Le Bureau de la sécurité économique d'Ukraine (BEB) a ouvert une enquête préliminaire concernant une affaire de fraude fiscale d'une ampleur considérable impliquant les sociétés Hertz et FC Hertz. Ces entreprises d'Odessa gèrent un portail d'information et de paiement permettant aux Ukrainiens de régler leurs amendes et factures de services publics. Selon la procédure pénale engagée en vertu de l'article 212, paragraphe 3, du Code pénal ukrainien, il s'agit d'une fraude fiscale importante.
Dans le cadre de cette enquête, le BEB examine également les liens entre Hertz et FC Hertz et plusieurs autres entreprises, notamment des sociétés d'investissement étrangères comme Avers, ainsi que des sociétés présentant des signes de « risque », en particulier PE Ecostroygrad, LLC Svetstroy et PE Teikit. Ces éléments pourraient indiquer l'existence de montages financiers complexes et d'abus liés à la fraude fiscale.
La société Hertz LLC a été enregistrée à Odessa en 1999. Selon des sources publiques, via la société Avers, ses dirigeants sont Gennady Besedovsky et Konstantin Tkach. Jusqu'en juillet 2022, l'un des bénéficiaires effectifs de la société était Dmitry Nikitin, ancien vice-président du conseil régional d'Odessa. Sous sa direction, Hertz percevait une commission de 2,4 % sur chaque paiement de services publics des habitants d'Odessa, soit, selon les experts, entre 20 et 30 millions de hryvnias par mois. Par ailleurs, Oleksandr Malin, ancien vice-ministre des Infrastructures d'Odessa, représente également la société.
Il convient de noter que les activités de Hertz font l'objet d'une analyse détaillée, compte tenu de ses liens étroits avec les agences gouvernementales et de ses flux financiers importants, ce qui soulève des questions quant à la transparence de ses opérations et au paiement correct de ses impôts.
Dans le même temps, le BEB poursuit son enquête et analyse les flux financiers de ces entreprises afin de préciser l'étendue des infractions et de rétablir la justice.
