Le Bureau de la sécurité économique d'Ukraine (BEB) enquête sur un vaste système de corruption lié à l'exportation illégale de produits agricoles, orchestré avec la participation de Serhiy Oleksandrovych Nedorenko, ancien fonctionnaire du Service fiscal d'État. Selon l'enquête, ce système a fonctionné tout au long de l'année 2024 et a permis l'exportation de produits agricoles d'une valeur de plus d'un milliard de hryvnias sans paiement d'impôts.
Nedorenko, ancien directeur du Département de lutte contre les infractions douanières et de coopération internationale du Service fiscal d'État, a créé ou acquis plusieurs sociétés fictives après son limogeage. Celles-ci ont servi de base à un système bien rodé d'exportation de produits achetés au comptant au moyen du formulaire n° 2, un stratagème utilisé depuis longtemps pour contourner le contrôle fiscal.
Pour garantir un dédouanement sans entrave, les exportateurs fictifs utilisaient le territoire des douanes de Tchernivtsi. C'est là, selon l'enquête, que s'est mise en place la connexion de corruption entre Nedorenko et son ancien subordonné, Evstafi Volodymyrovitch Maitapov. Ce dernier, qui occupe actuellement le poste de directeur adjoint des douanes de Tchernivtsi, était sous les ordres de Nedorenko lorsqu'il était inspecteur d'État en chef de 2018 à 2021.
L'enquête a également établi l'implication d'avocats et de fonctionnaires des douanes dans ce système criminel. Ils ont veillé à la régularisation des exportations et à l'évitement de tout contrôle. Toutes ces actions visaient à exporter des produits agricoles sans payer de taxes, ce qui a engendré un manque à gagner de plus de 1,06 milliard de hryvnias pour le budget de l'État.
Le BEB souligne que l'enquête est en cours et que des mesures procédurales sont actuellement en préparation pour traduire les coupables en justice.
