Les propriétaires d'une entreprise de joaillerie ont organisé le passage illégal de marchandises de luxe à travers la frontière ukrainienne, en contournant les contrôles douaniers. C'est ce qu'a révélé le Bureau de la sécurité économique d'Ukraine (BEB).
D'après les résultats de l'enquête menée par le BEB, les auteurs ont fait passer en contrebande des bijoux, des diamants et des montres suisses, tout en se soustrayant aux droits de douane.
Par la suite, les marchandises ont été vendues en Ukraine contre de l'argent liquide ou des cryptomonnaies via leur propre magasin, sans que l'État ne perçoive d'impôts.
Les forces de l'ordre ont procédé à une fouille autorisée du bus Varsovie-Kiev à la frontière ukraino-polonaise.
Lors des perquisitions, des montres-bracelets de marques renommées, des pendentifs, des bracelets, des pièces détachées pour montres, etc., ont été découverts et saisis. La valeur totale des objets saisis dépasse 10 millions de hryvnias.
Lors de perquisitions complémentaires aux domiciles des suspects et dans les bureaux de l'entreprise, les enquêteurs ont également saisi 46 montres suisses de marques diverses, d'une valeur provisoire d'environ 25 millions de hryvnias.
