Los periodistas revelaron la presencia de funcionarios ucranianos entre los propietarios de propiedades en Dubai

Se trata de una filtración de datos principalmente del Departamento de Tierras de Dubai, así como de servicios públicos propiedad de los Emiratos Árabes Unidos. Los datos fueron obtenidos por el Centro de Estudios de Defensa de Washington (C4ADS), que estudia el crimen y los conflictos internacionales. Posteriormente fueron entregados a la publicación financiera noruega E24 y al Proyecto de Investigación de la Corrupción y el Crimen Organizado (OCCRP), que coordinó el trabajo sobre el conjunto de datos exclusivo de decenas de medios de comunicación de todo el mundo. Dos editores trabajaron en parte de los datos sobre los ucranianos: el proyecto "Schemes" de Radio Liberty y "Investigation.Info".

Los periodistas investigaron parte de estos datos, los verificaron, incluso mediante transacciones, y descubrieron entre los propietarios de bienes raíces de élite en Dubai a muchos ucranianos, entre ellos funcionarios actuales y anteriores: ministros, diputados del pueblo, jueces, fiscales, jefes de estado. -empresas de propiedad y, por supuesto, sus familiares

"Schemes" publica la primera parte de los hallazgos de Dubai.

Exministro de Ecología durante la época de Yanukovich

Mykola Zlochevskyi es Ministro de Ecología y Recursos Naturales de Ucrania durante la presidencia de Viktor Yanukovich y ex diputado popular del Partido de las Regiones. El fundador de una de las mayores empresas productoras de gas, Burisma Group . En 2023, su fortuna se estimaba en 225 millones de dólares.

Según la filtración de Dubai , un día de julio de 2019, Mykola Zlochevskyi compró dos apartamentos en Dubai a la vez, en un complejo residencial de élite a orillas del Golfo Pérsico en la propia Palm Jumeirah, W Residences Dubai - The Palm, llamado así. debido a la forma de W del edificio.

“Entre las resplandecientes aguas del Golfo Pérsico y el resplandeciente horizonte de Dubái, sobre las doradas arenas de la octava maravilla del mundo, se encuentra un lugar exclusivo donde la perfección no conoce límites. Sumérgete en un estilo de vida que no tiene análogos en la lujosa capital de Medio Oriente", así se describe el complejo en el sitio web .

Según los datos de la transacción que los periodistas del Dubai Unlocked recibieron de los registros de Dubai, los apartamentos con una superficie total de más de 1.700 metros cuadrados le costaron al ex ministro casi 11 millones de dólares.

Este inmueble, como descubrieron los periodistas, nunca se alquiló, por lo que, muy probablemente, solo lo utilizó la familia Zlochevsky. Los medios informaron que el ex alto funcionario pasó mucho tiempo en los Emiratos Árabes Unidos .

El año de la compra de los apartamentos de Dubái, Mykola Zlochevskyi ya no estaba en el poder y más tarde fue declarado buscado . Exposadovets tenía la condición de sospechoso en el llamado "caso Kurchenko" : se trataba de la creación de una organización criminal, "cuyos miembros durante 2010-2014 cometieron una serie de delitos graves y especialmente graves en diversas esferas de la economía con el objetivo de apoderarse de la propiedad de las empresas estatales."

En particular, Zlochevskyi era sospechoso de malversar un préstamo del Banco Nacional, que fue asignado al "Banco Real" de Serhiy Kurchenko; en la época de Yanukovich se le llamaba un joven oligarca. Posteriormente, cuando el caso fue transferido a NABU, Zlochevskyi ofreció a los agentes del orden un soborno récord de 6 millones de dólares, durante cuya transferencia fueron detenidos intermediarios del entorno del ex ministro.

Mientras se desarrollaba el juicio en este caso, Zlochevskyi transfirió los apartamentos en W Residences Dubai – The Palm  a su hija Anna Zlochevsky (el ex ministro finalmente transfirió su negocio de producción de gas a ella y a otra hija, Karina).

Anna Zlochevska sigue siendo la propietaria de la propiedad de Dubai hasta ahora, a partir de 2024. Según la filtración, la familia Zlochevskyi utilizó pasaportes de ciudadanos chipriotas en transacciones inmobiliarias; los periodistas de Al Jazeera fueron en hablar

En 2023 terminó la historia del soborno: Zlochevskyi se declaró culpable de intento de soborno; el acuerdo con la investigación fue aprobado por el Tribunal Superior Anticorrupción. Según él, Zlochevsky dio más de 600 millones de grivnas al ejército para la compra de drones y otras ayudas a las unidades.

Zlochevsky apareció repetidamente en el foco de atención de "Scheme": los investigadores hablaron de su fortaleza inexpugnable cerca del agua cerca de Kiev y de una villa en el mar en Odesa, sobre el gas que las empresas del presidente Petro Poroshenko y su colaboradores más cercanos, sobre la reputación que el ex ministro se esforzó tanto en blanquear organizando el foro sobre energía en Mónaco.

Zlochevsky es conocido mucho más allá de las fronteras de Ucrania; en particular, durante las últimas elecciones Donald Trump, el "factor Burisma" en la lucha contra Joe Biden , cuyo hijo, Hunter Biden, era miembro de la junta directiva. de directores de esta empresa.

Schemy se puso en contacto con Zlochevskyi y su hija para comentar sobre varias de sus excavaciones, pero aún no ha recibido respuesta.

Exdiputado popular y jefe de "Motor Sichi"

Vyacheslav Boguslaev y su hijo Oleksandr compraron bienes inmuebles en Dubai de 2009 a 2018. Con la ayuda de una filtración de datos de Dubai, los esquemas pudieron rastrear al menos 19 apartamentos y espacios de oficinas en varias zonas de alto nivel de la ciudad, por un valor total de 15 millones de dólares, de la familia.

Uno de los apartamentos estaba registrado a nombre del padre (sobre esto ya se había escrito anteriormente en los medios de comunicación ), el resto de los apartamentos estaban a nombre del hijo. Y estos apartamentos familiares no se conocían antes.

Se trata de un apartamento de 106,4 metros cuadrados en Al Msalli , dos apartamentos de 105 metros cuadrados en  Al Nabat B8 y un apartamento de 937 metros cuadrados en  Palme Couture  Residences .

Un apartamento en el Al Haseer B7 - 105,9 metros cuadrados y en Al Sultana - 106,3 metros cuadrados. Y dos apartamentos más en Aquamarine : 155,8 y 210,5 metros.

Además, los Boguslaev compraron 6 propiedades más en Dubai, a saber: apartamentos en Burj Khalifa, Emirates Crown Tower y 4 locales de oficinas en Jumeirah Business Center 1 .

director a largo plazo de la empresa estratégica "Motor Sich" , a quien se considera " un icono de la industria ucraniana ". En este cargo viajó a menudo a los Emiratos Árabes Unidos y participó en exposiciones de equipamiento para helicópteros y en la apertura de centros técnicos para el mantenimiento de motores junto con el entonces presidente Yanukóvich .

Agentes policiales ucranianos detuvieron a Vyacheslav Boguslaev en 2022, en medio de una invasión a gran escala. Posteriormente, fue informado uno por uno de las sospechas contenidas en varios artículos, en particular de traición, financiación del terrorismo y oposición a las Fuerzas Armadas de Ucrania . El juicio por estos casos continúa, Boguslaev está detenido hasta el 10 de junio y niega su culpabilidad.

Además de la cooperación con Rusia establecieron previamente las conexiones de Vyacheslav Boguslaev con representantes de empresas militares iraníes de propiedad estatal, incluidos los fabricantes de Shahed , que son utilizados por el ejército ruso contra Ucrania y los hutíes contra los Emiratos Árabes Unidos. A pesar de las sanciones impuestas a Irán, Boguslaev siguió cooperando con los representantes iraníes al menos hasta la primavera de 2022.

Oleksandr Boguslaev, de 45 años, que compró la mayoría de los apartamentos encontrados por los periodistas, debe su fortuna a su padre. Le introdujo en el negocio, le otorgó el cargo de vicepresidente del consejo de supervisión de "Motor Sichi" y acciones en otras empresas relacionadas con la empresa y otras actividades de Boguslaev padre. Según "Esquemas" de fuentes de las fuerzas del orden, de 2003 a 2021 Oleksandr Boguslaev ganó oficialmente poco menos de 7 millones de grivnas. Durante el mismo período, se depositaron 57 millones de grivnas en efectivo en sus cuentas en bancos ucranianos. Probablemente, podría haber recibido este dinero de su padre, pero Vyacheslav Boguslaev, como ex diputado popular de varias convocatorias, no declaró tales gastos.

Hasta el momento, de los 19 bienes inmuebles que posee la familia Boguslaev, sólo cinco (un apartamento y cuatro locales de oficinas) están en venta; en el complejo residencial de lujo sin terminar Dubai Pearl , todos los demás inmuebles se han vendido.

"Esquemas" llamó la atención sobre el hecho de que la venta de bienes inmuebles se produjo simultáneamente con acontecimientos importantes en la vida de la familia.

• Así, el primer apartamento de esta lista en Al Msalli se vendió en 2019, cuando Vyacheslav Boguslaev dejó de ser diputado del pueblo y perdió su "inmunidad".
• Un año después, la familia vendió un apartamento en Aquamarine. Luego, en 2020, la fiscalía ucraniana impuso un embargo adicional sobre las acciones de Motor Sich, empresa controlada por Boguslaev, bloqueando finalmente la venta de la empresa a inversores chinos .
• Un año después, los Boguslaev se deshicieron de 6 apartamentos en Aquamarine, Palme Couture Residences, Al Nabat B8, Al Haseer B7 y Al Sultana. Luego, en 2021, el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de Ucrania decidió nacionalizar Motor Sichi.
• Oleksandr Boguslaev vendió los otros dos apartamentos en Burj Khalifa y Emirates Crown Tower y cuatro locales de oficinas en Jumeirah Business Center 1 en 2022 -el año en que su padre fue informado de la primera sospecha- de traición, y más tarde, el 1 de febrero de 2023, de financiación del terrorismo en Ucrania. Un poco más tarde, en abril del mismo 23, se impusieron sanciones contra Boguslaev en Ucrania.

Con la ayuda de los datos filtrados sobre transacciones de compra y venta de inmuebles en Dubai, "Schemes" calculó que podrían obtener 3,5 millones de dólares por la venta de la propiedad a Boguslaev. Otros 1,5 millones de dólares, según el Registro de la Propiedad de Dubai, los ganó la familia alquilando los apartamentos antes de la venta. Durante estas transacciones inmobiliarias en los Emiratos Árabes Unidos, según los registros del registro, Oleksandr Boguslaev utilizó el pasaporte de un ciudadano del estado insular de Granada .

¿Quién gestiona ahora los apartamentos Boguslaev en Dubai?

Los periodistas lograron identificar a los propietarios de tres apartamentos. Dos de ellos son agentes inmobiliarios, el primero de Moscú y el segundo de Dubai.

El tercer propietario, una empresaria de Serbia, Masha Karic , proviene de la familia de los promotores serbios Bogolyub y Dragomir Karic , que están bajo sanciones y apoyan el régimen del gobernante bielorruso Alexander Lukashenko. La sobrina de Lukashenka trabajó hasta 2021 en una de las empresas de estos desarrolladores . No fue posible encontrar conexiones directas entre Boguslaev y Motor Sich con los Karich.

El propio Bogolyub Karich aseguró en un comentario a los periodistas que no conocía a la familia Boguslaev.

Los periodistas del Centro de Investigación de Bielorrusia en el marco del proyecto Dubai Unlocked recopilaron información sobre las propiedades inmobiliarias de la familia Karich en Dubai, que hizo su fortuna, incluso gracias a la cooperación con el líder autoritario de Bielorrusia, Alexander Lukashenko.

"Schemes" preguntó a la Fiscalía General de Ucrania si conocían esta propiedad extranjera de los Boguslaev, allí respondieron que "el órgano de la investigación previa al juicio aún no ha recibido información y documentos confiables sobre la propiedad de Boguslaev y su hijo en los Emiratos Árabes Unidos."

Al mismo tiempo, el departamento señaló que la confiscación de la propiedad del hijo del ex presidente de Motor Sichi, que probablemente fue adquirida, en particular, "de las actividades ilegales de su padre", sólo será posible cuando el tribunal ucraniano toma una decisión sobre su confiscación basándose en los resultados de los procedimientos penales pertinentes tanto en Ucrania como en los países donde se encuentran dichos bienes. La OGP también informó que "se están tomando medidas para identificar y confiscar las propiedades de Vyacheslav Boguslaev y su hijo Oleksandr, que se encuentran en jurisdicciones extranjeras".

La Fiscalía General también informó que la cooperación con los Emiratos Árabes Unidos está regulada por el Acuerdo de 2012 entre los países sobre asistencia judicial mutua en casos penales, pero durante los años 2020-2024, según la OGP, las autoridades competentes de los Emiratos Árabes Unidos en realidad solo satisficieron 2% de las solicitudes ucranianas.

Actualmente, paralelamente, los agentes del orden ucranianos, junto con el Ministerio de Justicia, ya han iniciado el proceso de confiscación de otros bienes de Oleksandr Boguslaev en Francia.

Los periodistas enviaron preguntas a Boguslaev sobre propiedades en los Emiratos Árabes Unidos a través de un abogado y están esperando una respuesta.

fiscal de odesa

Oleg Kornilov, ex fiscal adjunto de la región de Odesa

Según datos del registro oficial de la propiedad de Dubái, Kornilov compró dos apartamentos y suites de hotel en los Emiratos por un coste total de más de 400.000 dólares.

Según las transacciones, se convirtió en propietario de dos apartamentos en diciembre de 2011 y principios de 2012. En ese momento, Kornilov ya se había convertido en el fiscal jefe adjunto de Odesa. Por un estudio con una superficie de 47 y 38 metros cuadrados en el complejo premium Jumeirah Bay X1 Tower , construido con acceso a un lago artificial y ubicado cerca de las playas del Golfo Pérsico, el fiscal de Odessa pagó un total de más de 180 mil dólares americanos.

Posteriormente, Kornilov pasó al puesto de jefe adjunto del departamento de investigación de la fiscalía regional y, más tarde, se convirtió en jefe de la unidad. Pero en 2014, después de la Revolución de la Dignidad , quedó expuesto: fue destituido de su cargo de conformidad con la ley "Sobre la purificación del poder". Ese mismo año, Kornilov comenzó a litigar: presentó una demanda ante el Tribunal Administrativo del Distrito de Odesa contra la fiscalía para reintegrarlo con el pago del salario por el período de "absentismo forzado" y levantar la prohibición de 10 años de retención. posiciones.

Mientras continuaba el proceso judicial, Kornilov, según las transacciones, invirtió en 2016 en apartamentos de hotel de 48 metros cuadrados en la zona élite de Dubai, en el Aykon City-Tower B , por más de 210 mil dólares estadounidenses. En ese momento estaba incompleto, el complejo finalmente se construyó en septiembre de 2023. Y ahora, en el sitio web oficial del Damac , están atrayendo activamente a nuevos compradores en tres idiomas, incluido el ruso.

“Elevándose sobre la autopista Sheikh Zayed y el Canal de Dubai, Aykon City-Tower (Torre B) ofrece alojamiento de lujo en una de las zonas más prestigiosas de Dubai. Compre apartamentos de lujo muy cerca de las atracciones de Dubai y de las marcas globales ubicadas en él, y disfrute del ocio de clase mundial en casa: en los pisos inferiores de la ciudad de Aykon le espera una gran selección de tiendas, restaurantes, cafeterías y otros lugares de entretenimiento. - se indica en el mensaje en el sitio web de Damac.

Mientras se construía el complejo Aykon, en 2020 el fiscal de Odessa decidió vender los apartamentos en la Jumeirah Bay X1 Tower, un estudio de 38 metros cuadrados, por casi 100.000 dólares. Ese mismo año, el Tribunal Administrativo del Distrito de Odesa decidió reinstalar a Kornilov como jefe del departamento de investigación de la Fiscalía de la Región de Odesa, y un año después, en 2021, el tribunal administrativo de apelaciones local finalmente confirmó esta decisión. También recibió más de 2,3 millones de grivnas del presupuesto por "absentismo forzoso" desde 2014.

Ambos estudios en Jumeirah Bay X1 Tower fueron alquilados por Kornilov a partir de 2014, como lo demuestran los datos de transacciones de que disponen los periodistas. En total, logró ganar más de 100 mil dólares estadounidenses con tales actividades. Posteriormente, tras su reinstalación, Kornilov vendió una segunda propiedad en la Torre Jumeirah Bay X1, en noviembre de 2023. Actualmente, Kornilov todavía posee una habitación de hotel en la torre B de la ciudad de Aykon.

Tras la renovación, Oleg Kornilov permaneció en su cargo durante poco más de un año, en agosto de 2022 dimitió "por su propia voluntad". Pero en ninguna declaración mencionó bienes inmuebles en los Emiratos Árabes Unidos, ni durante ni después de su despido. Además de su esposa, que desde 2013 también era fiscal de la Fiscalía Regional de Odesa y también presentó una declaración de candidatura para el cargo de jefa del departamento de representación regional de la Secretaría del Comisionado de Derechos Humanos de la Verjovna Rada de Ucrania en las regiones del sur en 2018.

"La falta de declaración puede dar lugar a responsabilidad administrativa y penal. Todo depende de la cantidad. De 1,34 millones a 5,3 millones de grivnas: esto será una multa, obras públicas, obras correccionales. Si el valor de los activos no declarados supera los 5,3 millones de grivnas, la sanción puede ser de hasta dos años de prisión", afirma Vadym Valko .

En el caso de Kornilov, estamos hablando de 300 mil dólares estadounidenses o más de 10 millones de grivnas: este es el valor total de la propiedad en los Emiratos Árabes Unidos: un apartamento y apartamentos de hotel, que figuraban como propiedad del fiscal en el momento de la presentación de la declaración.

"Schemy" se puso en contacto con Oleg Kornilov. Cuando se le preguntó sobre bienes raíces en Dubai, dijo: "No tengo apartamentos allí", y luego de que el periodista aclaró que este dato fue confirmado por el registro oficial del país, colgó el teléfono y no respondió más llamadas ni mensajes. .

Ex esposa de un juez durante la época de Yanukovich

Entre los propietarios de bienes raíces en Dubai se encuentra Svitlana Yemelyanova , oficialmente ex esposa de Artur Yemelyanov, .

Con la ayuda de la filtración de Dubai, "Schemes" descubrió que posee tres apartamentos en el complejo residencial Sadaf 6 en la zona de élite de Dubai Marina. Cada uno tiene una superficie de 123 metros cuadrados, su coste total es de 1,8 millones de dólares.

Yemelyanova compró allí su primer apartamento por casi 650.000 dólares en diciembre de 2014. Hasta 2014 inclusive, Svitlana Yemelyanova fue diputada del ayuntamiento de Donetsk por el "Partido de las Regiones". Rompieron con Artur Yemelyanov en el otoño del mismo año, después de la Revolución de la Dignidad, al mismo tiempo que los agentes del orden se interesaron por el juez en un caso sobre una posible interferencia en la distribución automatizada de casos entre jueces.

La ex esposa del juez compró oficialmente los otros dos apartamentos en 2017 y 2018 por 620.000 y 560.000 dólares, respectivamente.

Anteriormente en la investigación de "Scheme" se dijo que el divorcio de los Yemelyanov podría ser ficticio para ocultar otras propiedades de élite en el extranjero. Después de todo, el juez visitaba regularmente Viena, donde vivía Svitlana Yemelyanova con sus hijos, y los ex cónyuges también continuaron descansando juntos y llevando una vida en común. Al mismo tiempo, los periodistas hablaron sobre uno de los apartamentos en los Emiratos Árabes Unidos: en el complejo residencial The Residences North en la cercana zona de Palm Jumeirah. Pero según el registro de Dubai, Svitlana Yemelyanova ya lo vendió por 486.000 dólares.

Artur Yemelyanov es considerado el rostro del sistema judicial de la época de Viktor Yanukovich.

Luego ascendió rápidamente en la escala profesional desde subdirector del Tribunal Económico Regional de Donetsk hasta subdirector del Tribunal Económico Superior de Ucrania. Yemelyanov administró justicia hasta 2017, pero siguió recibiendo un salario hasta 2021, hasta que fue despedido de su cargo por " influir en los jueces ". Después de eso, el ex juez se convirtió en abogado en Ucrania.

En 2023, Artur Yemelyanov volvió a ser noticia cuando fue buscado por el FBI. En aquel momento se trataba de una investigación sobre la posible asistencia del ex subjefe del Tribunal Económico Superior de Ucrania al Estado agresor de Rusia. Se informó que en el caso también está involucrada Svitlana Yemelyanova.

El ex juez se negó a responder preguntas sobre propiedades en los Emiratos Árabes Unidos, citando el hecho de que estas preguntas "no le conciernen" y "terceros no proporcionan información con la que no tienen nada que ver".

"En cuanto a la compra de bienes inmuebles en los Emiratos Árabes Unidos, mi familia no tomó tales decisiones, porque durante los últimos 10 años ha sido una sola persona, es decir, yo. No compré bienes inmuebles en los Emiratos Árabes Unidos... Seguimos comunicándonos con Svetlana. Somos personas civilizadas y el divorcio no es un factor que impida una mayor comunicación. Además, tenemos un hijo menor en común y yo participé activamente en su educación", afirma el ex juez.

En cuanto al caso del OSE mencionado anteriormente, el ex juez señaló que ni él ni Svitlana Emelyanova tenían estatus alguno en él, pero admitió que los registros se realizaron, incluso, en el local de ella.

"Este proceso penal se inició sin fundamento, sólo para tener la oportunidad de difundir declaraciones falsas sobre mí y recibir información negativa sobre la actividad de mi abogado", dijo Yemelyanov. - No realicé ninguna otra actividad, excepto ayudar a las Fuerzas Armadas de Ucrania a resistir la agresión rusa."

A petición de los periodistas, el OSE también informó que hasta mayo de 2024 ninguna persona, en particular Svitlana y Artur Yemelyanov, había sido informada de las sospechas en este proceso penal.

Svitlana Yemelyanova no respondió a las solicitudes de comentarios de los periodistas hasta la fecha de publicación de la investigación.

Exdiputado popular y cabildero de EDAPS

Vasyl Hrytsak es ex diputado popular del "Partido de las Regiones" y ex subjefe del Servicio Estatal de Migración. Pero lo más frecuente es que su apellido suene junto al nombre de EDAPS .

EDAPS es el consorcio "Sistema Automatizado de Pasaportes del Estado Unificado" , que en el período de 2003 a 2014 monopolizó el campo de la producción de documentos. Hrytsak fue llamado el cabildero de este consorcio.

Según la filtración de Dubai, la familia Hrytsak compró dos apartamentos en los Emiratos Árabes Unidos por más de 700.000 dólares.

El primero está en The Fairways North Tower , que cuenta con piscina al aire libre, gimnasio, jardín y terraza. Vasyl Hrytsak compró allí en 2010 un apartamento de 72 metros cuadrados por 216.000 dólares. Según las transacciones del Registro de la Propiedad de Dubai, transfirió este apartamento en 2019 a su hijo mayor, Igor. Quién sigue siendo el dueño de los apartamentos.

El segundo apartamento, de 123 metros cuadrados, se compró en 2011 por aproximadamente medio millón de dólares en el Ocean Heights . Ahora sus dueños son su esposa Natalia Hrytsak y su hijo menor. Ocean Heights es un rascacielos en el área del puerto deportivo de Dubai, que es un hito de la ciudad y se encuentra entre los cinco edificios más altos de Dubai.

Según los datos de la transacción, los propietarios alquilaron ambos apartamentos. Con esto se ganaron más de 370 mil dólares.

Probablemente, la familia eligió los Emiratos Árabes Unidos como país para invertir en bienes raíces no por casualidad: en el momento de la compra de la propiedad, Hrytsak, como diputado popular, también dirigía un grupo de diputados sobre las relaciones interparlamentarias con los Emiratos Árabes Unidos. Emiratos.

Antes de convertirse en diputado, Hrytsak trabajó en el departamento de provisión de recursos del Ministerio del Interior. En particular, se encargó de la elaboración de formularios de permiso para la instalación y utilización de dispositivos especiales de señalización, sonido y luz para la policía.

Pero la mayoría de las veces se menciona a Hrytsak en el contexto de EDAPS, el monopolista de la década de 2000 en el campo de la impresión de pasaportes extranjeros, calificando al "regional" como cabildero de este negocio.

Así, en una entrevista con Radio Svoboda en 2009, el subsecretario del NSDC, Borys Sobolev, insistió en que "el 100% de los documentos que identifican a una persona son elaborados, contabilizados, producidos y distribuidos por estructuras que esencialmente no tienen nada que ver con el Estado. que son creados y controlados por personas que tienen intereses no ucranianos".

El propio Vasyl Hrytsak afirmó que "no está presionando por los intereses del consorcio, sino por el sistema de pasaportes del país" y se llamó a sí mismo "el fundador del nuevo sistema de pasaportes de Ucrania".

"Schemy" pidió un comentario a Vasyl Hrytsak. A pesar de los datos del registro, negó ser propietario o poseer algún bien inmueble en los Emiratos Árabes Unidos.

"Es la primera vez que tengo noticias suyas (sobre bienes raíces en los Emiratos Árabes Unidos, - ed.). ¡Te los regalo! No tengo ni idea. ¡Un regalo para ti! No lo hay ni lo hubo", respondió Vasyl Hrytsak.

Como parte del proyecto Dubai Unlocked, Schemy analizó datos de seiscientos ciudadanos ucranianos que poseen bienes inmuebles en Dubai. Entre ellos, los periodistas también encontraron a funcionarios actuales.

Más sobre ellos más adelante, en los siguientes materiales "Scheme" en el sitio web de Radio Liberty y en el canal de YouTube.

¿Por qué Dubái?

Dubai es una gran ciudad turística en el cruce de la logística global, valorada por su "tranquilidad" en relación con el dinero y donde no se hacen preguntas innecesarias sobre su origen.

"Históricamente, los Emiratos Árabes Unidos han sido un lugar donde su dinero está seguro y se hacen pocas preguntas. Por lo tanto, si usted es una persona que tiene dinero y quiere sacarlo del escrutinio de su país, los Emiratos Árabes Unidos son históricamente un gran lugar para hacerlo", dijo Tom Keating, director del Centro Británico para Finanzas y Seguridad, en una entrevista con " Esquemas " .

Los periodistas de la Televisión Sueca (SVT)  lograron hacer un recorrido por una de las propiedades del promotor inmobiliario Damac , durante el cual les dijeron que podían comprar un apartamento con "bolsas de dinero en efectivo" o criptomonedas, y que "no tendrían preguntas". sobre el origen de sus fondos

“En el sector inmobiliario, ningún departamento te cuestionará… especialmente el propio promotor”, dijo el vendedor. "Quien quiera comprar, puede comprar".

También dijo que comprar bienes raíces en efectivo es una manera para que los clientes eviten preguntas de los bancos sobre el origen de su dinero: "Si vendes bienes inmuebles y luego transfieres el monto total a una cuenta bancaria, entonces no hay problema, puedes No le preguntarán de dónde es, tome el efectivo para comprar la propiedad y luego póngalo en el banco”, dijo el vendedor.

Un representante de Damac dijo más tarde que la empresa examina a sus clientes y que no es política de la empresa recomendar que los clientes compren bienes raíces en efectivo.

"Si su reportero encubierto hubiera continuado el proceso de ventas después de su reunión inicial con el vendedor, habría sido testigo del riguroso escrutinio y las medidas intensificadas que aplicamos a las transacciones preocupantes", dijo Damac, y agregó que las afirmaciones del vendedor serían investigadas.

La confidencialidad de la información sobre bienes raíces en los Emiratos Árabes Unidos permite evitar el pago de impuestos en su país por transacciones inmobiliarias.

"Si un ucraniano posee una propiedad inmobiliaria en Dubai y la vende o alquila, tiene que pagar el impuesto sobre la renta y el servicio militar, en total el 19,5%. En Dubai, el valor de los bienes inmuebles está creciendo rápidamente, por lo que normalmente este tipo de transacciones son "ventajas", a menos, por supuesto, que alguien no quiera ocultar sus ingresos a las autoridades fiscales, dice el economista Vyacheslav Cherkashin . "Por supuesto, nadie tendrá prisa por pagar esos impuestos".

El experto añade además que en los casos en que el propietario alquila o vende un inmueble, está obligado por ley a presentar en la declaración de impuestos las rentas percibidas en el extranjero.

En resumen, los registros cerrados de Dubai y la falta de preguntas de las autoridades de los EAU a los inversores sirven como una base excelente para que los funcionarios ucranianos actuales y anteriores de diversos niveles oculten su riqueza real.

Y es precisamente un proyecto como Dubai Unlocked el que nos permite abrir este telón. Al fin y al cabo, se basa en datos inmobiliarios verificados que proceden de una serie de filtraciones. La mayoría de los datos provienen del Registro de la Propiedad de Dubai, así como de los servicios públicos estatales.

"Schemes", como parte del equipo internacional de periodistas que se unieron al proyecto Dubai Unlocked, envió una solicitud a las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos con aclaraciones sobre cómo el país controla las transacciones inmobiliarias realizadas por personas sancionadas o buscadas. Los periodistas también preguntaron quién y cómo controla el origen de los fondos de los extranjeros que invierten en bienes raíces en Dubai. Y también sobre hasta qué punto las autoridades de los EAU están abiertas a cooperar con las fuerzas del orden de otros países, si se demuestra que los fondos invertidos en bienes raíces de Dubai son de origen ilegal.

En el momento de la publicación de la investigación, las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos enviaron un breve mensaje a través de sus embajadas en el Reino Unido y Noruega a The Times y E24, sin responder preguntas de fondo. En particular, el mensaje decía que "las autoridades emiratíes se toman muy en serio su papel de proteger la integridad del sistema financiero global" y que los EAU están "trabajando estrechamente con socios internacionales para detener y disuadir todas las formas de financiación ilícita".

"Los Emiratos Árabes Unidos están comprometidos a continuar con estos esfuerzos y acciones más que nunca hoy y en el largo plazo", dice el comunicado oficial.