Le Bureau de la sécurité économique d'Ukraine a démantelé un vaste réseau d'établissements de jeux illégaux, connu sous le nom de code BOSS. D'après les éléments de l'acte d'accusation, déposé en vertu de l'article 203-2, paragraphe 2, du Code pénal ukrainien, un groupe d'individus organisait et supervisait, depuis 2020, l'exploitation de jeux illégaux à Kyiv, dans sa région, à Dnipro et à Odessa.
D'après l'enquête, ces établissements proposaient des jeux de hasard en ligne sans autorisation ni licence officielle. Ils n'utilisaient pas de matériel de jeu homologué, n'étaient pas connectés au système de surveillance en ligne de l'État et n'étaient pas enregistrés dans les systèmes en ligne prévus par la loi. Il s'agissait en réalité de casinos clandestins opérant dans des locaux spécialement aménagés.
Plusieurs entités juridiques participent à l'organisation du réseau et, selon les forces de l'ordre, font partie du groupe de sociétés BOSS. Parmi elles :
Time to Site LLC,
BGG Technologies Ukraine LLC,
BMG Investments LLC,
BP Management
, BS Legal Group
LLC, Winboss LLC,
Ginnex Ukraine
LLC, Allbet LLC,
Smorodina LLC
et FC B.Money LLC.
Le siège social chargé des opérations informatiques et de la surveillance des activités du casino en ligne se trouvait dans un immeuble situé au 121-D, avenue Beresteysky, à Kyiv. Ces bureaux étaient loués par la société Time to Site LLC, et l'immeuble lui-même appartenait à la société Edelweiss-Stanislav LLC. Une partie de l'immeuble était également louée par la société Aritail LLC.
Ces bureaux étaient gérés par des spécialistes en informatique qui assuraient le support technique, l'administration, le développement et la mise en œuvre de logiciels pour les plateformes en ligne et les établissements de jeux physiques.
Les enquêteurs s'attachent à déterminer le rôle précis des personnes ayant coordonné le fonctionnement du réseau de jeux clandestins. Une analyse des flux financiers est également en cours afin d'identifier d'éventuels schémas de blanchiment d'argent. La question de la saisie des biens susceptibles d'appartenir aux personnes et sociétés impliquées dans cette affaire est en cours d'examen.
