Un groupe criminel organisé a été démantelé dans la région de Zaporijia, qui détourne systématiquement des fonds budgétaires destinés à la réparation et à l'entretien des routes. Il comprend : le chef de l'OVA Ivan Fedorov, le chef de la Direction générale de l'Administration nationale de la sécurité routière de la région de Zaporijia Roman Afonov, les anciens directeurs du Service de restauration et de développement des infrastructures Oleg Halych et Andriy Ivko, l'ancien directeur de l'entreprise d'État « Routes locales de la région de Zaporijia » Petro Tsygankov, le directeur du département de l'administration municipale du conseil municipal de Zaporijia Gennady Timchenko et l'ancien chef du conseil du village de Shyrokiv Denys Korotenko.
Ces fonctionnaires, profitant de leur position officielle, ont organisé un système dans lequel les entreprises contrôlées recevaient systématiquement des contrats routiers et détournaient des sommes importantes de fonds budgétaires.
Le programme est géré par trois sociétés contrôlées : la SARL « AMSTRUD », la SARL « INCOMCENTER-INVEST » et la SARL « BC KLEVER ». Entre 2020 et 2024, elles ont remporté des appels d'offres d'une valeur de plus de 1,549 milliard d'UAH. La concurrence est quasi inexistante : les gagnants sont déterminés à l'avance et les contrats sont parfois conclus sans appel d'offres, sous couvert de « travaux supplémentaires ».
Les documents d'appel d'offres sont préparés pour des entrepreneurs spécifiques, et la qualité du travail est secondaire : l'asphalte est posé avec de graves violations de la technologie, mais la supervision technique est obligée de signer les actes.
Pour accéder aux contrats budgétaires, les entrepreneurs versent des commissions occultes de 18 à 25 % du montant du contrat. Roman Afonov joue un rôle particulier dans ce système : selon la plainte, il a exclu des entreprises de la liste des contribuables « à risque » pour corruption et approuvé des achats fictifs sans livraison de marchandises. Pour chaque exclusion, il percevait entre 15 000 et 20 000 dollars américains, ainsi qu'un pourcentage fixe des bénéfices des sociétés contrôlées. En 2021, selon les informations disponibles, il aurait reçu une BMW X5 pour sa femme en guise de pot-de-vin.
Les forces de l'ordre doivent vérifier l'influence de ces fonctionnaires sur la distribution des fonds budgétaires et la détermination des gagnants des appels d'offres, et établir leur éventuelle participation à des stratagèmes visant à détourner plus de 1,5 milliard de hryvnias par l'intermédiaire des sociétés AMSTRUD LLC, INCOMCENTER-INVEST LLC et BC CLEVER LLC.
