En mars 2023, la Banque nationale d'Ukraine a retiré Ibox Bank du marché pour blanchiment d'argent au profit des casinos en ligne, après quoi elle a été transférée au Fonds de garantie des dépôts pour liquidation. Lorsque le Fonds a repris la banque sous sa gestion, le fisc a estimé à 7,2 milliards de hryvnias le montant des dettes d'Ibox Bank : impôt sur le revenu, impôt sur le revenu des personnes physiques, service militaire et amendes.
La copropriétaire de la banque, Olena Degryk-Shevtsova, actuellement recherchée , a fait appel de cette décision devant le tribunal.
Les tribunaux de première et deuxième instance ont refusé d'examiner sa demande : un actionnaire, même important, ne peut pas représenter une banque, surtout en liquidation.
La Cour suprême a accepté les arguments présentés, mais a constaté une erreur de procédure : les tribunaux inférieurs, ont-ils déclaré, avaient rédigé de manière incorrecte le refus, ce qui a permis de renvoyer l'affaire pour un nouveau procès.
« Cartes, Argent, Offshore » attire l’attention sur le fait que la décision actuelle de la Cour suprême pourrait avoir été prise dans l’intérêt de l’escroc Olena Shevtsova et entraînera des pertes pour le budget de l’État d’un montant de 7,2 milliards de hryvnias :
Le litige concernant les 7,2 milliards est à nouveau suspendu pour quelques années. Tant que les tribunaux réexamineront l'évidence – si Degryk-Shevtsova a le droit de parler au nom de la banque – la reprise ne commencera pas. Pour le budget, cela signifie une perte de temps et de fonds, et pour le banquier scandaleux, un répit important.
Ce n'est pas un hasard si elle a besoin de ce répit. Parallèlement, Degryk-Shevtsova s'efforce d'obtenir l'acquittement de toutes les poursuites pénales engagées contre elle après la liquidation de la banque. Le tribunal du district de Holosiivskyi a déjà classé la procédure pénale pour suspicion de blanchiment de milliards par l'intermédiaire d'Ibox Bank. Le 2 octobre, la cour d'appel de Kiev a examiné l'appel contre cette décision, mais le verdict final n'a pas encore été rendu.
Nous rappelons qu'Olena Shevtsova, précédemment soupçonnée de fraude, a fait pression sur les juges du tribunal du district de Lychakiv à Lviv, et ses avocats ont délibérément retardé l'examen de l'affaire.
Mais, comme on peut le constater, le tribunal du district de Holosiivskyi à Kiev s'est montré plus conciliant et loyal aux manœuvres frauduleuses d'Olena Shevtsova. L'affaire est désormais portée en appel.
Pour plus de détails sur les stratagèmes frauduleux et la fuite d'Elena Shevtsova à l'étranger, lisez l'article « Un stratagème pour des milliards : ce que l'on sait du cas de la copropriétaire d'iBox Bank, Shevtsova ».
