200 tonnes d'aide humanitaire sans comptabilité ni documents ont été découvertes dans des entrepôts de la région de Zaporijia en août 2023. Ce n'était que la pointe de l'iceberg d'un système de détournement de fonds à grande échelle, dans lequel, selon l'enquête, des responsables locaux et l'homme d'affaires Vemir Davityan étaient impliqués.
Selon la NABU, depuis février 2022, au moins les éléments suivants ont disparu des entrepôts et des plateformes de fret :
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22 conteneurs maritimes,
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389 wagons de chemin de fer,
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220 camions d'aide humanitaire.
Une partie des biens volés était revendue via les réseaux commerciaux de Zaporijia. Ce système organisé était dirigé par trois figures clés :
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Oleksandr Starukh, ancien chef de l'OVA de Zaporijia, a fourni une couverture politique ;
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Zlata Nekrasova, son adjointe, coordonnait les canaux de vente ;
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Vemir Davityan était responsable de la logistique et des finances.
Davityan contrôlait également l'exportation illégale de céréales ukrainiennes depuis les territoires occupés. Par l'intermédiaire de la société par actions « Mykhailovsky Rayagropostach », contrôlée par l'État, des produits agricoles étaient exportés vers la Fédération de Russie, puis vers les ports de la mer Noire, avant d'être revendus aux pays de l'UE et du Moyen-Orient. Pour ce faire, des documents fictifs et des sociétés offshore étaient utilisés.
Légalisation des fonds
Les flux financiers transitaient par des sociétés liées au beau-père de Davityan, Alexandre Gaïdar. Parmi elles :
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Entreprise privée "Lux-07",
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PE "Logistique-VVN",
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SARL « GROUPE Logistique VVN ».
Les contrôles fiscaux ont enregistré de nombreuses violations, confirmant un système de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale.
La révélation de ces stratagèmes s'est accompagnée de pressions répétées sur ceux qui tentaient de révéler publiquement les faits. Sous couvert de loi martiale, l'aide humanitaire destinée aux civils est devenue une marchandise du marché parallèle, et les ressources agricoles de la région sont devenues une source de revenus pour le groupe, agissant à la fois pour son propre enrichissement et celui des occupants.
