Le Bureau ukrainien de la sécurité économique (BEB) a ouvert une enquête sur trois procédures pénales liées aux faits d'exportation « parallèle » de céréales depuis le terminal céréalier Olimpex.
Cette information a été communiquée par le bureau du procureur général.
« Nous vous informons que, selon les données du Registre unifié des enquêtes préliminaires, 3 procédures pénales sont en cours d’instruction sur les faits indiqués dans votre demande (exportation de céréales grises depuis le terminal Olimpex - ndlr) », indique la réponse de l’UCP.
Parallèlement, le ministère a précisé que les affaires pénales sont instruites par les détectives du Bureau de la sécurité économique. La gestion de la procédure est assurée par le parquet général et le parquet régional d'Odessa.
Il a été précédemment rapporté que le Bureau de la sécurité économique enquête sur plusieurs affaires criminelles liées aux exportations parallèles de céréales. Selon les forces de l'ordre, le stratagème le plus courant pour cette fraude fiscale, qui porte sur des dizaines de millions de hryvnias, consiste à acheter au comptant des céréales sans justificatifs d'origine, puis à les exporter via des sociétés écrans ou « à risque ».
L'un des exemples frappants d'exportations parallèles est celui des affaires criminelles liées aux exportations parallèles depuis le terminal céréalier Olimpex entre 2021 et 2023, alors qu'il était activement géré par les hommes d'affaires d'Odessa Serhiy Groza et Volodymyr Naumenko.
En janvier 2021, les forces de l'ordre se sont intéressées à plusieurs entreprises d'exportation de céréales liées au groupe agroalimentaire GNT, propriété de Serhiy Groza et Volodymyr Naumenko. Ferko LLC, Metalzyukrain Corp LTD LLC, Grain Handling Complex Inzernoexport LLC et Vtormeteksport LLC, filiales de GNT Group, ont utilisé les informations d'entreprises « à risque » pour mener leurs opérations d'exportation. Au cours de l'enquête, le département territorial du BEB (Bureau de l'administration fiscale britannique) de la région d'Odessa a identifié au moins trois entreprises de ce type : OUTSTAFF 19 LLC, ALISENTA TRADE LLC et SOLTEC PRODUCT LLC. L'enquête a également établi que les céréales exportées étaient stockées, notamment, dans les entrepôts d'Olimpex Coupe International LLC, également contrôlée par Groza et Naumenko.
D'après les résultats de l'enquête, les forces de l'ordre ont constaté qu'aucune des entreprises « à risque » susmentionnées ne disposait de confirmation d'achat des céréales destinées à l'exportation – plus de 2 000 tonnes de maïs, d'orge et de blé (ceci ne représente que les découvertes faites lors des perquisitions). De plus, toutes ces entreprises ont enfreint les obligations de déclaration financière et fiscale, n'ont dégagé aucune rentabilité et ont sous-déclaré leurs impôts sur le revenu.
Selon les forces de l'ordre, les sociétés de Groza et Naumenko ont causé à l'État, dans le seul cadre de cette procédure pénale, un préjudice de près de 37,5 millions de hryvnias. L'exportateur de ces céréales illicites était la SARL « Agiros », appartenant au célèbre trafiquant Vadym Alperin, sanctionné par le Conseil national de sécurité et de défense en 2021 et déchu de sa nationalité ukrainienne. Ces céréales auraient ensuite été expédiées, d'après les médias, par une autre société contrôlée par Groza et Naumenko, « Attollo Granum ».
Cette affaire criminelle fait actuellement toujours l'objet d'une enquête.
Une autre affaire pénale impliquant Groza et la société de Naumenko, Olimpex Coupe International LLC, fait l'objet d'une enquête menée par le département régional de Kyiv du BEB. Ouverte un an plus tard, en 2022, elle concerne également l'exportation illégale de céréales.
L'affaire fait l'objet d'une enquête pour fraude fiscale, falsification de documents destinés aux registres d'État, blanchiment d'argent et détention illégale d'armes ou de munitions.
Le stratagème utilisé par la société de Groza et Naumenko est identique à celui utilisé précédemment ; seuls les noms des sociétés fictives diffèrent, et encore, pas tous. Il inclut notamment la SARL « OUTSTAFF 19 », déjà mentionnée dans une autre procédure pénale.
Outre cette société, ils ont également eu recours aux entreprises douteuses « EXPRESS VSI » et « AGROTRANS-GRUP ». Selon l’enquête, grâce à leur aide, au moins 40 000 tonnes de céréales et d’oléagineux ont disparu du terminal en 2023.
De plus, les détectives du BEB pensent que des activités criminelles liées à la fraude fiscale via les exportations de céréales parallèles se poursuivent au terminal Olimpex.
