Le Service national des impôts d'Ukraine a mis au jour un vaste système de vente frauduleuse d'alcool, ayant coûté des centaines de millions de hryvnias au budget de l'État. En conséquence, deux licences de commerce de gros d'alcool appartenant à Ukrainian Trade Distribution Company LLC, une entreprise fondée par Global Spirits, société de Yevhen Chernyak, ont été annulées.
Cette annonce a été faite par le directeur de l'Administration nationale de la sécurité routière, Ruslan Kravchenko.
Selon le Service national des impôts, rien qu'en janvier 2025, l'entreprise a vendu pour 48 millions de hryvnias d'alcool à une entité commerciale de Jytomyr, qui s'était vue retirer sa licence de vente au détail faute de magasin. Parallèlement, d'après les documents, cette même entité recevait quotidiennement deux à trois camions d'alcool, alors qu'un lieu de culte se trouve à l'adresse indiquée.
L'entreprise a déjà été condamnée à une amende de 97 millions de hryvnias pour avoir vendu le produit sans licence. Au total, plus de 37 millions de bouteilles d'alcool ont été vendues dans le cadre de ce système sans comptabilité ni paiement des taxes.
Par ailleurs, la licence de vente en gros a été annulée en raison de l'absence de l'un des entrepôts inscrits au Registre national unifié. La conformité de l'entreprise aux critères de risque est actuellement examinée et une vérification documentaire complète est en cours. Tous les éléments relatifs aux infractions seront transmis aux autorités compétentes.
« Les stratagèmes visant à obtenir des profits exorbitants grâce à la fraude fiscale se retournent contre ceux qui tentent de tromper l'État. Le Service national des impôts lutte sans relâche contre le marché parallèle. Les responsables de ces manipulations seront tenus responsables. Le marché doit fonctionner en toute transparence et le budget doit percevoir les recettes qui lui sont dues ! », a souligné Ruslan Kravchenko, directeur du Service national des impôts.
Nous vous rappelons que le fils de l'ancien chef adjoint du département interrégional occidental de l'Administration nationale de la sécurité routière, Serhiy Kondratyuk, a échappé à la mobilisation et s'est réfugié aux États-Unis.
