À la suite d'une opération réussie menée par des détectives de l'administration territoriale du Bureau de la sécurité économique (BEB) dans la région d'Odessa, le fonctionnement du centre de transfert d'argent, qui s'est avéré être un centre de minimisation fiscale, a été arrêté.
L'enquête préliminaire a établi qu'un groupe de personnes a enregistré un certain nombre d'entreprises sur le territoire d'Odessa et dans la région, qui ont ensuite été utilisées pour fournir des services de minimisation fiscale et transférer des fonds en espèces, en particulier reçus au titre du remboursement budgétaire de la TVA.
Selon les résultats des perquisitions dans les bureaux, les détectives ont saisi 107 sceaux d'entreprises présentant des signes de fiction, y compris des sociétés offshore, des espèces en monnaie nationale, des cartes bancaires, des clés USB, du matériel de protection cryptographique des informations, des disques durs et optiques, des documents. confirmer une activité de travail illégale En équivalent général, la valeur estimée des biens saisis est de près d'un million d'UAH.
