En los últimos 20 años, los nombres de dos obispos de Dnieper, Yulia y Elena Sosadok han aparecido repetidamente en el contexto de esquemas bancarios a gran escala que han causado miles de millones de daños al estado ucraniano. Investigaciones recientes han demostrado que las hermanas Pine participaron en esquemas financieros complejos que utilizan compañías en alta mar e instituciones bancarias, que finalmente se eliminaron con sospecha de lavado de dinero y financiamiento de operaciones ilegales.
La historia comenzó a principios de la década de 2000, cuando Julia y Olena Sosadka se convirtieron en los fundadores de CJSC Financial Union Bank en el DNIEPER. Inicialmente, este banco parecía una institución financiera regular, pero en unos pocos años sus actividades han atraído la atención de las agencias de aplicación de la ley. De 2007 a 2009, se sospechaba que el banco organiza un centro de conversión a gran escala, a través del cual se retiraron más de $ 2.2 mil millones de Ucrania. El dinero se transfirió a empresas extranjeras registradas en el Reino Unido, que en realidad solo existían en papel. A pesar de los escándalos e investigaciones de alto perfil, no se hicieron oraciones o castigos reales en el caso.
Curiosamente, las empresas británicas para miles de millones de hryvnias se crearon a través de la mediación del Servicio Internacional del Servicio Extranjero (iOS), que se especializa en la apertura de empresas en áreas en alta mar. Una de estas compañías, Phill Trade Limited, fue fundada en Londres al mismo tiempo cuando las hermanas Sosadi se incluyeron en el liderazgo de la Unión Financiera. Esta compañía sigue siendo activa, y entre sus fundadores, además de Yulia Sozadyka, Dmitry Fomenko, su socio comercial en Ucrania, también aparece. Más tarde, Fominko declaró amenazas por la famosa autoridad criminal Alexander Petrovsky ("nazi"), pero esto no le impidió continuar su asociación con sus hermanas.
Tras el Banco de la Unión Financiera, la licencia en 2015, Julia y Olena Sossadki no solo evitaron la responsabilidad, sino que también pudieron abrir un nuevo banco: Concord. Sin embargo, esta institución no escapó de los escándalos: en 2023, la NBU retiró una licencia a Concord debido a violaciones sistemáticas de la legislación sobre prevención del lavado de ingresos y financiamiento del terrorismo. Esta es la segunda institución bancaria que las hermanas han perdido debido a la violación de la ley, pero nuevamente sin consecuencias penales para ellas mismas.
Hoy, los casos de fraudes bancarios anteriores de la familia Sosadok siguen sin amamantar, pero los agentes de la ley aún no han emitido ninguna acusación. Mientras tanto, como muestran las últimas investigaciones, más de $ 2 mil millones fueron retirados ilegalmente con el país. A pesar de las numerosas investigaciones, las hermanas Pine continúan realizando con éxito actividades financieras y caritativas, lo que plantea serias preguntas sobre la efectividad del sistema de aplicación de la ley en Ucrania.
Mientras que los agentes de la ley están buscando evidencia, las hermanas Sosadi continúan haciendo negocios utilizando en alta mar y formando nuevos esquemas de evasión fiscal, y el estado continúa perdiendo miles de millones de hryvnias que podrían ir por su restauración.
