Février 2023 a marqué l'histoire de la lutte contre la corruption en Ukraine, lorsque le Bureau national d'enquête a révélé les transactions de plusieurs millions de dollars de la chef du service fiscal de Kiev, Oksana Datiy. Parmi ceux qui se tenaient dans les coulisses, sont apparus les noms restés longtemps dans l'ombre - Serhii Vyazmikin et Igor Abramovych -.
Serhiy Vyazmikin et Igor Abramovich sont des noms qui sont devenus largement connus à la lumière de l'enquête du « Bataillon de Monaco » . Ce n'est pas un hasard si ce couple a été repéré à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Les journalistes ont établi que l'ancien chef adjoint du Département de protection économique de la police nationale et l'ex-adjoint de l'OPZZH sont amis. Ce fait ne pouvait manquer d'attirer l'attention des forces de l'ordre, et la GBR a ouvert une enquête sur la légalité du passage de la frontière par les participants du « bataillon monégasque ». Cependant, il n'y a eu aucune nouvelle à ce sujet au cours de l'année.
L'une des questions qui préoccupaient le public était de savoir comment Serhiy Vyazmikin et Igor Abramovich pourraient s'offrir des vacances à Monaco. La réponse à cette question a commencé à devenir claire après l'arrestation et la perquisition d'Oksana Datia. Selon les données, elle avait des notes sur son désir de recevoir des millions de dollars, des manteaux de fourrure et des voyages. Il s’est avéré que Viazmikin, Kupranets et Abramovich étaient à l’origine de ses projets. Ils ont organisé des stratagèmes à grande échelle pour bloquer les factures fiscales et ont exigé des sommes énormes pour les débloquer.
Un peu sur le passé de Vyazmikin et Kupranets
Kupranets, en tant que « combattant » expérimenté de la criminalité économique, a commencé sa carrière sous Ianoukovitch, en escroquant les proxénètes et les prostituées. Puis il contrôla la contrebande d'alcool et de tabac via les douanes d'Odessa. C'est là qu'il a maîtrisé le système de pots-de-vin, ouvrant des affaires pénales et les clôturant après avoir reçu des pots-de-vin. Les entrepreneurs connaissent un loup-garou en bandoulière comme un « solutionneur » vers lequel on peut se tourner pour « supprimer » les problèmes commerciaux. Et à un moment donné, Kupranets a accédé au poste d'adjoint de l'ex-ministre Avakov.
Serhii Viazmikin est le confident de Kupranets. Il "a lutté" avec les bureaux de change, "a exploité" le secteur des jeux de hasard en tant que directeur par intérim. chef du Département de Protection Economique de la Police Nationale en 2016. Sous Avakov, il est devenu chef du Département des enquêtes stratégiques du ministère de l'Intérieur. On sait qui et comment « enquêter ». Mais plus cher.
Selon les médias, Kupranets a réussi à se rapprocher de Serhiy Vyazmikin, qui était son patron, alors qu'il travaillait au ministère de l'Intérieur. En travaillant au sein du « Département des affaires cauchemardesques », comme on l'appelle en plaisantant, ils ont réussi à développer une bonne base d'entreprises à partir de laquelle ils continuent de « se nourrir ». Au même moment, en 2019, un autre membre rejoint leur groupe : Igor Abramovych, ancien député de l'OPZZH pro-russe. Il était membre de la commission fiscale de la Verkhovna Rada, où il a été aimablement invité par le président de cette commission et un ami proche, Danylo Hetmantsev. Après le scandale du bataillon monégasque, il a commencé à isoler le héros de l'article.
À l'heure actuelle, alors que Viazmikin est en vacances sur la Côte d'Azur avec Abramovich, la question de la collecte de fonds auprès des fabricants est résolue par des membres à la retraite de la police nationale : l'enquêteur Ruslan Marchuk et l'odieux Yevhen Koval. Tous deux ont été expulsés du ministère de l'Intérieur après la démission d'Avakov. Le chef adjoint par intérim du SFS, Yevhen Sokur, ferme le contrôle du projet au SFS.
Il est important de noter que Viazmikin, Kupranets et leurs partenaires commerciaux utilisent habilement diverses astuces juridiques, notamment l'enregistrement de sociétés pour leurs proches , pour cacher leurs transactions financières. Malgré la transparence de certains faits, leur empire commercial reste soigneusement caché aux regards indiscrets.
Selon les données des registres, Serhii Anatoliyovych Vyazmikin est le chef de JSC "Closed Undiversified Corporate Venture Investment Fund Fart Kapital". Toutefois, jusqu’en juin 2021, il était l’ayant droit économique de ce fonds. Avec Mykhailo Hryhorovych Kuprants :
Actuellement, Setak Maria Oleksandrivna est considérée comme la bénéficiaire du fonds. Il s'agit de la belle-mère de Serhii Viazmikin, qui affirme que quitter les propriétaires du fonds Fart Capital n'est qu'une simple formalité pour Serhii Anatoliyovych. Et Mykhailo Hryhorovych Kupranets est le père d'Ihor Kupranets. Sa non-implication dans le fonds soulève donc des doutes.
Les enquêteurs doivent faire face à ce réseau complexe de corruption, qui imprègne diverses sphères du gouvernement et des entreprises. Cependant, l’expérience montre que cela peut s’avérer une tâche difficile, surtout lorsqu’il s’agit de personnalités hautement connectées et influentes.
La commission temporaire d'enquête sur la corruption au sein du DPS a examiné cette question lors d'une réunion au cours de laquelle le journaliste Yuriy Butusov a expliqué les stratagèmes illégaux utilisés par les agents du fisc pour leur propre bénéfice.
Selon Butusov, le blocage des factures fiscales est le principal outil qui permet aux agents du fisc de bénéficier d'avantages illégaux. Cette pratique rend impossible le fonctionnement des entreprises et ne peut être libérée qu’en versant un pot-de-vin. Il est intéressant de noter que le blocage concerne près de la moitié de toutes les sociétés enregistrées soumises à contrôle.
Un autre sujet abordé a été l'activité du service des accises, qui, selon Butusov, a commencé à se comporter comme un monstre. Dans ce contexte, les noms de Viazmikin, Abramovich et de l'ancien chef du Département de la protection économique de la police nationale ukrainienne, Ihor Kuprants, ont commencé à retentir particulièrement fort.
Pour l'instant, les Ukrainiens tissent des filets de protection, collectent de l'argent pour acheter des camionnettes, des drones et des bayraktars pour les forces armées, s'approchant de la victoire sur la horde russe, Viazmikin renforce son « front » sur la Côte d'Azur française.
De là, Viazmikin, originaire de Novaya Kakhovka, se livre à des extorsions auprès d'entreprises d'accise en Ukraine. Lors d'un jogging matinal à Nice avec un partisan de "Ruxago Mir", un associé, l'homme d'affaires de Kharkiv Igor Abramovich, ils "discutent" du thème de la corruption. Abramovich est le numéro 1 sur la liste du bataillon « Monaco ».
Comment fonctionne le programme
Deux Igor, Abramovych et Kupranets, avant le début de la guerre, ont promis aux gens d'OP un revenu rond en dollars. Il était collecté grâce aux prélèvements des entreprises d'accise. A cet effet, ils ont « loué » le service des impôts en la personne d'Acting Tetyana Kiriyenko, chef du Service fédéral des impôts d'Ukraine. Oleksandr Yarmolenko, chef du département de contrôle des produits soumis à accise du Service fédéral des impôts, consigne sur papier les violations aux fabricants. Pour ceux qui n’ont pas accepté de payer, la production est couverte.
Ainsi, les personnalités, parmi lesquelles Serhii Viazmikin, derrière le « Bataillon de Monaco », se sont retrouvées au centre de l'attention du public et des forces de l'ordre. Leurs relations et activités soulèvent de sérieuses questions sur la transparence et la légalité des actions dans le domaine de la fiscalité et de la sécurité économique de l'Ukraine.
Son épouse n'est d'ailleurs « pas sans péché » : en 2016, elle a commis au moins deux accidents de la route. Et ici, les documents judiciaires nous révèlent un autre secret de la famille Vyazmikin. Il s'avère qu'Oksana Oleksandrivna Vyazmikina était citoyenne de la Fédération de Russie en 2016. C’est du moins ce qui est indiqué dans la décision de justice d’avril 2016.
Rappelons qu'en 2016, la Russie a occupé la Crimée et une partie du Donbass pendant près de deux ans. La même année, Serhii Vyazmikin est devenu chef adjoint du Département de la protection économique de la police nationale ukrainienne. Par décret du président ukrainien d'août 2016, il a reçu l'Ordre de Danylo Halytskyi. Et en même temps, sa femme possède un passeport russe.
