En Zaporizhzhia se descubrieron las actividades de un grupo organizado que, bajo la apariencia de inversiones en las actividades de una empresa de joyería, se apoderó de fondos ciudadanos por valor de más de 9,5 millones de grivnas . Así lo informó la Fiscalía General de Ucrania.
Los sospechosos estuvieron activos desde octubre de 2014 hasta enero de 2019. El organizador de la estafa fue un residente de Zaporozhye, que creó y dirigió un grupo criminal en el que involucró a cuatro de sus conocidos.
Los delincuentes alentaron a los residentes locales a invertir en las "actividades prometedoras" de una conocida corporación de joyería, prometiendo altas tasas de interés. Al principio, los depositantes recibieron pagos que crearon la ilusión de confiabilidad de la inversión. Sin embargo, más tarde los pagos cesaron y los participantes del plan se apropiaron de los fondos.
En total, los estafadores recibieron más de 9,5 millones de grivnas , dejando a la gente sin ahorros.
Cinco miembros del grupo fueron notificados de sospecha de fraude en virtud de la parte 4 arte. 190 del Código Penal de Ucrania . Actualmente se está llevando a cabo una investigación previa al juicio.
Esta estafa se convirtió en otro ejemplo de fraude a gran escala que afecta la confianza de los ciudadanos en las actividades de inversión. En tales casos, los delincuentes utilizan esquemas complejos para malversar fondos, creando la apariencia de una actividad legítima.
