En 2023, el número de procesos penales contra empresas ucranianas aumentó a niveles récord. Según los datos del registro judicial, más de 5.000 empresas se han visto envueltas en casos penales, lo que indica graves problemas para las empresas en Ucrania.
El número de casos se multiplicó por 2,6
El año pasado se registraron 43.138 causas penales contra empresas, la cifra más alta desde 2012. En 2023, 5.015 empresas privadas ucranianas aparecieron en el registro judicial, incluidas 6 en casos de legalización (blanqueo) del producto obtenido mediante el delito y 4 en casos de actividad colaborativa.
En 2024, 2.839 empresas ya se han visto involucradas en procesos penales. Entre ellas, una empresa fue mencionada por traición, tres por colaboracionismo y otras diez por blanqueo de capitales. Al mismo tiempo, casi el 80% de los casos penales no tienen veredicto o los casos no llegan a los tribunales.
Las empresas suelen recibir cartas en papel de los fiscales para cerrar los casos, pero estos documentos son difíciles de utilizar porque es difícil verificar su legitimidad.
Opendatabot cree que una de las posibles soluciones a esta situación podría ser la certificación de documentos con firma electrónica. Sin embargo, la Fiscalía General rechazó esta propuesta, al no apoyar la idea de una firma electrónica para las respuestas en los procesos penales.
"Una empresa que ha sido inscrita en el registro judicial como figura en un proceso penal se enfrenta a graves problemas de control y cumplimiento financiero. Incluso una vez cerrado el caso, las referencias al caso penal permanecen para siempre. Esto dificulta la protección de la reputación comercial de las empresas", comenta Oleksiy Ivankin, fundador de Opendatabot.
La implementación de mecanismos que permitan refutar públicamente la información del registro puede mejorar significativamente la situación de las empresas ucranianas, brindándoles la oportunidad de demostrar su inocencia y restaurar su reputación.
