Dans le village de Mostyska Drugi, dans la région de Lviv, un vaste réseau de contrebande de produits agricoles transitant par le terminal logistique de Mostyska Dry Port LLC a été démantelé. Les éléments du dossier judiciaire le confirment.
Le système consistait à transborder des produits achetés au comptant sans comptabilité et à les exporter ensuite hors d'Ukraine par le biais d'accords fictifs avec des sociétés étrangères. En novembre 2024, lors de perquisitions au terminal, les enquêteurs du BEB ont saisi plus de 880 tonnes de tourteaux de tournesol et plus de 1 600 tonnes d'huile de tournesol, dont certaines sans justificatifs.
L'enquête a révélé que les produits avaient été achetés au comptant auprès de producteurs légitimes, mais que ces achats n'étaient pas déclarés dans les documents fiscaux et comptables. Le pétrole, par exemple, a été officiellement « vendu » par la société « Vic Sun Oil » LLC, mais la facture n'était datée que du 3 décembre, soit dix-neuf jours après la perquisition.
Une situation similaire se présente avec les fournisseurs de repas, les sociétés « Newnit » LLC de Vyshneve et « Flagman Seed » LLC, que le Service des impôts de l'État a qualifiées de « à risque » en novembre dernier. Ce constat repose sur l'absence de toute condition de mise en œuvre des volumes déclarés et sur un historique d'approvisionnement suspect.
Le groupe polonais Bernardgroup affirme avoir acheté les produits légalement, notamment par l'intermédiaire de Santa Maria Corp LLC, laquelle, en réalité, n'a pas acheté de matières premières ni enregistré de factures fiscales. Par ailleurs, Bernardgroup n'a ni bureau de représentation en Ukraine ni n'est enregistré auprès des autorités fiscales ukrainiennes ; il a donc agi en dehors du cadre légal.
Selon l'enquête, il n'existe aucun document officiel pour les services de transbordement et d'entreposage, ce qui renforce les soupçons quant aux agissements du port sec de Mostyska.
Le tribunal a saisi uniquement les marchandises – farine et huile – et non les conteneurs, leurs propriétaires n'étant pas impliqués dans l'affaire. Le représentant de Bernardgroup a tenté de prouver la légalité des actions de l'entreprise, mais les documents semblaient douteux. Le représentant de Flagman Seed a tout simplement ignoré la réunion.
L'enquête se poursuit et le port sec de Mostyska s'est retrouvé entre-temps au cœur de l'un des plus importants réseaux de contrebande agricole de l'ouest de l'Ukraine.
