La Oficina de Investigación del Estado detuvo al ex jefe adjunto de la Oficina del Bosque Central de la empresa estatal "Bosque de Ucrania" bajo sospecha de enriquecimiento ilegal y ocultamiento de activos por más de UAH 38 millones.
La posición habitual del jefe adjunto de la rama del SE, y de hecho, una flota de lujo, apartamentos en varias ciudades, efectivo en dólares y euros y un divorcio ficticio para ocultar la propiedad. Tal imagen fue publicada por investigadores de DBR y NAPC.
Según los resultados de las acciones de investigación, se establecieron los siguientes activos no declarados:
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Lanzamiento de Porsche Cayenne 2019
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Mercedes-Benz 2024
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Más de 2.5 millones de UAH en efectivo en moneda
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Al menos 6 millones de UAH de gastos sin fuentes de ingresos confirmados
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Tres apartamentos en Kiev, Odessa y Zhytomyr
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Cuentas bancarias ocultas de la declaración
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Los ingresos de la "ex" esposa a la que el funcionario emitió parte de la propiedad después de un divorcio ficticio
El NAPC especificó que el esquema con "divorcio" permitió al funcionario salir formalmente del deber de declarar una gran parte de la riqueza. Sin embargo, los analistas han establecido una cohabitación real con una ex esposa, que es un signo de ocultamiento intencional de la propiedad.
La persona involucrada en el caso estaba en la estructura del gigante del bosque estatal: "bosques de Ucrania". Una empresa con una facturación de mil millones de dólares se centra en las investigaciones anti -corrupción a través de subastas opacas, tala ilegal y esquemas con la privatización de los recursos forestales.
En este caso, según los investigadores, el funcionario recibió ingresos en efectivo, probablemente de "reversiones" y bajas tasas de subastas. Además, los fondos se transformaron en propiedad, se redimieron en familiares o se almacenaron en dólares y el euro bajo el colchón.
El sospechoso ha sido detenido. Se le acusa de artículos sobre enriquecimiento ilegal y no fermentación de activos. En el futuro cercano, el tribunal elegirá una medida de restricción.
