La chaîne de stations-service BRSM-Nafta a versé 140 millions de hryvnias au budget de l'État dans le cadre d'une affaire de fraude fiscale. Cette information a été révélée par les forces de l'ordre, des entrepreneurs et des responsables d'entreprises du groupe, qui avaient dissimulé des transactions de plusieurs millions de hryvnias dans leurs déclarations fiscales.
C’est ce que rapporte enkorr, citant ses sources.
Selon le parquet général et le Bureau de la sécurité économique (BEB), entre 2021 et 2023, des dirigeants d'entreprises ont dissimulé dans leurs états financiers des transactions d'un montant total de 435 millions et 560 millions d'UAH. Cela leur a permis d'éviter le paiement de 140 millions d'UAH de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
« D’après l’enquête, ces agissements ont entraîné une sous-estimation des obligations fiscales et un manque à gagner de plus de 140 millions de hryvnias pour le budget de l’État », indique le communiqué officiel.
Grâce aux enquêtes préliminaires, les entreprises ont intégralement remboursé 140 millions de hryvnias, et ces fonds ont déjà été versés au budget de l'État.
Dans le cadre de la procédure pénale, des soupçons ont été portés contre le directeur et le comptable des entreprises. Toutefois, après le versement de l'indemnisation intégrale du préjudice subi, une requête a été déposée auprès du tribunal afin de les exonérer de toute responsabilité pénale.
Il ne s'agit pas du seul cas pénal lié à l'entreprise. Les forces de l'ordre enquêtent également sur une fraude fiscale de 5 milliards de hryvnias commise par l'usine de solvants organiques Fastiv, qui fait partie du groupe BRSM.
De plus, selon le cabinet de conseil A-95 Consulting Group, en 2023-2024, la société n'a pas versé plus de 100 millions d'UAH d'impôts d'exploitation au budget chaque mois, y compris la TVA, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur le revenu des personnes physiques et l'impôt sur les sociétés.
L'enquête est en cours et les forces de l'ordre enquêtent sur d'autres infractions possibles commises par l'entreprise.
Nous vous rappelons que la campagne anti-taxation des contribuables parmi les chaînes de stations-service est menée par la chaîne BRSM, dont le propriétaire est Andriy Biba, qui vit en Italie et collabore avec la Fédération de Russie.
