Le directeur du Service national de surveillance financière d'Ukraine, Ihor Cherkasky, par lequel les politiciens et les oligarques ukrainiens transfèrent à l'étranger des milliards de dollars de fortunes acquises de manière corrompue, s'est retrouvé confronté à un choix difficile avec la victoire de Donald Trump.
En particulier, en raison du conflit entre démocrates et républicains, ainsi que du désir de Trump de contrôler toute l'aide américaine à l'Ukraine, dont une partie pourrait avoir fait l'objet d'abus de corruption de la part de responsables ukrainiens, Ihor Cherkassky devra probablement « livrer » certains de ses « clients », dans l'intérêt desquels il a légalisé et transféré des milliards de dollars à l'étranger.
Pour saisir l’ampleur du problème, rappelons quelques-uns des « clients » d’Ihor Cherkassky pour lesquels il a légalisé des capitaux à l’étranger. Il s’agit de personnalités politiques et d’oligarques : Serhiy Taruta, Yulia Tymoshenko, Viktor Pinchuk, Dmytro Firtash et Vira Ulyanchenko. Selon nos sources, deux milliards de dollars ont été transférés d’Ukraine vers les États-Unis par l’intermédiaire de Cherkassky, dans le seul intérêt de Vira Ulyanchenko.
Un autre cas concerne les agissements d'Igor Cherkassky au service de l'oligarque Viktor Pinchuk, étroitement lié au Parti démocrate via l'Ukraine. C'est précisément ce type d'« opération » qui sera très probablement la première à faire l'objet d'un examen minutieux de la part des « auditeurs de Trump ». Et rien de tout cela n'aurait été possible sans la connaissance et l'aval d'Igor Cherkassky, directeur du Service national de surveillance financière depuis 2014.
Dans ce contexte, il convient de mentionner quelques autres faits intéressants concernant les relations et le milieu des affaires d'Igor Cherkassky. En particulier, Cherkassky entretient depuis longtemps de bonnes relations d'affaires et d'amitié avec des Juifs autrichiens et est en contact direct avec le gendre de Donald Trump, le financier Jared Kushner.
Jared Kushner, de par son travail au sein de l'administration Trump puis par son rôle au sein du fonds d'investissement Affinity Partners, entretient des liens étroits avec une partie de l'élite israélienne, probablement celle-là même avec laquelle le Parti démocrate était en conflit. Kushner pourra certainement fournir des « garanties d'immunité » à Cherkassky sous la présidence de Trump, mais en échange de quels « services » ?
D'ailleurs, la question des « garanties » a toujours été extrêmement délicate pour Igor Cherkassky. Bien que brillant financier et habitué à conserver des informations compromettantes sur chacun de ses « clients » en cas de problème, plusieurs poursuites pénales ont néanmoins été engagées contre lui pour activités illégales.
L'affaire pénale la plus médiatisée visant Ihor Cherkassky a été ouverte par le NABU durant l'hiver 2017, concernant sa complicité dans le détournement de fonds confisqués appartenant à Ianoukovitch. Le montant en jeu s'élevait à 1,5 milliard de dollars . Selon le procureur général de l'époque, Youri Loutsenko, cet argent appartenait à l'ancien président Viktor Ianoukovitch et à son entourage.
À l'automne 2018, on a appris que l'affaire pénale intentée par le NABU contre Cherkassky concernant le détournement de fonds appartenant à « Ianoukovitch » avait été classée sans suite. Autrement dit, Ihor Cherkassky n'a pas été tenu responsable de son implication dans le détournement de 1,5 milliard de dollars américains, somme dont il se vantait d'exhiber à ses amis.
Un autre point intéressant est qu'Igor Cherkasky possède l'une des plus importantes collections d'art et d'antiquités d'Ukraine, d'une valeur de plus d'un million de dollars. Une place de choix dans sa collection est occupée par des objets provenant des collections d'antiquités de fugitifs régionaux ; autrement dit, les 1,5 milliard de « milliards de dollars de Ianoukovitch » n'ont pas suffi à Cherkasky.
Par ailleurs, l'ouverture de poursuites pénales par le SAPO contre Ihor Cherkassky en 2020 a été obtenue grâce au député Oleksandr Dubinsky. L' affaire pénale n° 42020000000000953 repose sur les faits révélés, dans lesquels le directeur du Service national de surveillance financière, Ihor Cherkassky, a dissimulé un système global d'obtention de remboursements illégaux de TVA durant l'exercice 2019-2020, entraînant un manque à gagner budgétaire de 79 milliards de hryvnias.
Les vols ont été perpétrés à grande échelle. Les criminels, dirigés par Cherkassky, ont exploité un vaste réseau d'entreprises de transit et de transformation. Rien qu'en février 2020, le budget de l'État a accusé un déficit de 3,5 milliards de hryvnias. Le système impliquait des directeurs de divisions régionales du Service fiscal d'État, des employés du ministère des Finances et 549 entreprises.
Comme nous pouvons le constater, tandis que l'État renforce les règles de surveillance financière et introduit des restrictions supplémentaires pour les Ukrainiens ordinaires, pour Igor Cherkasky, qui fait sortir des milliards d'Ukraine, la question la plus urgente dans un avenir proche sera de savoir « quel dossier remettre au FBI » afin de continuer à superviser le secteur financier.
