Février 2023 a marqué l'histoire de la lutte contre la corruption en Ukraine, lorsque le Bureau d'enquête d'État a révélé les transactions de plusieurs millions de dollars de la directrice du Service des impôts de Kyiv, Oksana Datiya. Parmi les personnes impliquées, des noms longtemps restés dans l'ombre ont été dévoilés : Serhiy Vyazmikin et Ihor Abramovich.
Les noms de Sergueï Viazmikine et d'Igor Abramovitch sont devenus célèbres suite à l'enquête sur le « Bataillon de Monaco » . Ce n'est pas un hasard si ce couple a été aperçu à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Des journalistes ont établi que l'ancien chef adjoint du département de la protection économique de la Police nationale et l'ancien député de l'OPZH sont amis. Ce fait n'a pas manqué d'attirer l'attention des forces de l'ordre, et le Bureau d'enquête de l'État a ouvert une enquête sur la légalité du passage de la frontière par les membres du « Bataillon de Monaco ». Cependant, aucune nouvelle information n'a filtré depuis un an.
L'une des questions qui préoccupaient le public était de savoir comment Sergueï Viazmikine et Igor Abramovitch pouvaient se permettre des vacances à Monaco. La réponse à cette question a commencé à se préciser après l'arrestation et la perquisition d'Oksana Datiya. Selon les informations recueillies, des notes ont été trouvées sur elle, dans lesquelles elle exprimait son désir de recevoir des millions de dollars, des manteaux de fourrure et des voyages. Il s'est avéré que Viazmikine, Koupranets et Abramovitch étaient à l'origine de ses manœuvres. Ils avaient mis en place des systèmes de fraude fiscale à grande échelle et exigeaient des sommes considérables pour les débloquer.
Un peu d'histoire sur le passé de Viazmikine et de Kouprants
Kupranets, « combattant » chevronné de la criminalité économique, a débuté sa carrière sous Ianoukovitch, escroquant proxénètes et prostituées. Il a ensuite contrôlé la contrebande d'alcool et de tabac via les douanes d'Odessa. C'est là qu'il a perfectionné le système de pots-de-vin, ouvrant des enquêtes et les classant sans suite après avoir perçu des commissions. Les entrepreneurs connaissent ce « loup-garou » en uniforme comme la « solution » à laquelle ils peuvent s'adresser pour « éliminer » les problèmes de leurs affaires. Kupranets a même été, à un moment donné, l'adjoint de l'ancien ministre Avakov.
Serhiy Vyazmikin est un homme de confiance de Kuprants. Il s'est attaqué aux cambistes et a profité du secteur des jeux d'argent lorsqu'il était chef par intérim du département de la protection économique de la Police nationale en 2016. Sous Avakov, il a gravi les échelons jusqu'à devenir chef du département des enquêtes stratégiques au ministère de l'Intérieur. Il sait qui cibler et comment mener des enquêtes. Mais cela coûte plus cher.
Selon médias , durant son passage au ministère de l'Intérieur, Kupranets s'est rapproché de Serhiy Vyazmikin, son supérieur hiérarchique. Au sein du « Département des cauchemars des affaires », comme on l'appelle avec humour, ils ont réussi à se constituer un solide réseau d'entreprises qu'ils continuent d'exploiter. Cependant, depuis 2019, un autre membre a rejoint leur groupe : Igor Abramovich, ancien député du parti pro-russe OPZH. Membre de la commission des impôts de la Verkhovna Rada, il y avait été invité par le président de cette commission et ami proche, Danylo Getmantsev. Après le scandale du Bataillon Monaco, il a pris la défense du protagoniste de l'article.
Pendant que Viazmikine passe des vacances sur la Côte d'Azur avec Abramovitch, le recouvrement des fonds auprès des fabricants est géré par deux officiers retraités de la Police nationale : l'inspecteur Rouslan Marchuk et l'odieux Yevhen Koval. Tous deux ont été limogés du ministère de l'Intérieur après la démission d'Avakov. Le directeur adjoint par intérim du Service fiscal d'État, Yevhen Sokur, resserre le contrôle sur ce système au sein de son administration.
Il est important de noter que Vyazmikin, Kupranets et leurs associés utilisent habilement diverses astuces juridiques, notamment l'enregistrement de sociétés au nom de proches , pour dissimuler leurs transactions financières. Malgré la transparence de certains faits, leur empire commercial demeure soigneusement camouflé aux yeux des curieux.
D'après les informations du registre, Sergueï Anatolievitch Viazmikine est le dirigeant de la SA « Fonds d'investissement en capital-risque fermé et non diversifié Fart Capital ». Cependant, jusqu'en juin 2021, il en était le bénéficiaire effectif. En collaboration avec Mikhaïl Grigorovitch Kuprants :
Actuellement, la bénéficiaire présumée du fonds est Setak Maria Aleksandrovna. Elle est la belle-mère de Sergueï Viazmikine, qui affirme que le retrait de Sergueï Anatolievitch du fonds Fart Capital n'est qu'une simple formalité. Par ailleurs, Mikhaïl Grigorovitch Koupranets est le père d'Igor Koupranets. Dès lors, son absence de participation au fonds est également sujette à caution.
Les enquêteurs doivent démêler cet écheveau complexe de corruption qui gangrène divers secteurs de l'État et des affaires. Or, comme l'expérience le montre, cette tâche peut s'avérer ardue, notamment lorsqu'il s'agit de personnalités influentes et bien connectées.
La Commission d'enquête temporaire sur la corruption au sein du Service fiscal d'État a examiné cette question lors d'une réunion, au cours de laquelle le journaliste Yuriy Butusov a expliqué les stratagèmes illégaux utilisés par les fonctionnaires du fisc à leur propre avantage.
Selon Butusov, le blocage des factures fiscales est le principal outil permettant aux agents du fisc de percevoir des avantages illégaux. Cette pratique paralyse les entreprises et le déblocage n'est possible qu'après le versement d'un pot-de-vin. Il est à noter que près de la moitié des entreprises enregistrées et soumises à un contrôle sont concernées par ce blocage.
Un autre sujet abordé concernait les activités du service des accises qui, de l'avis de Butusov, avait commencé à se comporter comme un monstre. Dans ce contexte, les noms de Vyazmikin, d'Abramovich et de l'ancien chef du département de la protection économique de la police nationale ukrainienne, Ihor Kupranets, sont revenus fréquemment.
Pour l'instant, les Ukrainiens tissent des filets de protection, collectent des fonds pour des pick-ups, des drones et des véhicules blindés Bayraktar pour les forces armées ukrainiennes, rapprochant ainsi la victoire sur l'invasion russe. Vyazmikin, quant à lui, renforce son front sur la Côte d'Azur.
Originaire de Novaya Kakhovka, Vyazmikin est chargé du recouvrement des taxes auprès des entreprises fiscales ukrainiennes. Lors de leurs joggings matinaux à Nice avec Igor Abramovich, homme d'affaires de Kharkiv et partenaire de « Ruxago Mira », ils abordent le sujet de la corruption. Abramovich figure en tête de liste du bataillon « Monaco ».
Fonctionnement du dispositif
Avant la guerre, deux individus nommés Igor Abramovich et Kupranets promirent aux habitants de la zone d'opérations un revenu régulier en dollars. Ce revenu devait provenir des prélèvements sur les entreprises soumises à accises. À cette fin, ils « louèrent » le service des impôts en la personne de la directrice par intérim du Service fiscal d'État d'Ukraine, Tetyana Kyrienko. Le prétexte de ces prélèvements était élaboré par le chef du département du contrôle des produits soumis à accises du Service fiscal d'État d'Ukraine, Oleksandr Yarmolenko, qui rédigeait des procès-verbaux d'infraction à l'encontre des fabricants. Ceux qui refusaient de payer étaient couverts dans leur production.
Ainsi, les figures à l'origine du « Bataillon de Monaco », dont Serhiy Vyazmikin, se retrouvent sous le feu des projecteurs, tant auprès du public que des forces de l'ordre. Leurs liens et leurs activités soulèvent de sérieuses questions quant à la transparence et à la légalité des actions menées en matière de fiscalité et de sécurité économique en Ukraine.
Son épouse n'est pas non plus sans défauts : en 2016, elle a été impliquée dans au moins deux accidents de la route. Et voici un autre secret de la famille Vyazmikina révélé par les documents judiciaires. Il s'avère qu'Oksana Aleksandrovna Vyazmikina était citoyenne de la Fédération de Russie en 2016. Du moins, c'est ce qu'indique la décision de justice d'avril 2016.
Pour rappel, en 2016, la Russie occupait la Crimée et une partie du Donbass depuis près de deux ans. La même année, Serhiy Vyazmikin est devenu chef adjoint du département de la protection économique de la police nationale ukrainienne. Par décret du président ukrainien en août 2016, il a été décoré de l'Ordre de Danylo Halytsky. Par ailleurs, son épouse possède la nationalité russe.
