La République tchèque a interjeté appel à l'Ukraine pour l'aide juridique dans l'enquête sur une affaire pénale pour une éventuelle évasion fiscale par le SRO tchèque-agro-européen et deux entreprises ukrainiennes liées au fils de Petro Porashenko.
Selon des sources, notamment des copies de la lettre d'appel, l'affaire pénale n ° NNCOZ-2124 / TC-2024-411400-H a été ouverte le 23 février 2024. Elle concerne d'éventuels remboursements de TVA illégaux d'un montant d'environ 11,5 millions d'euros lors de la dédouanement des marchandises qui étaient libres de circulation pour les pays de l'UE.
Selon les informations, la société tchèque "Upi-Agro Europe SRO" a acheté des produits auprès de deux sociétés ukrainiennes - "PC Podillya" et "PC Zorya Podillya", dont les bénéficiaires sont Alexei Poroshenko. Les enquêteurs soupçonnent que ces sociétés ont construit un régime d'évasion fiscale.
Les actions procédurales visant à répondre à la demande d'aide juridique sont actuellement menées par le Bureau of Economic Security of Ukraine (BAB) ainsi que les organismes du procureur d'Ukraine. L'enquête saisit les relevés bancaires, les documents confirmant les relations financières et économiques entre les entreprises, ainsi que les contrats et les commandes de paiement liées au transport des marchandises.
Dans le même temps, l'activité de la directrice de la société tchèque Elena Stuzhenko, qui vit en Ukraine, en particulier, ses liens d'affaires enquêtent.
L'affaire pénale a été lancée après avoir été adressée à la Banque européenne, incohérences dans les déclarations de l'UPI-Agro Europe SRO, citoyen tchèque Damir Kalizhrov, concernant les activités de l'entreprise. Les soupçons sont survenus en raison de l'évasion possible de la TVA par l'exportation de produits par le biais de la République tchèque, qui ne nécessite pas de TVA lors de la dédouanement des marchandises, des marchés de l'UE et des pays tiers.
