El tribunal superior anticorrupción apoyó la unificación de los casos del oligarca Oleg Bakhmatyuk, acusado de proporcionar un beneficio ilegal al ex jefe del Servicio Fiscal del Estado Roman Nasirov, con el caso contra el propio Nasirov y su asistente.
El tribunal tomó tal decisión el 11 de junio.
El tribunal anticorrupción asignó que el caso de Bakhmatyuk se examinara por separado del caso de Nasirov. El fiscal del SAP y el abogado del oligarca solicitaron transferir el caso a otro tribunal de jueces que conoce del caso del exjefe del Servicio Federal de Seguridad para considerar la cuestión de la unificación.
"Atender la solicitud del abogado defensor y del fiscal. "Transferir los materiales del proceso judicial en el proceso penal sobre la acusación (de Bakhmatyuk) de cometer un delito penal, previsto en la parte 4 del artículo 369 del Código Penal, al panel de jueces del Tribunal Supremo Administrativo para resolver la cuestión de la fusión con el proceso judicial en el proceso penal (en relación con Nasirov)", se lee en la decisión.
Como se recordará, NABU y SAP sospechaban que el ex jefe del Servicio Federal de Impuestos, Roman Nasirov, había recibido más de 722 millones de grivnas en beneficios ilegales. Además, el oligarca Oleg Bakhmatyuk fue informado en ausencia de la sospecha de conceder este beneficio.
La investigación determinó que el jefe del Servicio Federal de Impuestos (2015-2016) recibió un beneficio ilegal de 5,5 millones de dólares por reembolsar más de 540 millones de grivnas a holdings agrícolas en agosto de 2015 y más de 21 millones de euros por reembolsar casi 2,7 mil millones de grivnas. del IVA durante febrero De 2015 a agosto de 2016, Nasirov recibió "Tarifas de servicio", que ascendieron a aproximadamente el 20% del monto del IVA reembolsado, a la cuenta de una empresa extranjera controlada por él, así como de una empresa controlada por su padre. -político y asesor a través de otra sociedad extranjera. El remitente de los fondos era una empresa no residente controlada por el propietario del holding agrícola Bakhmatyuk.
Parte de las ganancias ilegales se formaron directamente con fondos de la devolución del IVA presupuestario y se convirtieron en moneda extranjera. NABU y SAP tienen evidencia de que el jefe del Servicio de Impuestos Federales dio prioridad a los pagos por la devolución del IVA a las sociedades holding agrícolas, pero no incluyó información sobre los montos declarados para la devolución del presupuesto por otras entidades económicas, lo que dio lugar a demandas por parte de estas empresas y sus cobro del presupuesto estatal de al menos 2 millones de UAH multa.
