Selon les documents du Bureau de la sécurité économique, des mesures de précaution ont été prises contre deux chefs de département d'Ibox Bank JSC, qui ont « blanchi » plus de 5 milliards de hryvnias pour des casinos illégaux.
Le tribunal a décidé de placer les suspects en détention.
L'enquête a établi que les suspects, en collaboration avec les actionnaires de la banque, avaient organisé un stratagème visant à légaliser des fonds en utilisant un « codage erroné ». A cet effet, plus de 20 sociétés contrôlées ont été créées, qui ont ouvert des comptes bancaires.
Les joueurs de casinos en ligne illégaux transféraient de l'argent sur les comptes de ces sociétés pour recharger leurs comptes de jeu, en précisant dans la destination de paiement le paiement de biens et services inexistants.
Sur la base des preuves recueillies, les détectives de BEB ont informé les hauts responsables de la banque, y compris son copropriétaire, des soupçons en vertu de la partie 2 de l'art. 203-2 (activité illégale d'organisation ou de conduite de jeux d'argent, de loteries) et la partie 3 de l'art. 209 (légalisation (blanchiment) des produits du crime) du Code pénal ukrainien.
Trois suspects ont été déclarés recherchés et des mesures sont prises pour les extrader vers l'Ukraine en vue de poursuites pénales.
L'enquête préliminaire est en cours. Le soutien opérationnel est assuré par des employés du service de sécurité ukrainien et la gestion des procédures par les procureurs du bureau du procureur général.
