El Tribunal Supremo Anticorrupción apoyó la consolidación de los casos del oligarca Oleg Bakhmatyuk, acusado de proporcionar un beneficio ilegal al ex jefe del Servicio Fiscal del Estado Roman Nasirov, con el caso contra el propio Nasirov y su asistente.
El tribunal tomó esta decisión el 11 de junio.
El Tribunal Anticorrupción ha asignado el caso de Bakhmatyuk para que se considere por separado del de Nasirov. El fiscal del SAPO y el abogado defensor del oligarca presentaron una moción para transferir el caso a otro panel de jueces que conoce del caso del exjefe del Servicio Fiscal del Estado, para que considere la cuestión de la unificación.
"Aceptamos la solicitud de la defensa y la fiscalía. Transmitimos los materiales del proceso penal relativo a la acusación (de Bakhmatyuk) de cometer un delito, previsto en el apartado 4 del artículo 369 del Código Penal, al colegio de jueces del Tribunal Penal Superior de Ucrania para que resuelva la cuestión de la incorporación al proceso penal (relativo a Nasirov)", señala la decisión.
Cabe recordar que la NABU y la SAPO sospecharon que el exjefe del Servicio Fiscal del Estado, Roman Nasirov, recibió más de 722 millones de grivnas en beneficios ilegales. También denunciaron en ausencia al oligarca Oleg Bakhmatyuk sobre la sospecha de haber otorgado este beneficio.
La investigación estableció que el jefe del Servicio Fiscal del Estado (2015-2016) recibió un beneficio ilegal de 5,5 millones de dólares por asegurar el reembolso de más de 540 millones de UAH a las empresas de la explotación agrícola en agosto de 2015 y más de 21 millones de euros por el reembolso de casi 2.700 millones de UAH en IVA entre febrero de 2015 y agosto de 2016. Nasirov recibió la "comisión por servicio", que ascendía a aproximadamente el 20 % del importe del IVA devuelto, en la cuenta de una empresa extranjera controlada por él, así como de una empresa controlada por su suegro y asesor, a través de otra empresa extranjera. El remitente de los fondos era una empresa no residente controlada por el propietario de la explotación agrícola, Bakhmatyuk.
Parte de las ganancias ilegales se generó directamente con los fondos de la devolución del IVA presupuestario y se convirtió en moneda extranjera. La NABU y la SAPO tienen pruebas de que el director del Servicio Fiscal del Estado priorizó el pago de las devoluciones del IVA a las empresas de la explotación agrícola, sin incluir información sobre los importes declarados para devoluciones presupuestarias por otras entidades comerciales, lo que dio lugar a demandas por parte de estas empresas y al cobro de al menos 2 millones de UAH en sanciones con cargo al presupuesto estatal.
