BEB a fait état de la révélation d'une organisation criminelle qui a créé un réseau à grande échelle de centres d'appels visant à obtenir frauduleusement des fonds auprès des citoyens. Selon les informations publiées sur la chaîne officielle BEB Telegram, les fraudeurs ont agi sous couvert de fournir des services financiers et ont eu recours à la rapidité pour extorquer de l'argent aux Ukrainiens.
Au total, l'organisation criminelle comprenait plus de 15 participants. Les centres d'appels travaillaient dans quatre bureaux situés à Kyiv et à Tchernihiv. En outre, les organisateurs ont impliqué plus de 500 FOP et 20 sociétés contrôlées, dont les comptes recevaient des fonds des victimes.
Les opérateurs des centres d'appels ont appelé les gens et les ont informés de leur gain à une loterie ou à un programme de fidélité. Pour recevoir un cadeau, les victimes devaient payer la livraison du colis. Il s'agissait généralement de petits articles ménagers (shampooing, savon, brosses, etc.) et de souvenirs (bracelets, pendentifs, cercueils). Autrement dit, le paiement de la « livraison » couvrait le coût du cadeau.
À l'avenir, les participants à la loterie imaginaire ont reçu un prix et une offre pour passer à l'étape suivante du concours.
Les employés du centre d'appels ont encouragé les gens à participer, promettant de recevoir entre 100 et 750 mille lors du tirage final. UAH Afin de recevoir le prix principal, les victimes devaient apporter une nouvelle contribution monétaire. Il y avait généralement plusieurs étapes de ce type. Cependant, les fraudeurs n’avaient pas réellement l’intention de payer le montant du prix principal.
Les agents des forces de l'ordre ont effectué plus de 30 perquisitions dans les régions de Kiev et de Tchernihiv, au cours desquelles ils ont saisi plus de 500 équipements informatiques, téléphones portables, équipements de serveur, documents, timbres et plus d'un million d'UAH en espèces.
Le nombre total de victimes s'élève à plus de 500 personnes. Le montant estimé des dommages causés aux citoyens est supérieur à 100 millions d'UAH.
12 citoyens ont été informés des soupçons. Quant au 9, la mesure préventive a été choisie.
