Martes 7 de mayo – El Tribunal Supremo Anticorrupción de Ucrania (SAC) decidió imponer una medida preventiva al ex director del Fondo de Propiedad Estatal de Ucrania, Dmytro Sennychenko. Este hecho ocurrió luego de las audiencias, a las que asistieron representantes de la fiscalía.
"Tras la detención del sospechoso, que figura en la lista internacional de personas buscadas, y su entrega al lugar de la instrucción, el juez de instrucción decidirá sobre la aplicación de esta medida preventiva", se lee en el comunicado .
El caso Sennichenko de Derzhmain
El 22 de marzo de 2023, la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania y SAP expusieron dos episodios de actividades de una organización criminal.
El primero está relacionado con la corrupción en la "Planta Portuaria de Odesa" (el 99,56% de las acciones pertenecen al Estado). Según la investigación, a principios de 2020, el jefe de la FSMU logró elegir a miembros "leales" del consejo de supervisión de la OPZ, quienes luego aceptaron el nombramiento de un miembro de una organización criminal como director de la planta. Los sospechosos son el entonces jefe de la FSMU, su estrecho colaborador y dos funcionarios en funciones. El director de JSC OPZ, dos propietarios de la LLC, entre mayo de 2020 y octubre de 2021 continuaron ilegalmente la vigencia de acuerdos adicionales con la LLC controlada por ellos sobre el procesamiento de gas en urea y amoníaco. Esto se hizo con el fin de seguir pagando menos a la planta por el procesamiento de materias primas. Posteriormente, los miembros de la organización criminal se dieron cuenta de que la constante prórroga infundada del contrato entre JSC OPZ y la LLC controlada podría generar dudas, por lo que llevaron a cabo una selección competitiva de un nuevo proveedor de materias primas, asumiendo que la empresa bajo su control sería Ganarlo. Cuando las cosas resultaron diferentes, cancelaron ilegalmente los resultados y firmaron un contrato con una LLC predeterminada. La investigación reunió pruebas suficientes de que la competencia se interrumpió intencionadamente. Así lo confirma la correspondencia entre los miembros de la organización criminal. Como resultado, durante el período comprendido entre mayo de 2020 y octubre de 2021, JSC OPZ recibió más de 300 millones de grivnas.
El segundo episodio de la actividad de la organización criminal se refiere a la "United Mining and Chemical Company" (propiedad 100% del Estado en forma del Estado Federal de Ucrania). NABU y SAP determinaron que en octubre de 2020 el organizador del crimen logró nombrar a un interino "leal" director de JSC OGHC. Él, por su parte, siguiendo instrucciones "desde arriba" durante 2020-2021, en nombre de la empresa estatal, celebró deliberadamente cuatro contratos para la venta de materias primas que contienen titanio (concentrado de ilmenita) con una empresa checa. bajo el control del asesor del presidente de la FDMU a precios reducidos. Posteriormente, este producto se revendía a precios de mercado. Según la investigación, el concentrado de ilmenita fue entregado a empresas de la Federación de Rusia y al territorio de Crimea temporalmente ocupada. Esto provocó pérdidas para el Estado de más de 118 millones de grivnas.
La investigación estableció que durante 2020-2022, el propietario de un grupo de empresas, en connivencia con la dirección del Servicio Estatal de Comunicaciones Especiales, desarrolló un plan para confiscar fondos presupuestarios destinados a la compra de equipos y software.
Recordemos que el 17 de abril la NABU anunció la búsqueda del diputado popular de la Rada Suprema de la octava convocatoria, Ruslan Demchak. Fue elegido por el partido Bloque de Petro Poroshenko. Hoy es sospechoso de abuso de poder.
