У результаті успішної операції детективів територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області було припинено функціонування центру переведення в готівку грошових коштів, який виявився центром мінімізації податків.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб зареєструвала на території Одеси та в області низку підприємств, які надалі використовувалися для надання послуг з мінімізації податків та переведення в готівку коштів, зокрема отриманих як бюджетне відшкодування ПДВ.
За результатами обшуків офісного приміщення детективи вилучили 107 печаток підприємств з ознаками фіктивності, серед яких були й офшорні компанії, готівку в національній валюті, банківські картки, флеш-носії, апаратний засіб криптографічного захисту інформації, жорсткі та оптичні диски, документи, що підтверджують зайняття протиправною діяльністю. У загальному еквіваленті орієнтовна вартість вилученого становить майже 1 млн грн.
