L'enquête du BEB a établi qu'un groupe de sociétés associé au chef de l'OVA de Zaporijia, Ivan Fedorov, a reçu 66 millions d'UAH sans appel d'offres et a déjà détourné plus de 6,4 millions d'UAH en raison de prix gonflés pour les barbelés et les poteaux.
Alors que des milliers de soldats ukrainiens périssent en défendant la direction de Zaporijjia, le chef de l'OVA de Zaporijjia, Ivan Fedorov, a monté sa propre entreprise de construction de tranchées vitales pour les combattants. Une affaire très médiatisée, examinée par le Bureau de la sécurité économique, met en lumière un stratagème dont les principaux bénéficiaires sont ses anciennes connaissances de Melitopol occupé.
Le cartel de Melitopol de Fedorov : de l'asphalte urbain aux tranchées régionales
Des sources dans ZOVA, les données USR et les archives publiques désignent clairement deux des entrepreneurs « favoris » d'Ivan Fedorov depuis son mandat de maire de Melitopol : la SARL « MELSITI » (USR 41490056) et la SARL « ENTREPRISE DE PROJETS ET DE CONSTRUCTION « AKVI-BUD » (USR 41400018). Durant son mandat, ces entreprises ont remporté la quasi-totalité des appels d'offres importants et ont régulièrement été impliquées dans des scandales de corruption.
Avec l'arrivée de Fedorov à la tête de l'OVA en 2024, ces entreprises, jusque-là pratiquement inactives et exemptes d'impôts, ont soudainement eu accès à des contrats publics de plusieurs millions de dollars dans la région de Zaporijia. Comme à son habitude, Fedorov s'est efforcé de garder secrets les noms des entreprises construisant les fortifications, sous couvert de « secrets d'État », même s'il informait lui-même quotidiennement sur les réseaux sociaux de l'avancement des travaux.
Plan de vol : comment 6,4 millions de hryvnias ont été retirées
Février 2024 a été un mois clé pour le « cartel de Melitopol ». L'administration régionale de Melitopol (contrôlée par Fedorov) a conclu des contrats directs avec les sociétés à responsabilité limitée « AKVI-BUD » et « MELSITY » pour un montant de 66 083 593,89 hryvnias (n° 05-16/11 et n° 05-16/12 du 14/02/2024) sans aucune procédure d'appel d'offres, ce qui est autorisé par la loi martiale, mais crée des motifs d'abus.
Comme l'a établi un examen approfondi, les prix des matériaux ont été fixés à des niveaux gonflés. Les pertes subies par l'État au titre de ces deux seuls contrats se sont élevées à :
- 2 233 523,25 UAH (hors TVA) – dans le cadre du contrat avec la SARL « AKVI-BUD ».
- 4 191 656,50 UAH (hors TVA) – dans le cadre du contrat avec LLC « MELSITY ».
Total : 6 425 179,75 hryvnias de fonds volés uniquement pour les premiers contrats.
Le trop-perçu concernait des choses de première nécessité : des poteaux de clôture métalliques, des pyramides antichars (« dents de dragon »), et même du bois et de l'apprêt bitumineux. En réalité, les fonds alloués par le Fonds de réserve du budget de l'État à la défense ont fini dans les poches des affiliés.
Leadership fictif et bénéficiaires réels
L'enquête a révélé que les dirigeants officiels de ces entreprises ne sont que des prête-noms. La gestion réelle des travaux et des finances était assurée par S.O. Bilovol et M.V. Storkin. De plus, plusieurs autres entreprises contractantes (SARL « Fundament-L », SARL « ALLIANCE SOM », etc.) sont contrôlées par le même Bilovol, ce qui est confirmé par la soumission de rapports provenant d'une même adresse IP.
Les perquisitions du BEB dans les bureaux de ces sociétés et aux domiciles de leurs « managers » et comptables visent à recueillir des preuves contre tous les participants au stratagème, y compris les fonctionnaires de l'administration régionale de Melitopol qui ont signé les contrats.
Résonance et conséquences
Cette affaire a pris de l'ampleur en raison du lien logique direct et évident entre le directeur de l'OVA, Ivan Fedorov, et les entreprises contractantes. La question de savoir dans quelle mesure il a directement géré ce stratagème ou en a tiré profit est au cœur de l'enquête. Les dommages causés, d'un montant de 6,4 millions d'UAH, ne représentent que la partie émergée de l'iceberg pour les premiers contrats. L'ampleur réelle des détournements de fonds dans le secteur de la défense pourrait être bien plus importante.
Le « syndicat clandestin » de Zaporijia : comment 47 millions de hryvnias ont été volés lors de la construction d'abris scolaires en collusion avec une entreprise publique
Les journalistes ont découvert des paiements en trop et BEB a prouvé l'existence d'un complot : les entreprises du même groupe qui construisait des tranchées pour Fedorov gonflaient les prix du béton pour les écoles.
Parallèlement à la construction de fortifications dans la région de Zaporijia, un autre vaste réseau de corruption a été mis en place, cette fois dans le cadre de la construction d'abris antiradiations pour les écoles. Selon l'enquête, les pertes subies par l'État dépassent 47 millions de hryvnias. Des entreprises liées au chef de l'OVA étaient également impliquées.
La publicité journalistique : une technique qui empêche les mensonges de s'échapper
L'affaire a commencé avec une série de publications du « Centre d'enquête de Zaporijia » en octobre-décembre 2024. Les journalistes ont analysé les estimations de construction de cinq écoles souterraines (« Sich College », « Logos », lycée n° 88, lycée n° 107, « Elint »).
La méthodologie était limpide : prendre les articles les plus chers du devis (à partir de 50 000 UAH) et les comparer aux prix moyens du marché dans les sources ouvertes. Le résultat était impressionnant : des surévaluations systématiques des prix des mêmes matériaux sur différents sites.
Chiffres des dégâts : 47 millions sur seulement cinq sites
Le montant des trop-payés détectés dans chaque établissement est impressionnant :
- École n°88 : trop-payé de 14 millions UAH.
- "Sichovy Collegium": trop-payé de 17 millions d'UAH.
- Lycée « Logos » : trop-payé de 10,5 millions d'UAH.
- Lycée n°107 : trop-payé de 9,5 millions d'UAH.
- Collège « Elint » : trop-payé de 9,4 millions d'UAH.
Le montant total des trop-perçus découverts par les journalistes s'élève à plus de 60 millions d'UAH, et les pertes pour l'État sont estimées à au moins 47 millions. Les plus gros trop-perçus concernaient les mélanges de béton (jusqu'à 8,5 millions par installation), les armatures (jusqu'à 4,4 millions) et l'étanchéité (jusqu'à 2,8 millions). Dans de nombreuses estimations, des éléments « non vérifiés » aux caractéristiques floues ont été découverts, ce qui a permis au client et à l'entrepreneur de négocier les prix.
Le plan s'est déroulé : comment fonctionnait le « syndicat clandestin »
La déclaration de l'ONG « Centre d'enquêtes de Zaporizhzhya » a motivé l'ouverture d'une enquête pénale par le Bureau de la sécurité économique d'Ukraine. L'enquête a permis d'établir les détails du stratagème.
Le client était l'entreprise publique « Routes locales de la région de Zaporijia » (SE « MDZO »). Elle a conclu des contrats avec plusieurs entrepreneurs. Les acteurs clés de l'affaire BEB étaient les mêmes entreprises qui construisaient les fortifications : la SARL « MELSITI », ainsi que la SARL « Adonia Company » et la SARL « Company Positive ».
Selon les conclusions du BEB, le mécanisme était le suivant :
- Surestimation dans l'estimation : Les prix des matériaux dans la documentation ont été volontairement indiqués comme étant supérieurs aux prix du marché.
- Fourniture fictive : Des certificats de travaux exécutés ont été signés avec de fausses données sur les volumes ou les coûts.
- Blanchiment d'argent : les fonds budgétaires reçus ont été encaissés par l'intermédiaire d'une chaîne de sociétés contrôlées (comme la LLC ALLIANCE SOM). Un système de crédit de TVA a également été mis en place pour échapper à l'impôt.
Résonance et systématicité
Cette affaire a pris de l’ampleur en raison de deux aspects essentiels :
- Échelle : La somme de plus de 47 millions d'UAH représente des fonds volés pendant la guerre pour la sécurité des enfants.
- Systématique : Le même groupe d'individus et de sociétés apparentées (comme la SARL « MELSITY ») apparaît simultanément dans deux affaires très médiatisées : la construction de fortifications (un intérêt direct du chef de l'OVA) et la construction d'abris scolaires. Cela témoigne de la création d'un puissant syndicat de corruption qui contrôle d'importants flux de fonds budgétaires dans la région sous le couvert de hauts fonctionnaires.
Les perquisitions du BEB et les poursuites pénales laissent espérer que les auteurs seront punis. Cependant, la question principale reste ouverte : qui est à la tête de ce complot et la responsabilité personnelle du dirigeant régional sera-t-elle établie ?
