Les forces de l'ordre ont démantelé un réseau impliquant une habitante de la région de Lviv, qui organisait l'exportation illégale de bois de noisetier vers l'Union européenne. Cette femme, enregistrée comme entrepreneuse individuelle, utilisait de faux documents pour obtenir des certificats d'origine pour le bois d'œuvre.
Selon le service de presse du département territorial du Bureau de la sécurité économique de la région de Lviv, le suspect a fait passer illégalement plus de 17 mètres cubes de produits forestiers à travers la frontière douanière. Cette activité criminelle s'est accompagnée du blanchiment d'argent provenant d'activités illicites.
« Grâce à de faux documents, elle a obtenu des certificats et a exporté des produits forestiers hors d'Ukraine. Une partie des profits a été transférée via des comptes contrôlés à des fins de régularisation », ont rapporté les enquêteurs du BEB.
Actuellement, la femme d'affaires a été notifiée de soupçons en vertu de deux articles du Code pénal ukrainien : la contrebande (article 201) et la légalisation de biens obtenus par des moyens criminels (article 209).
Cette femme risque jusqu'à cinq ans de prison pour trafic de bois. Pour blanchiment d'argent, elle encourt jusqu'à six ans de prison, la confiscation de ses biens et l'interdiction d'exercer certaines activités.
L'enquête se poursuit. Le soutien opérationnel est assuré par le SBU de la région de Lviv, avec la participation des douaniers de Lviv. Les directives procédurales sont fournies par le parquet régional.
