Según el proceso penal de la Oficina de Seguridad Económica (BEB), los propietarios del casino en línea "Kosmolot" realizaron una transferencia ilegal de 5,4 millones de euros a empresas ficticias en Gran Bretaña. El caso se refiere a la sociedad de responsabilidad limitada "Spaceix", que explotaba juegos de azar en Ucrania bajo la marca "Kosmolot".
Incluso antes de obtener la licencia oficial para el negocio de los juegos de azar, la empresa realizaba activamente esta actividad. Utilizando una gran cantidad de sitios espejo, entre ellos ifenergy.com.ua, cosmolotcasino.com, era.tv.com.ua y otros, "Spaceix" llevó a cabo una actividad minuciosa que atrajo la atención de los agentes del orden. Muchos de estos sitios en realidad operaban bajo el control de SpaceX.
Otros sitios que ha utilizado la empresa incluyen cosmolot24-casino.xyz, cosmoloto-24.com.ua y cosmolot-online.kiev.ua. Según la información obtenida del proceso penal, esta actividad ha sido objeto de una investigación exhaustiva y puede tener graves consecuencias legales para los propietarios y participantes de la empresa Spaceix.
Incluso después de obtener una licencia de la Comisión Reguladora de Juegos de Azar y Loterías (KRAIL), la empresa continuó con sus actividades ilegales, que violaban la legislación sobre juegos de azar en Ucrania. El uso de sitios espejo, que en estilo y contenido son similares al sitio oficial cosmolot.ua, indica intenciones de eludir la ley.
Además, según datos obtenidos de la base de datos Orbis, durante el periodo comprendido entre el 9 de septiembre de 2021 y el 15 de febrero de 2022, Spaceix LLC transfirió fondos por importe de 5,4 millones de euros a las direcciones de empresas de Gran Bretaña: KYCAID LIMITED con con un capital de $90 y Splash Technology Ltd (cesó su actividad el 18/02/2014).
Estos fondos parecen haber sido transferidos bajo la apariencia de una suscripción de software (servicio de identificación).
Es importante tener en cuenta que la identificación (verificación, establecimiento de datos) de los jugadores o visitantes la lleva a cabo un empleado del organizador del juego antes de aceptar la apuesta a través de Internet utilizando métodos de identificación y (u) otros métodos de verificación que cumplan con la legislación sobre protección de datos personales y las normas del organizador de juegos de azar.
La identificación (verificación, configuración de datos) de los jugadores en Internet la lleva a cabo el organizador de los juegos de azar mediante una firma electrónica, una tarjeta SIM compatible con el método MobileID, el método BankID u otros métodos de verificación utilizados de conformidad con la ley.
Teniendo en cuenta lo anterior, la intervención de servicios de identificación de jugadores de terceros no es lógica ni económicamente conveniente, lo que puede indicar la presencia de riesgos asociados a la legalización de bienes obtenidos por medios delictivos. Además, según la Oficina de Seguridad Económica (BEB), los propietarios de la empresa evitaron pagar impuestos por valor de 30,2 millones de grivnas.
Oksana Illichova es la directora de la empresa Spacex. Serhii Potapov y Arnulf Ekkehard Neumann-Damerau (EuroAtlantic Group) de Gran Bretaña figuran como propietarios.
