Le Bureau de la sécurité économique a signalé des soupçons de jeux d'argent illégaux à l'organisateur et à cinq de ses complices. Selon l'enquête, le réseau de casinos et de bookmakers en ligne opérait sans licence ni contrôle de l'État, et son chiffre d'affaires total s'élevait à environ 83 millions de hryvnias.
Le système était organisé par transferts entre particuliers : les joueurs envoyaient de l'argent directement sur les cartes bancaires des personnes de confiance. Ces fonds étaient ensuite convertis en espèces, en cryptomonnaies ou en devises étrangères.
Des « bureaux » opérationnels étaient en place à Kiev, Poltava, Odessa et Kharkiv. Les administrateurs contrôlaient les paiements, utilisaient des applications spéciales pour confirmer les transactions, tenaient des registres comptables et rendaient régulièrement compte à leurs supérieurs.
Le stratagème impliquait des administrateurs techniques, des opérateurs et des intermédiaires qui ouvraient des comptes bancaires pour dissimuler le véritable montant des fonds. Selon BEB, le chiffre d'affaires quotidien s'élevait à au moins 5 millions de hryvnias.
La communication entre les participants se faisait uniquement par messagerie sous des noms fictifs. Pour dissimuler leur identité, ils changeaient constamment de bureaux, d'équipements et de cartes SIM.
L'organisateur a été informé de soupçons d'activités illégales dans le cadre de l'organisation de jeux d'argent (partie 2 de l'article 203-2 du Code pénal ukrainien) et de blanchiment d'argent à une échelle particulièrement importante (partie 3 de l'article 209 du Code pénal ukrainien). L'enquête préliminaire est en cours et les forces de l'ordre identifient d'autres participants à ce stratagème.
