Le Bureau of Economic Security a révélé un grand schéma de contrebande à l'échelle via le terminal logistique de LLC "Mosyska Dray Port" dans la région de Lviv. Selon l'enquête, c'est ici que le repas et les huiles de tournesol achetés pour l'argent sans impôt se sont produits, avec une exportation illégale supplémentaire vers l'Europe.
L'enquête relève des procédures pénales en vertu des articles 212 et 366 du Code pénal - évasion fiscale et contrefaçon officielle.
En novembre 2024, des détectives ont effectué une fouille sur le territoire du terminal du village de Mostyskaya. 883,67 tonnes de repas et 1613 tonnes d'huile de tournesol y ont été trouvées. Certains des marchandises n'avaient pas de soutien documentaire approprié, et les propriétaires eux-mêmes ont fourni des données contradictoires ou évité de communication avec l'enquête.
Les organisateurs du régime ont constamment changé les détails des entreprises contrôlées, acheté des produits en espèces sans conception d'impôt et l'ont exporté à l'étranger par le biais de contrats fictifs avec des sociétés non résidents. En particulier, l'Italie et l'Espagne étaient l'une des principales zones d'exportation.
Les entreprises de la région de Dnipropetrovsk et de Kiev ont participé à l'équipement, notamment:
- LLC "Vigh San Oil", qui n'a donné la facture pétrolière qu'après la recherche;
- Newnite LLC, qui a été expédiée sans circuit d'alimentation transparent;
- Top Export LLC, qui a soumis de fausses déclarations aux douanes et qui les a ensuite retirés.
Certains produits ont été tentés de légaliser par le biais de la société polonaise BernardGroup SP. Z OO, qui, cependant, n'a aucune représentation en Ukraine et n'est pas enregistré auprès des autorités fiscales. Des tentatives similaires ont également été faites par LLC "Flagman Sid", qui est déjà reconnue comme une entreprise fiscale à risque.
Au cours du procès devant le tribunal, les représentants de BernardGroup ont déclaré que la société avait légalement acheté du pétrole et concluait les accords avec la société italienne Kordimed S.L. Mais ces arguments n'étaient pas entièrement convaincus du tribunal: l'arrestation a été imposée aux produits eux-mêmes, bien que les conteneurs dans lesquels il a été stocké aient été laissés sans restrictions.
Le port de Mostyska Dray a refusé de fournir des services de paiement pour les services, ce qui n'a fait qu'augmenter la suspicion des forces de l'ordre.
L'affaire est continue d'enquêter, vérifiant l'origine des marchandises, l'authenticité des transactions financières et le montant de l'évasion fiscale.
