el Ministerio de Defensa de Ucrania concluyó un contrato con el Arsenal de Lviv para el suministro de tiros de mortero para las fuerzas armadas de Ucrania por la cantidad de UAH 1.400 millones. Sin embargo, a pesar del prepago completo, la munición aún no se ha entregado, y gran parte del dinero permanece congelado en las cuentas.
Cómo se concluyó el contrato
En el otoño de 2022, el Ministerio de Defensa de Ucrania y Lviv Arsenal firmó un contrato para el suministro de 100 mil tiros de mortero por valor de casi 1.400 millones. La compañía eslovaca Sevotech actuó en Croacia.
Después de todas las inspecciones y aprobaciones, sobre la base de la decisión del grupo de trabajo, Alexander Liev, como representante del Ministerio de Defensa, y Yuriy Zbitnev, como director de LLC "Lviv Arsenal", concluyó un contrato. Sin embargo, al principio, este documento no proporcionaba fondos, y un acuerdo financiero adicional solo podría firmarse después de que el Lviv Arsenal proporcionaría una licencia para exportar armas de la compañía eslovaca Sevotech.
Después de que el Ministerio de Defensa recibió el paquete necesario de documentos del Arsenal de Lviv, incluida la licencia de exportación, y realizó las inspecciones necesarias, el 10 de noviembre de 2022 Liyev y Zbitnev firmaron un acuerdo adicional sobre obligaciones financieras. Según este documento, el MOU debe transferir la suscripción "Lviv Arsenal" por el monto de UAH 1 340 465 698.
El primer lote de municiones tuvo que ser llevado a Ucrania el 20 de diciembre de 2022. Cuando no se entregó, Alexander Liev comenzó a enviar un reclamo al Arsenal de Lviv y a la demanda de pagar una multa por municiones retrasadas y puestas. En general, Mou ha enviado cinco reclamos "Lviv Arsenal", pero la compañía no respondió a ellas y no devolvió el dinero.
El Ministerio de Defensa ha tratado de devolver los fondos, pero aún no se ha hecho, porque la mayoría de ellos, UAH 818 millones, arrestados en procedimientos penales en las cuentas del Arsenal de Lviv. La otra parte de los fondos es el 30% de la cantidad transferida a las cuentas del Arsenal Lviv: la compañía ucraniana transferida al extranjero como un pago anticipado.
Donde el dinero de Mow se fue al extranjero, no se sabe con certeza. Sin embargo, según los periodistas de investigación, la parte de los fondos que Lviv Arsenal transfirió a las cuentas de Sevotech fue transferida a la compañía croata WDG Promet, propiedad de Matias Zubak.
Sospechas "fuertes"
A finales de enero de 2024, el caso de no complemento con el Ministerio de Defensa y el Arsenal de Lviv estaba ganando impulso. El 27 de enero de 2024, el ex funcionario de Mo Alexander Liev fue detenido.
El mismo día, el servicio de seguridad de Ucrania informó que reveló el esquema de robo de fondos públicos y cinco personas involucradas en procedimientos penales. Los investigadores creen que las personas involucradas han creado un grupo penal para la incautación de casi UAH 1.400 millones del Ministerio de Defensa.
Oleksandr Liev pasó un mes en un centro de detención preventivo en el marco de este procedimiento penal, pero rechaza por completo cualquier acusación y señala que no hubo hechos de corrupción o negligencia oficial en sus acciones.
Director de Lviv Arsenal Yuriy Zabitnev durante un año y bajo arresto domiciliario, y en un centro de detención previo al juicio, y bajo fianza. Alexei Khoroshayev - CO -PERSONACIÓN DE LA COMPAÑÍA SLOVAK SEVOTECH, quien debía organizar la entrega de municiones a la orden del Arsenal Lviv, desde septiembre de 2024 está bajo custodia en la República Checa.
Durante el año
Durante este año, los agentes de la ley declararon dos sospechas más en el marco de los procedimientos penales: el propietario de la compañía croata WDG Promet Matias Zubak y un representante del Lviv Arsenal Oleg Yevdchenko, que participaba en la búsqueda de proveedores.
Es importante que la apariencia de estos nuevos sospechosos pueda indicar un cambio en la dirección de la investigación. Si el enfoque se centró originalmente en el Ministerio de Defensa y los funcionarios que concluyeron el contrato, ahora la atención de los agentes de la ley está cambiando a aquellos que recibieron directamente los fondos pero no cumplieron con sus obligaciones.
También se sabe que el pago anticipado bajo un contrato que iba a la compra de municiones permanece congelada en las cuentas del "Lviv Arsenal", que es casi mil millones de hryvnias. Esto significa que los fondos que podrían usarse para comprar otras armas todavía están bloqueados.
Curiosamente, la compañía ucraniana "Lviv Arsenal" y la compañía eslovaca Sevotech son remitidas al Mow de las apelaciones oficiales, que afirman que las municiones están disponibles y se pueden entregar por el monto total de pago anticipado. Por qué estos suministros aún no han tenido lugar, sigue siendo una pregunta abierta.
Posición de Alexander Lieva
Oleksandr Liev declaró recientemente que después de su lanzamiento en 2022, sus actividades en el Ministerio de Defensa se convirtieron en objeto de inspecciones cuidadosas, incluidas numerosas búsquedas, interrogatorios y polígrafos. Hizo hincapié en que al comienzo de una invasión a gran escala de Rusia en Ucrania, todos los contratos concluyeron en condiciones en las que los proveedores exigían un pago anticipado completo y el departamento actuó en un estado de ley marcial.
Según él, para 2022 el Departamento de Política Militar y Técnica, en la que trabajó desde mayo de 2022, concluyó 435 contratos por el monto de UAH 519 mil millones. De estos, 385 contratos se ejecutan completamente, 32 están desgarrados y reembolsados (o no pagados), 18 contratos problemáticos que ahora se consideran en los tribunales comerciales.
De los contratos pagados, se entregaron durante 2022-2024 por el monto del 98% del pago total. Estos son contratos concluyados en 2022, cuando ningún proveedor incluso consideró el suministro sin un pago anticipado completo, y el departamento estaba operando en condiciones de PCCh. Estoy seguro de que se entregará el resto (2%) o el estado devolverá dinero con multas y multas (así como contratos),
La investigación ahora se completa, el archivo del caso está abierto a Read, que puede indicar su enfoque para el juicio. Al mismo tiempo, la pregunta sigue siendo un contrato retrasado, asegurando el suministro de municiones de las fuerzas armadas y no mantener tan largos tiros y dinero bloqueados?
Los agentes de la ley declararon recientemente otra sospecha del ex funcionario del Ministerio de Defensa Alexander Liev. Detalles del caso en el enlace.
agreguemos
El otro día, la próxima ola de litigios del año pasado ha aumentado. El Centro para Combinar la corrupción publicó una foto del juez Yaroslav Zama, con una publicación, que, entre otras cosas, mencionó el caso bajo el Arsenal Lviv y, en particular, Liev. El Post enfatizó que "... Skidin durante la consideración de una solicitud de un cambio de restricción, el alcance del Ministerio de Defensa, Alexander Liev, admitió la violación del Código de Procedimiento Penal, así como el Código de Ética Judicial".
Todas estas acusaciones fueron rechazadas por el abogado Andrew Slyusar.
El juez, en la administración de justicia, es independiente y guía por el estado de derecho (Artículo 129 de la Constitución). Los procedimientos penales se llevan a cabo de conformidad con el principio del estado de derecho, según el cual una persona, sus derechos y libertades se reconocen como los valores más altos y determinan el contenido y la orientación de la actividad del Estado (Artículo 8 del PCCh),
El abogado explicó que al principio la policía entregó sospechas a Alexander Liev bajo un artículo de corrupción, después de lo cual fue colocado en un centro de detención previo al juicio. Sin embargo, los fiscales de SAP luego llegaron a la conclusión de que no había signos de corrupción en este caso, y que deberían transferirse a la policía. Al considerar la cuestión de la detención en Liev, surgió la situación: no fue entregado del centro de detención previo al juicio, y los fiscales no aparecieron en la reunión. El juez, teniendo en cuenta la situación, decidió celebrar una reunión en línea y examinar todos los documentos tomó la decisión de desestimar a Liyev del centro de detención previo al juicio, ya que la oficina del fiscal ya no vio las señales de delitos de corrupción en el caso.
Además, se celebró una reunión abierta de la segunda Cámara Disciplinaria del Alto Consejo de Justicia, en la que el grupo superior de fiscales en dichos procedimientos penales, Mikhail Yurevich reconoció que un cambio en la medida de restricción no se vio afectado por Liev de ninguna manera en el curso de la investigación previa al juicio.
"Dado que la investigación previa al juicio sobre dichas personas todavía se completó y si tomamos lieva específicamente, los riesgos según los cuales no se seleccionaron medidas de precaución no se implementaron; es decir, no se ocultó durante la investigación, tampoco hay datos sobre el impacto en el curso de la investigación previa al juicio", dijo el fiscal.
