Kateryna Ryzhenkova es una de las principales contribuyentes, directora del Departamento de Precios de Transferencia del DPS; resultó que tiene ciudadanía rusa y paga impuestos en la Federación de Rusia.
360ua.news escribe sobre esto .
Kateryna Ryzhenkova es protegida de Danylo Hetmantsev, presidente del Comité de Política Financiera, Fiscal y Aduanera de la VRU. Según nuestras fuentes, Same Getmantsev está intentando impedir que el SBU realice una inspección completa de las actividades de Kateryna Rezhinkova después de 2014.
El Departamento de Precios de Transferencia, que actualmente dirige Kateryna Ryzhenkova, según su funcionalidad, es en realidad el Departamento de Inteligencia Financiera del Servicio Fiscal de Ucrania. Contiene una base de datos de todas las personas jurídicas y físicas, es decir, cada uno de nosotros y cualquier empresa que realice transferencias de dinero hacia y desde Ucrania. Todo el dinero que cruza la frontera de Ucrania en cualquier dirección está bajo el control de este Departamento y de las personas que trabajan allí.
se filtró a los periodistas una parte del documento presentado como informe analítico del SBU sobre la cooperación de parte del equipo de Danylo Hetmantsev de la Federación Rusa.
Vale la pena señalar que este documento en sí mismo, aunque puede ser de considerable interés para quienes están familiarizados con la situación, no prueba nada. Pero los hechos revelados en la investigación posterior indican claramente la conexión de Kateryna Ryzhenkova con los servicios especiales de la Federación Rusa.
Entonces comencemos con un análisis detallado del texto del documento:
"La información disponible indica que funcionarios de alto rango del DPS de Ucrania han establecido un mecanismo para recibir sistemáticamente beneficios indebidos de representantes de grandes empresas para resolver la cuestión de no responsabilizar a estas últimas por violar la legislación fiscal.
Se estableció que la directora del Departamento de Precios de Transferencia del Servicio Estatal de Impuestos de Ucrania, Kateryna Volodymyrivna Ryzhenkova (nacida el 25 de agosto de 1986), estuvo involucrada en la actividad ilegal especificada.
Ryzhenkova K.V. patrón de Hetmantseva D.O. Como es originaria de la República de Crimea, en conversaciones con su círculo más cercano apoya la agresión armada por parte de la Federación Rusa y espera que el antiguo gobierno regrese al liderazgo del país.
Mantiene relaciones y debe su avance profesional a los funcionarios fiscales del equipo de O.V. (ex ministro fugitivo de la era Yanukovich - ed.)
Ryzhenkova K.V. abusando de su cargo oficial, inicia inspecciones de entidades comerciales para verificar el cumplimiento de la legislación tributaria sobre precios de transferencia con el fin de obtener fondos de los jefes de estructuras comerciales para resolver cuestiones relacionadas con la no persecución de las mismas como resultado de violaciones detectadas.
La comunicación con las empresas se realiza, en particular, a través de S.S. Stetsyuk. (sobrino de Yuzhanina N.P., en la convocatoria anterior, presidente del Comité de Política Fiscal y Aduanera de VRU).
Cabe señalar que Stetsyuk S.S. es el fundador de ALDO LLC (código IDRPOU 23730103, la empresa está relacionada con el empresario Vagif Aliyev) y representa los intereses de varias estructuras comerciales que tienen estrechos vínculos con el país agresor:
- intereses comerciales de las empresas Alieva V.A. (tiene ciudadanía de la Federación de Rusia);
- intereses comerciales de las empresas D.V.
- grupo "VS Energy International En el país";
- Empresa privada "Dniprospestal" (código EDRPOU 00186536, uno de los propietarios, V.V. Medvedchuk, está en las listas de sanciones);
- LLC "Khimvektor" (código EDRPOU 41556090);
- LLC "Agroterminal Konstrakshin" (código EDRPOU 39838125);
- LLC "Bilopil Elevator" (código EDRPOU 35943861);
- LLC "Green Heat Bilopylla" (código EDRPOU 38207708);
- LLC "Agrarian Company Forward" (código EDRPOU 38739629);
- U Online LLC (código EDRPOU 37589984);
- "Plarium Kyiv" LLC (código EDPOU 39071634)."
Como puede ver, las acusaciones contra Kateryna Ryzhenkova son bastante graves, lo que también afecta la reputación de las empresas mencionadas en la referencia, con la posibilidad de imponerles sanciones previstas por la legislación ucraniana.
En la declaración pública de Kateryna Ryzhenkova, las propiedades en el distrito Leninsky de Crimea, en el pueblo de Kurortne, aparecen de año en año. Y esto es lógico, dado que Kateryna Ryzhenkova proviene de Crimea.
, sólo los ciudadanos de la Federación Rusa pueden poseer bienes inmuebles en Crimea . Es decir, la posesión de dichos bienes presupone la presencia de la ciudadanía rusa. No puede haber excepciones. Y, en consecuencia, se deben pagar impuestos al presupuesto de la Federación de Rusia por la propiedad.
Los periodistas encuentran en el sitio web del Servicio Federal de Impuestos de Rusia. Para hacer esto, fue suficiente simplemente ingresar los datos de Kateryna Ryzhenkova, e inmediatamente obtenemos un código de identificación ruso, un sello con un águila bicéfala.
Teniendo en la mano el código de identificación personal ruso de un funcionario ucraniano de alto rango, le recordamos, director del departamento de inteligencia financiera del servicio tributario de Ucrania, que es fácil verificar el pago de impuestos al presupuesto de Rusia.
Como puede ver, según los registros rusos, Kateryna Ryzhenkova tiene una pequeña deuda de 7 mil rublos. La cantidad es pequeña, lo que significa que los impuestos al presupuesto se pagan periódicamente.
Según el Registro Estatal Unificado de Bienes Raíces y Derechos Inmobiliarios de la Federación Rusa, Kateryna Ryzhenkova está registrada en la ciudad de Kerch en la calle Zhenya Dudnyk, 37. Este no es el lugar indicado en la declaración pública de Ucrania. Kurortne y Kerch son lugares diferentes.
Según el registro de la Federación Rusa, Kateryna Ryzhenkova tiene cinco propiedades inmobiliarias en la Crimea ocupada. Se trata de terrenos y casas con los que realiza todo tipo de manipulaciones, recibe, reescribe, etc. Todos estos objetos no están especificados en la declaración de Ucrania .
Llama especialmente la atención la casa en la calle Zhenya Dudnyk, 37. Examinando los documentos de la administración de ocupación de la ciudad de Kerch, los periodistas encontraron una orden según la cual dos meses antes de la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania, a Kateryna Ryzhenkova se le asignaron terrenos para su desarrollo. Este hecho confirma que su actividad no se limita a la propiedad inmobiliaria.
En 2019, el consejo de ocupación de la ciudad de Kerch votó a favor de la asignación de tierras, pero la orden no se firmó hasta finales de noviembre de 2021. A principios de 2023 se construyó la casa, valorada en 2 millones de rublos y inscrita en los registros rusos. Así, Kateryna Ryzhenkova recibió un permiso oficial de residencia en una casa en el territorio ocupado.
Por supuesto, en las declaraciones ucranianas del máximo funcionario fiscal no hay ningún documento ruso que confirme la propiedad de estos objetos. Esto, por supuesto, es una grave violación de la legislación anticorrupción de Ucrania.
Otro punto interesante es que, según la declaración ucraniana, Lyudmila Povzun es miembro de la familia de Kateryna Ryzhenkova. Fuentes rusas abiertas indican que Lyudmila Povzun tiene pasaporte ruso y un código de identificación, y también posee empresas en Crimea que reciben subsidios federales del Ministerio de Desarrollo Económico de la Federación Rusa. En el sitio web del Ministerio de Turismo de Crimea, Lyudmila Povzun figura en la lista de beneficiarios de subvenciones para 2024.
Por otra parte, vale la pena prestar atención a los datos sobre el cruce fronterizo de Kateryna Ryzhenkova. Según información del servicio de fronteras de Rusia, allá por 2014, el 15 de agosto, utilizando sus documentos ucranianos, cruzó el puesto de control "Armyansk" y entró en el territorio del país agresor. 11 días después, el 26 de agosto, regresó por el mismo puesto de control. Otros dos meses después, el 10 de octubre de 2014, Kateryna Ryzhenkova volvió a cruzar la frontera a través del puesto de control de Dzhankoy.
Aquí hay un punto importante: ella hizo todos estos movimientos con su pasaporte ucraniano. Sin embargo, después del 10 de octubre de 2014, según documentos ucranianos, ya no cruzó la frontera con la Federación de Rusia. Surge una pregunta lógica: ¿con qué documento abandonó el territorio de Rusia? Es probable que Kateryna Ryzhenkova haya recibido un pasaporte ruso y lo utilice para viajar.
Pero, ¿cómo logró Kateryna Ryzhenkova, con semejante biografía, conseguir un trabajo en la administración pública y también dirigir el departamento que en realidad se ocupa de la inteligencia financiera del Servicio Fiscal de Ucrania?
Según la biografía oficial conservada por el Ministerio de Finanzas de Ucrania, en el mismo octubre de 2014, cuando Kateryna Ryzhenkova estaba en Crimea, desaparece repentinamente de allí y, literalmente, inmediatamente recibe un puesto directivo en el servicio fiscal del distrito Darnytskyi de Kiev.
Exactamente un año, en 2015, se convirtió en la segunda persona en la región fiscal de Zhytomyr. De 2015 a 2019 trabajó allí, luego se trasladó a Kiev y en diciembre de 2021 fue nombrada jefa del departamento de precios de transferencia. Este Departamento fue creado especialmente bajo su dirección.
Así, en diciembre de 2021, Tetyana Kiriyenko, jefa del Servicio Fiscal de Ucrania, creó un nuevo departamento por orden suya. La principal tarea del departamento es "el control de las empresas extranjeras y el contacto con los organismos de control extranjeros".
En la práctica, esto significa que el departamento de inteligencia financiera se crea dos meses antes de la invasión rusa a gran escala de Ucrania, y su liderazgo se transfiere a una residente de Rusia: Kateryna Ryzhenkova.
Desde 2022, Kateryna Ryzhenkova interactúa activamente con las tesorerías estatales de EE. UU., los ministerios de finanzas de Lituania y Austria, así como con representantes de los organismos estatales de Moldavia, Georgia, el Banco Mundial y organizaciones internacionales en Turquía. Todos estos contactos los realiza en nombre del Estado de Ucrania.
Lo que es notable es que Kateryna Ryzhenkova se comporta con arrogancia, tanto con sus colegas en el servicio como con los representantes de países extranjeros, violando a menudo las normas de comportamiento establecidas para un funcionario de su nivel que representa a Ucrania. En este contexto, vale la pena señalar cómo Ryzhenkova llegó al evento oficial en traje deportivo. Este comportamiento del funcionario causó revuelo en las redes sociales.
En estas fotografías, además del "traje deportivo" de la heroína, los editores de nuestra publicación se interesaron por el emblema de la empresa Legal Group en la esquina superior derecha, que aparece con bastante frecuencia en eventos oficiales con la participación de Kateryna Ryzhenkova. . En este contexto volvemos de nuevo a la figura del ya mencionado Serhiy Stetsyuk.
Se tratará de una red llamada ID Legal Group. Oleg Dobrovolskyi es una figura clave en JSC ID Legal Group. Es el exjefe de Tetyana Kiriyenko (actualmente jefa interina del DPS de Ucrania) y Kateryna Ryzhenkova.
Otra figura clave del grupo JSC ID Legal es Anna Ignatenko. Es ex colega de Tetyana Kiriyenko y Kateryna Ryzhenkova, y el mismo Oleg Dobrovolskyi en el departamento de impuestos. En el mismo equipo que ellos, Olga Lishchynska es la jefa del departamento fiscal de Kiev.
En este plan, el abogado decisivo es Serhii Stetsyuk, el llamado "corredor" de Yevhen Sokur y Danylo Hetmantsev. Les recordamos que ya escribimos anteriormente cómo el protegido de Hetmantsev, Yevgeny Sokur, chantajea a las empresas exigiendo sobornos y, antes de que Tetyana Kiriyenko se desempeñara como jefa del DPS, surgieron preguntas , incluso por parte de nuestros socios estadounidenses.
Juntos, construyeron una vertical de corrupción en el DPS y ayudaron a evadir el pago de impuestos, y también ayudaron a operar una empresa rusa que está bajo las sanciones del Consejo de Seguridad Nacional, que pertenece al padrino de Putin: Viktor Medvedchuk, Vagif Aliyev, Dmitry Firtash. y otras "personas odiosas y sancionadas".
Kateryna Ryzhenkova organiza periódicamente eventos públicos junto con amigos y antiguos compañeros que actualmente forman parte de JSC ID Legal Group. Repitiendo muchas veces a todos que estos abogados son personas cercanas a ella y "sólo a través de ellos puede llevar la libélula".
En el futuro, Kateryna Ryzhenkova, aprovechando su cargo oficial, crea "problemas" para el negocio, lo que se insinúa en un evento público y en abogados "competentes". Por eso no es de extrañar que la mayoría de los clientes de JSC ID Legal Group sean empresas. que evaden el pago de impuestos a través del Departamento de Ryzhenkova o funcionarios fiscales de la ciudad de Kiev, quienes luego transferirán su registro al área de cobertura del GU DPS en la ciudad de Kiev.
Vale la pena señalar que Anna Ignatenko se reúne varias veces a la semana con la dirección de la Administración Estatal del DPS en la ciudad de Kyiv, para resolver varios "matices". Por cierto, las cámaras de la ciudad segura a la entrada del local no registran la aparición regular de Ignatenko.
Olga Lishchynska está absolutamente satisfecha con este programa de "deslizamiento": necesita "intermediarios confiables", porque ella es de Volyn, por lo que no tiene suficientes contactos para construir un plan de corrupción de este tipo por sí sola. Al mismo tiempo, Lishchynska en el papel de "libra" atrajo a Serhiy Kondratyuk, quien anteriormente fue su adjunto y jefe de la Comisión de Riesgos.
Vale la pena señalar que, según estimaciones preliminares, más del 50% de todos los sobornos en la oficina fiscal de Kiev "vienen" a través de Anna Ignatenko, Oleg Dobrovolskyi, Serhii Stetsyuk, con la ayuda de Kateryna Ryzhenkova.
Es decir, en un momento en que Kateryna Ryzhenkova posee propiedades en la Crimea ocupada y paga impuestos al presupuesto de la Federación Rusa, cientos de empresas ucranianas sufren de esquemas de corrupción construidos con su participación.
