El contrabando de cigarrillos de Ucrania a la Unión Europea y la producción de productos ilegales sin timbres especiales son hechos alarmantes con los que Ucrania está asociada desde hace muchos años. A pesar de la ley marcial y el aumento del control, este negocio sigue prosperando sin frenarse. Consideremos los problemas, alcances y posibles soluciones a esta situación.
Por mucho que los medios de comunicación mencionen los nombres de Helzin, Karfik, Alperin y otros elementos semicriminales que se enriquecen con la producción de productos de tabaco falsificados, los visados siguen ahí. Pero desde principios de año, el BEB y el DBR comenzaron poco a poco a intensificar su trabajo para detener los planes turbios en este ámbito. ¿Cuál es el valor de sólo 24 registros simultáneos realizados a mediados de mayo en locales asociados con los "magnates del tabaco"?
El 15 de mayo, el presidente de la Comisión de Finanzas, Impuestos y Política Aduanera, Danylo Hetmantsev, rindió homenaje a los detectives de la Oficina de Seguridad Económica por su trabajo en la detección de la producción ilegal de cigarrillos y su suministro a los países de la Unión Europea. Unión. El motivo fueron registros masivos en fábricas de tabaco y almacenes de los mayores productores nacionales de tabaco, sobre los cuales existe información sobre sus actividades ilegales. Hetmantsev nombró veladamente a dos de estos fabricantes. En uno de los casos, estamos hablando de "Tabako Dim", que cambió su nombre a LLC "Local Production Group" en marzo de 2024. Está asociado con el empresario Yuriy Karfik, conocido en los medios como el "convertidor".
En cuanto a otros registros, se llevaron a cabo en una fábrica en Ternopil, en la fábrica de Odesa del contrabandista Vadym Alperin, que no está suficientemente autorizado, y en una fábrica en el pueblo de Goshcha, región de Rivne, cuyas actividades son supervisadas por una persona involucrada en el " Investigación del Batallón de Mónaco: el ex futbolista y propietario de la cadena de tiendas Pchyolka, Vladyslav Gelzin.
Según el centro Kantar Ucrania, la proporción de productos de tabaco ilegales en el mercado alcanzó un récord del 25,7%. Al mismo tiempo, los productos falsificados tienen dos tipos de "promoción en el mercado": la falsificación de un sello especial y una marca formal de Duty Free. La fábrica de Gosh, oficialmente denominada LLC "Ukrainian Tobacco Production", se especializa en la falsificación de impuestos especiales. Si del 100% de los cigarrillos falsificados el 26% se venden con sellos especiales ilegales, entonces hasta el 15% de ellos proceden de la fábrica Gelzin. Al menos esos datos los publica Kantar Ucrania.
Los registros de mayo no son los únicos que tuvieron lugar este año en la fábrica de Gosh. Los detectives de la Oficina de Seguridad Económica visitaron allí el 1 de abril. Además del tabaco ilegal, se descubrieron cajas de cigarrillos con sellos e impresiones especiales falsos y varias líneas móviles para la producción de productos de tabaco. La fábrica de Helzin ha sido llamada durante mucho tiempo "nómada", porque en realidad sólo se encuentra parcialmente en la región de Rivne. Algunas de sus sucursales no oficiales se mueven constantemente de un lugar a otro para no caer en el punto de mira de los agentes del orden.
Otro know-how de los magnates del tabaco es difundir información sobre bombardeos que supuestamente afectan a las instalaciones de producción. El 25 de marzo se celebró una reunión del Comité de Política Financiera, Fiscal y Aduanera de la Verjovna Rada. En él, los representantes de la oficina de impuestos afirmaron que la fábrica de tabaco Helzin en Gosh supuestamente es atacada periódicamente por drones que destruyen las materias primas para la producción de cigarrillos. Al menos esto es lo que Ucranian Tobacco Production LLC informa a las autoridades fiscales. Con esto, supuestamente explican que pueden existir discrepancias en los estados financieros entre compras y producción.
En este contexto, también vale la pena recordar que, según los resultados de 2022, la fábrica de Gelzin entró en el llamado TOP de los fabricantes de cigarrillos ilegales. La información al respecto fue dada a conocer en la reunión de la Comisión Temporal de Investigación sobre circulación ilegal de productos de tabaco el 25 de abril de 2023. Al mismo tiempo, durante este período, la fábrica compró 0 sellos especiales.
Es decir, las materias primas son destruidas por el agresor, no se compran impuestos especiales, pero la producción está en pleno apogeo, lo que se confirma con constantes búsquedas por parte del Servicio de Seguridad.
En febrero de este año se produjo otro suceso relacionado con el trabajo de la fábrica ilegal de cigarrillos de Vladislav Helzin. Los empleados de la Oficina Estatal de Investigación, junto con el Servicio Estatal de Fronteras y el Servicio Estatal de Aduanas, descubrieron un plan de contrabando ilegal de cigarrillos desde Ucrania a Rumanía, que opera desde julio de 2023. Los "esquemas" transportaron grandes lotes de productos de tabaco a la UE sin sellos fiscales en los tanques de combustible.
Así, a principios de febrero, los agentes del orden descubrieron dos camiones en los que se transportaban cigarrillos falsificados. En el primero se encontraron 130 cajas, cuyo valor de productos asciende a 4,5 millones de grivnas. En el segundo, 335 cajas por valor de 12 millones de grivnas. Los agentes del orden informaron que el cargamento está relacionado con la fábrica del convertidor Yuriy Karfik, que dirige la empresa en Kiev. Al mismo tiempo, los funcionarios de la DBR añaden que, según la información operativa, en el esquema pueden aparecer agentes del orden. Sin embargo, los medios de comunicación supieron que entre estas 465 cajas de cigarrillos "quemados" también se encontraba un lote fabricado en la fábrica de Helzin en Gosh.
Posteriormente, el BEB también informó que se encontraron dos camiones más abandonados con cigarrillos ilegales. Uno está en Solotvino, en la región de Transcarpacia, el otro en el pueblo de Zazimya, en la región de Kiev. Algunos de sus productos también podrían fabricarse en las instalaciones de producción de Ucraniana Tobacco Production LLC de Vladyslav Helzin.
En la primavera de 2023, el primer ministro Denys Shmyhal ordenó intensificar la lucha contra la circulación ilegal de productos sujetos a impuestos especiales, incluidos los productos del tabaco. Como parte de este trabajo, se creó un grupo de trabajo interdepartamental formado por representantes del Servicio de Seguridad del Estado, el Servicio de Impuestos, el Servicio de Aduanas, el Servicio de Auditoría y otros organismos encargados de hacer cumplir la ley. Según la información de este grupo de trabajo, en los últimos seis meses (hasta mayo de 2024, - Ed.), los agentes del orden se incautaron de casi 14,4 millones de paquetes de cigarrillos, de los cuales más de 706 millones de grivnas en impuestos no fueron a parar al país. presupuesto.
En realidad, todo este flujo de productos falsificados se distribuye entre cinco empresarios, cuyos nombres son bien conocidos, pero a quienes los agentes del orden no pueden localizar de ninguna manera. Por eso, mientras grupos interdepartamentales de todo tipo intensifican la lucha contra la circulación ilegal de productos del tabaco, personas como Vladyslav Gelzin conducen tranquilamente por las calles de Mónaco en un Ferrari de lujo.
