Le Bureau ukrainien de la sécurité économique (BEB) a ouvert une enquête sur trois procédures pénales liées aux faits de l'exportation « grise » de céréales du terminal céréalier « Olympex ».
C'est ce qu'a rapporté le Bureau du Procureur général.
"Nous vous informons que selon les données du Registre unifié des enquêtes préliminaires, 3 procédures pénales sont en cours d'enquête pour les faits spécifiés dans votre demande (exportation grise de céréales du terminal "Olympex" - ndlr)", indique la réponse. de l'OGP.
Dans le même temps, l'agence a précisé que les affaires pénales font l'objet d'enquêtes par les détectives du Bureau de la sécurité économique. Et la gestion des procédures est assurée par le Bureau du Procureur général et le Bureau du Procureur régional d'Odessa.
Plus tôt, on a appris que le Bureau de la sécurité économique enquêtait sur plusieurs procédures pénales liées à l'exportation grise de céréales. Selon les forces de l'ordre, le stratagème le plus courant d'une telle évasion fiscale pour des dizaines de millions de hryvnias est l'achat de céréales, sans documents d'origine, contre de l'argent et leur exportation ultérieure à l'étranger en utilisant les détails de « à risque » ou de coquille. entreprises.
L'un des exemples frappants d'exportations grises sont les affaires pénales liées aux exportations grises du terminal céréalier "Olympex" en 2021-2023, alors qu'il était activement géré par les hommes d'affaires d'Odessa Serhiy Groza et Volodymyr Naumenko.
En particulier, en janvier 2021, les forces de l'ordre se sont intéressées à un certain nombre d'entreprises qui exportent des céréales et qui sont liées à l'exploitation agricole du groupe GNT de Serhiy Groza et Volodymyr Naumenko. LLC "Ferko", LLC "Metalzyukrain Corp LTD", LLC "Grain Handling Complex "Inzernoexport" et l'entreprise "Vtormetexport", qui appartiennent au groupe GNT, ont activement utilisé les détails des entreprises "à risque" pour mener des opérations d'exportation. Au cours de l'enquête, l'administration territoriale du BEB dans la région d'Odessa a découvert au moins trois de ces entreprises « à risque » : LLC « OUTSTAFF 19 », « ALICENTA TRADE » LLC et « SOLTEK PRODUCT » LLC. En outre, l'enquête a établi que les céréales exportées étaient stockées notamment dans les entrepôts de la SARL "Olympex Coupe International", également sous le contrôle de Groza et Naumenko.
Selon les résultats de l'enquête, les forces de l'ordre ont constaté qu'aucune des entreprises « à risque » mentionnées n'avait de confirmation de l'achat de céréales qui devaient être exportées - plus de 2 000 tonnes de maïs, d'orge et de blé (c'est-à-dire uniquement ce qui a été découvert par les forces de l'ordre lors des perquisitions). En outre, toutes ces entreprises ont violé les exigences en matière de déclaration financière et fiscale, ont démontré une rentabilité nulle et ont sous-estimé l'impôt sur le revenu.
Seulement dans le cadre de cette procédure pénale, selon les calculs des forces de l'ordre, les sociétés Groza et Naumenko ont causé à l'État des pertes d'un montant de près de 37,5 millions d'UAH. Dans le même temps, l'exportateur de céréales « grises » était la SARL « Agyros », qui appartient au célèbre contrebandier Vadym Alperin, contre lequel le NSDC a imposé des sanctions en 2021 et qui a été privé de la citoyenneté ukrainienne. Selon les médias, une autre société contrôlée par Groza et Naumenka, Attollo Granum, expédiait ces céréales.
Actuellement, cette procédure pénale fait toujours l'objet d'une enquête.
Une autre procédure pénale, dans laquelle apparaît la société LLC "Olympex Coupe International" de Grozy et Naumenka, fait l'objet d'une enquête de la part de l'administration territoriale du service de sécurité de la ville de Kiev. Il a été ouvert un an plus tard, en 2022, mais il s'applique également aux exportations de céréales « grises ».
L'affaire fait l'objet d'une enquête au titre d'articles sur l'évasion fiscale, la falsification de documents pour les registres d'État, la légalisation (blanchiment) des produits du crime et la manipulation illégale d'armes ou de munitions.
Le système selon lequel opérait la société de Groza et Naumenko est identique à celui utilisé auparavant, seuls les noms des sociétés fictives diffèrent, et même dans ce cas, pas toutes. Y figure notamment la SARL « OUTSTAFF 19 », déjà évoquée dans une autre procédure pénale.
En plus de cette société, ils ont également eu recours aux entreprises « à risque » « EXPRESS VSI » et « AGROTRANS-GRUP ». Grâce à leur aide, selon l’enquête, au moins 40 000 tonnes de céréales et d’oléagineux ont disparu du terminal en 2023.
En outre, les détectives du BEB estiment que les activités criminelles liées à l'évasion fiscale à travers l'exportation grise de céréales se poursuivent au terminal « Olympex ».
