Le Bureau de la sécurité économique de l'Ukraine (BEB) a dévoilé un stratagème d'évasion fiscale à grande échelle, à la suite duquel deux usines de ferroalliages affiliées à l'oligarque Ihor Kolomoisky ont échappé au paiement de près de 1,2 milliard de hryvnias. Les entreprises ont abusé en sous-estimant la valeur de leurs produits, qu'elles exportaient vers les pays européens, notamment vers l'Autriche et Chypre.
Comment le dispositif a-t-il fonctionné ?
Selon BEB, les usines exportent depuis longtemps des produits en ferroalliages vers plusieurs pays européens, tout en sous-estimant délibérément leur coût. Cela leur a permis d’éviter de payer des impôts en Ukraine. En 2022-2023, des matières premières d'une valeur totale de 853 millions de dollars américains ont été exportées, mais les recettes en devises n'ont pas été restituées à l'Ukraine. L'une des sociétés a une dette de 1,1 milliard de hryvnias.
Le BEB a lancé des actions d'enquête, notamment des perquisitions dans des entreprises pour recueillir des preuves et saisir des documents confirmant des activités illégales. Les employés de BEB prévoient de retrouver les restes de produits en ferroalliages, ainsi que des documents financiers primaires, ce qui permettra de compléter l'enquête.
Le montant des impôts éludés s'élève à 1,2 milliard de hryvnias. Si leur culpabilité est prouvée, les entreprises peuvent être tenues responsables, ce qui entraîne de lourdes amendes et sanctions. Dans cette affaire, le BEB a également saisi sept avions d'une compagnie chypriote liée à ce stratagème.
