Le Bureau of Economic Security of Ukraine (BAB) a lancé une enquête pré-provenante sur le cas de l'évasion fiscale en quantités particulièrement importantes de Herz et du FC Hertz. Ces entreprises Odessa fournissent des services pour la maintenance du portail d'informations et de paiement, à travers lequel les Ukrainiens peuvent payer des amendes et des services publics. Selon la procédure pénale, ouverte en vertu de l'article 212 du Code pénal d'Ukraine, il s'agit d'évasion des impôts pour un montant considérable.
Dans le cadre de l'enquête, le BAB explore également les "Herz" et "FC" Herz "avec un certain nombre d'autres entreprises, y compris des sociétés d'investissement étrangères, telles que" Avers ", ainsi que des entreprises qui ont des signes de" risque ", en particulier des" écostrophors ", LLC" Svetsstroy ". Cela peut indiquer qu'il existe des régimes financiers et des abus complexes associés à l'évasion fiscale.
Hertz LLC a été enregistré à Odessa en 1999. Selon des sources ouvertes, Gennady Besedovsky et Konstantin Tkach sont les chefs de "Avers" par le biais de la société "Avers". Jusqu'en juillet 2022, l'un des derniers bénéficiaires de la société était Dmitry Nikitin, qui avait auparavant occupé le poste de vice-président du Conseil régional d'Odessa. Sous sa direction, Hertz a reçu une commission pour chaque paiement pour les services publics d'Odessa d'un montant de 2,4%, qui, selon des experts, variait de 20 à 30 millions de Hryvnias par mois. En outre, la société est représentée par Alexander Malin, ancien ministre adjoint des infrastructures d'Odessa.
Il convient de noter que l'activité de Herz fait l'objet d'une analyse détaillée, car elle a des liens étroits avec les structures de l'État et les flux financiers importants, ce qui remet en question la transparence de ses opérations et le paiement approprié des impôts.
Dans le même temps, Bab poursuit l'enquête et analyse les flux financiers de ces entreprises pour découvrir l'étendue des violations et rétablir la justice.
