Le Bureau of Economic Security of Ukraine (BAB) enquête sur un schéma de corruption à grande échelle des exportations illégales de produits agricoles, organisés avec la participation de l'ancien responsable du service fiscal de l'État - Sergey Neborenenko. Le régime, selon l'enquête, a fonctionné en 2024 et a permis d'exporter des produits agro-produits à l'étranger pour plus d'un milliard de hryvnias sans impôts.
Nedorenko, qui dirigeait auparavant le ministère de la lutte contre les délits et l'interaction internationale du service fiscal de l'État, a créé ou acquis un certain nombre d'entreprises fictives après son licenciement de l'organe de contrôle. Ils sont devenus la base du mécanisme d'échappement de l'exportation des produits achetés pour les espèces, en utilisant le formulaire n ° 2 - un régime qui a longtemps été utilisé pour contourner le contrôle fiscal.
Les exportateurs ont utilisé le territoire des coutumes de Chernivtsi pour assurer le dégagement des douanes sans obstacle. C'est là, selon l'enquête, qu'un lien de corruption entre Nelorenko et son ancien subordonné - Eustafiy Maitapov - a été organisé. Maitapov, qui occupe maintenant le poste de chef adjoint des coutumes de Chernivtsi, a été subordonné à l'inspecteur en chef de l'État en 2018-2021.
L'enquête a également révélé que les avocats individuels et les responsables douanières actifs étaient impliqués dans le régime pénal, qui a fourni la légalisation des exportations et éviter tout chèque. Toutes les actions ont eu lieu aux fins de l'exportation de produits agricoles sans paiement d'impôts, ce qui a causé des pertes au budget de l'État au montant de plus de 1,06 milliard de UAH.
Baba souligne que l'enquête est en cours et que des étapes de procédure sont préparées pour traduire les auteurs en justice.
