Les propriétaires de l'entreprise de joaillerie ont organisé le mouvement illégal d'articles de luxe à travers la frontière ukrainienne, évitant ainsi le contrôle douanier. C'est ce qu'a rapporté le Bureau de la sécurité économique de l'Ukraine (BEB).
Selon les résultats de l’enquête du BEB, les auteurs ont introduit clandestinement des bijoux, des diamants et des montres suisses tout en évitant les droits de douane.
À l'avenir, les marchandises ont été vendues sur le territoire de l'Ukraine contre de l'argent ou des crypto-monnaies via leur propre magasin, sans payer d'impôts au budget de l'État.
Les forces de l'ordre ont procédé à une perquisition autorisée dans le bus régulier Varsovie-Kiev à la frontière ukraino-polonaise.
Lors des perquisitions, des montres-bracelets de diverses marques connues, des pendentifs, des bracelets, des pièces détachées de montres, etc. ont été découverts et saisis. La valeur totale des objets saisis dépasse 10 millions d'UAH.
Lors de perquisitions ultérieures au domicile des accusés et au siège de l'entreprise, les détectives ont également saisi 46 montres suisses de différentes marques, d'une valeur préliminaire d'environ 25 millions d'UAH.
