Le célèbre trader à grains Odessa Roman Tereshchenko a développé un plan d'évasion fiscale et de retrait de fonds en dehors de l'Ukraine via la plate-forme unique.
À ce sujet, il écrit l'édition de Censor , en référence à la décision du tribunal de district de Kiev d'Odessa.
Le service financier de l'État de l'Ukraine a reçu 190 rapports des unités de renseignement financier d'autres pays sur des transactions financières suspectes, en particulier avec la participation du célèbre commerçant de céréales ukrainien Roman Tereshchenko, le fondateur de "Trans Trade Holding".
Les actifs de Tereshchenko incluent Grein-Export LLC, qui est exporté par Cereals and Oilseeds, une entreprise stupide de la société expédiée, ascenseur de Transservice 2008 et LLC «Terminal de grains spécialisés« Chernomorsk ». Il s'agit de l'ultime bénéficiaire des sociétés étrangères auxquelles les grains sont exportés des entreprises ukrainiennes contrôlées, à savoir: NTK Trans Pologne (Pologne) et trans échanges RK SA (Suisse).
Tereshchenko a ouvert un compte personnel dans le service de paiement Paxum Inc, se indiquant lors de l'inscription en tant que modèle Web. L'origine des fonds dans le compte sera le revenu des sites de chat vidéo réels et des partenaires payants des sites auxquels il dirige le trafic.
Ainsi, plus de 3 millions de dollars, dont 1,02 million de dollars du compte commercial Fenix International Limited, le propriétaire du portail, ont reçu le service de paiement de Tereshchenko.
"Il est peu probable que les fonds de Fenix International Limited aient été obtenus pour les travaux effectués par lui en tant que modèle Web sur OnlyFans.com", sur la base de l'évaluation de son sexe, de son âge, il a réellement opéré ", le texte de la décision de la Cour de district de Kiev, Odessa.
