En plein cœur de Kyiv, rue Degtyarivska, sous les toits du prestigieux centre d'affaires « Mikom Palace », un centre d'appels frauduleux de grande envergure, ciblant des citoyens de l'Union européenne, a été démantelé. L'équipe de StopKor a constaté qu'une cinquantaine de personnes y travaillaient chaque jour dès 10 heures du matin ; il s'agissait principalement d'hommes âgés de 25 à 30 ans.
Comme l'ont découvert les journalistes, le bureau situé au huitième étage de l'immeuble était devenu une véritable usine à extorquer de l'argent à des étrangers. Selon l'enquête, les employés contactaient activement des citoyens européens, les trompant afin de leur soutirer de l'argent.
Le ciblage des citoyens de l'UE n'est pas fortuit : il leur permet d'échapper à l'attention des forces de l'ordre ukrainiennes, mais il nuit gravement à l'image internationale de l'Ukraine. Alors que le pays s'efforce d'attirer les investissements, les agissements de ces agences frauduleuses le discréditent auprès de ses partenaires occidentaux.
Le bureau abritant le centre d'appels se situe dans un immeuble appartenant à Micom-Palace LLC. Selon les informations légales, cette société exerce une activité de location immobilière commerciale. Elle est dirigée par Nazar Korkhovy et le bénéficiaire effectif est le fonds de capital-risque « Effective Plus », via la société de gestion d'actifs « Effective Investments ».
Il est intéressant de noter que parmi les fondateurs de la société, au cours des années précédentes, figuraient des étrangers, notamment Andri Athanasiou, originaire de Chypre, et Jeffrey Todd Magistrate, de Limassol. Une telle structure juridique aurait pu servir à compliquer le traçage des fonds et à se soustraire à toute responsabilité.
Les forces de l'ordre n'ont pas encore réagi officiellement à ces révélations, mais selon des journalistes, les mesures de sécurité au centre d'appels ont déjà été considérablement renforcées. Caméras, gardes, accès limité : tout cela indique que les organisateurs sont parfaitement conscients des risques.
Les activités de ces bureaux constituent non seulement une fraude, mais aussi un coup dur porté à la réputation diplomatique de l'Ukraine, surtout en temps de guerre, lorsque la confiance des partenaires étrangers est d'une importance capitale.
