Selon les documents du Bureau de la sécurité économique, des mesures préventives ont été prises contre deux chefs de département de la SA « Ibox Bank », qui ont « blanchi » plus de 5 milliards de hryvnias pour des casinos illégaux.
Le tribunal a ordonné le maintien des suspects en détention.
L'enquête a établi que les suspects, de concert avec les actionnaires de la banque, avaient mis en place un système de blanchiment d'argent utilisant des techniques de « mauvaise codification ». À cette fin, plus de 20 sociétés contrôlées ont été créées et ont ouvert des comptes auprès de la banque.
Les joueurs de casinos en ligne illégaux ont transféré de l'argent sur les comptes de ces sociétés pour approvisionner leurs comptes de jeu, en indiquant dans le motif du paiement qu'il s'agissait du paiement de biens et services inexistants.
Sur la base des preuves recueillies, les détectives de BEB ont signalé leurs soupçons aux hauts responsables de la banque, y compris son copropriétaire, en vertu de la partie 2 de l'article 203-2 (activités illégales dans l'organisation ou la conduite de jeux de hasard, de loteries) et de la partie 3 de l'article 209 (légalisation (blanchiment) du produit du crime) du Code pénal ukrainien.
Trois suspects ont été inscrits sur la liste des personnes recherchées, et des mesures sont prises pour les extrader vers l'Ukraine afin qu'ils y soient poursuivis pénalement.
L'enquête préliminaire est en cours. Le soutien opérationnel est assuré par des agents du Service de sécurité d'Ukraine, et la gestion de la procédure par des procureurs du Parquet général.
