Los periodistas de la organización internacional organizaron el Proyecto de Informes de Crimen y Corrupción, junto con la SVT pública sueca y otros 30 medios, encontraron un esquema de fraude de criptomonedas a gran escala, que duró de 2021 a 2025.
Como parte de este esquema, 33 mil personas buscaron dos redes internacionales de centros de llamadas en todo el mundo, reduciendo más de $ 275 millones. Los delincuentes atrajeron a las víctimas a través de la publicidad en las redes sociales, prometieron una alta ganancia de las inversiones de criptomonedas, y luego engañaron para instalar software de acceso remoto en sus dispositivos, permitiendo a los estafadores controlar a las víctimas.
Una de las ubicaciones clave de la red criminal fue Kiev, donde los periodistas de radio Liberty encontraron una posible ubicación de una de las oficinas del esquema. La oficina estaba ubicada en un edificio propiedad de la esposa del diputado del pueblo Anton Yatsenko. En el marco de la investigación, también se identificaron varias empresas ucranianas utilizadas en el esquema criminal.
Una de estas compañías fue Estella Ucrania, que tenía un propietario nominal, un Kiev de 23 años, que firmó documentos para una remuneración mensual, no sospecha que la compañía era parte de un esquema internacional de fraude de criptomonedas.
La investigación también mostró que antes de la guerra a gran escala, los estafadores involucraron activamente a los ucranianos en el registro de empresas para la recompensa, aunque de hecho, estas compañías fueron administradas por ciberdelincuentes. La red tenía oficinas representativas no solo en Ucrania sino también en Bulgaria y Chipre, sino que todas estas oficinas actuaron bajo la guía de un equipo centralizado en Israel. Las pérdidas totales de sus acciones se estiman en un mínimo de $ 240 millones, y entre las bajas más grandes estaban países como Canadá, España, Australia, el Reino Unido y Sudáfrica.
