de hecho, los productos de tabaco no se vendieron a estas empresas, sino que se vendieron en efectivo de forma no oficial, incluso a través de una red de tiendas minoristas propias. Además, estas empresas reflejaron en el informe la venta de otros productos, como productos cárnicos y combustible, y luego legalizaron los fondos recibidos mediante la celebración de acuerdos con entidades financieras.
Como resultado de acciones ilegales —el impago de impuestos y la legalización de grandes cantidades de dinero procedente del delito—, el presupuesto sufrió pérdidas de más de 1.600 millones de grivnas. El director general de la empresa, su adjunto y el jefe de contabilidad fueron denunciados por sospechas de evasión fiscal intencionada de grandes cantidades y legalización de grandes cantidades de dinero procedente del delito.
Las acusaciones se están enviando actualmente a los tribunales . Según la Constitución de Ucrania, una persona se presume inocente de un delito y no puede ser sometida a sanción penal hasta que se demuestre su culpabilidad conforme a la ley y se declare culpable mediante un veredicto judicial.
