Favbet répond-il aux exigences de la législation ukrainienne?

L'un des bookmakers des favbet les plus populaires en Ukraine aujourd'hui, qui appartient à l'ancien citoyen russe Andriy Matsi, était au centre du scandale. La Société a accumulé un certain nombre de raisons d'ouvrir des procédures pénales, de privation de licences et même de sanctions.

Malgré la guerre complète de la Russie contre l'Ukraine, Favbet n'annule pas ses marques dans la Fédération de Russie et le Bélarus, ce qui provoque une indignation importante parmi le public. Dans le même temps, en Ukraine, la société minimise les passifs fiscaux sur l'État, ce qui lui donne un avantage concurrentiel par rapport aux autres acteurs du marché.

Il est intéressant de noter que les autorités ukrainiennes détiennent activement la responsabilité des autres opérateurs de jeu pour des violations similaires, la marque Favbet reste intacte. Cela donne lieu à des soupçons de relations possibles de l'entreprise avec des personnes influentes qui peuvent aider à éviter les sanctions et les enquêtes.

Alors que l'État s'est dissipé pour Favbet la voie au leadership sur le marché des jeux de hasard

Récemment, les médias ukrainiens ont publié des informations selon lesquelles Favbet est devenu un nouveau leader sur le marché des jeux de hasard, prenant ce poste en raison du fait que les dirigeants précédents avaient perdu leur place soit par des sanctions, soit par le biais de procédures pénales.

Il est connu qu'au printemps 2023, le Conseil national de la sécurité et de la défense de l'Ukraine a imposé des sanctions au leader du marché du bookmaker Parimatch, ainsi que sur un joueur russe 1xbet. Quelques mois auparavant, la Commission de réglementation des jeux de hasard et la loterie ont annulé la licence de bookmaker Fansport, et en 2024, les problèmes avec la loi ont commencé avec trois autres leaders du marché-bookmaker et en ligne Coll Un non-paiement de plus d'un milliard de UAH d'impôts et le propriétaire nominal de pin-up ont arrêté le Bureau de l'enquête de l'État.

Ainsi, l'espace pour Favbet a été autorisé, qui a aujourd'hui cinq licences de Downs pour mener à bien ses activités en Ukraine et, contrairement à la plupart des autres opérateurs, n'a aucun problème avec les forces de l'ordre. Qu'est-ce qui est suspect: l'entreprise qui fonctionne honnêtement sur le marché des jeux de hasard a-t-elle vraiment été en Ukraine, a payé toutes les impôts et n'a aucun lien avec la Russie que presque chaque deuxième acteur de ce marché?

Si c'était. Nous avons mené une étude des activités de Favbet ces dernières années et sommes arrivés à la conclusion que quelqu'un "couvre clairement" cet opérateur de jeu, car les raisons des poursuites pénales et les sanctions contre Favbet ne sont pas moins, et peut-être plus que les autres sociétés qui ont déjà été privées de licences en Ukraine.

Alors que Favbet travaillait illégalement pendant deux ans, évitant le paiement de centaines de millions de hryvnias au budget 

Pour commencer, Favbet s'est permis de travailler illégalement deux ans depuis que l'État a légalisé le marché des jeux de hasard en 2020. Alors que d'autres sociétés ont payé des dizaines et des centaines de millions de Hryvnias au budget pour obtenir des licences et en tant qu'impôts de son activité officielle, Favbet a continué d'accepter les tarifs sur les sports sans licence jusqu'à la fin de 2022 - une licence pour Bookmaker, et c'est le principal et le plus rentable pour Favbet, LLC.

Cependant, à ce jour, la société n'a pas été inactive, mais a activement travaillé et s'est engagé dans le bookmaker sur plusieurs sites - www.favbet.com, www.favorit.com.ua et autres. Et en même temps, elle n'a montré aucun bénéfice à l'État. Selon les états financiers officiels de la Favbet Bokmeker Company, 2021, la société a obtenu une perte de 31 millions UAH, et en 2022, elle a augmenté et s'est élevé à 40 millions UAH. Ce n'est qu'en 2023, lorsque l'entreprise avait finalement une licence pour le bookmaker, le profit "Favbeth" est devenu positif: le revenu s'élevait à 9,8 milliards UAH et le bénéfice net - UAH 1,7 milliard.

Mais en 2022, et en 2021, Favbet a travaillé aussi activement qu'un casino en ligne et un bookmaker. Par conséquent, on peut supposer que quelque part les mêmes chiffres de revenus et de bénéfices, la société avait au cours de ces années, ils venaient de passer la taxe. Et, généralement, aucune agence d'application de la loi ne l'a remarqué, permettant à Favbet d'aller en toute confiance à la direction du marché sans obstacles tels que des procédures pénales pour l'activité illégale et le non-paiement des impôts.

Seules les pertes elles-mêmes. Comment Favbet échappe aux impôts sur le revenu 

Il est clair avec le bookmaker, mais d'autres entreprises de Favbet continuent de montrer des pertes solides aujourd'hui. LLC "Favorite Kazino Company", qui depuis novembre 2021 a une licence pour travailler Casino à Kiev à l'hôtel Mercure Kiev Congress, également pas un an, ce qui est moins bénéfice: en 2022, il s'élevait à 91 millions UAH, en 2023, la perte est passée à 96 millions UAH. millions UAH.

Ou Favbet Game Slotz LLC exploitant les salles de jeu sous la marque Favbet, ayant une licence pour la fin de 2021, est également entièrement perte: 2022, l'entreprise terminée avec une perte de presque 31 millions UAH, 2023-AT 27,5 millions UAH et deux quarts 2024. Eh bien, cette entreprise de jeux de hasard, à en juger par les rapports des entreprises de Favbet, n'est pas possible de gagner de l'argent. Ou c'est possible, mais en même temps, il est possible de tromper l'État, en tirant un tas de dépenses "gauche", afin de ne pas payer 18% de l'impôt sur le revenu. Donc nécessaire à l'État pour la défense.

Dans le même temps, selon OpenDatabot, à la fin de 2021, Favbet a été inclus dans les trois leaders sur le marché des machines de jeu en termes de zone des salles de jeu occupées - à ce moment-là dans Favbet, il s'agissait de 2649 mètres carrés, qui était de 7,9% du pays, ou de la zone de tous les fils officiels.

Autrement dit, il est étrange, avec une telle proportion sur le marché année après année, de se terminer par des pertes, travaillant presque dans l'entreprise la plus rentable à ce jour.

Et pourtant une nuance intéressante. Selon les résultats de 2022, les trois LLC opérant sous la marque Favbet sur différents marchés de jeu ont montré des millions de pertes. Mais dans le même temps, la Favbet Foundation Charitable Foundation, fondée en 2020 par Favbet, au cours de la première année d'une invasion complète de la Fédération de Russie en Ukraine, a rendu compte de la référence au budget de l'État et à l'appui des forces armées de l'Ukraine et des victimes de la guerre des Ukrainiens 193 millions d'UAH. Où est l'argent du fonds, quand ne regarde pas - juste des pertes? Il s'avère que quelque part sur le côté, l'entreprise a encore des bénéfices d'origine inconnue, à partir de laquelle elle a pu propager pour près de 200 millions de UAH. Qu'est-ce qui n'est pas un signe direct de l'entreprise fantôme et de la confirmation que tous ces rapports sont dans les rapports ne sont que minimiser les passifs fiscaux? Un tel "leader du marché" n'est pas mauvais. Sauf si la perte.

Comme Andrei Matyukha a appris à négocier avec le pouvoir 

Si officiellement Favbet est une entreprise presque non rentable, à l'exception des bénéfices de démonstration de la société de bookmaker LLC "Favbet" uniquement depuis 2023, alors quelque part qu'un groupe d'entreprises devait gagner de manière informelle et illégale. Comme elle a fait les 11 années de jeu, de 2009 à 2020.

Le propriétaire du groupe Favbet est Matyukha Andriy. Il a fondé le bookmaker "Favoris" (c'est la dernière fois que la marque Favbet) en 1999, en 2001, a ouvert un site Web pour les tarifs, et en 2005, le réseau a couvert plus de 90 villes d'Ukraine et comptait environ 170 points de réception. En 2013, l'entreprise a commencé à travailler au Bélarus, en 2016 en Roumanie, en 2018 en Croatie.

On sait qu'une entreprise de jeux de hasard est interdite en Ukraine depuis 2009, mais cela n'a pas été un obstacle à Andrei Matyukha pour continuer à développer leur entreprise déjà illégale en Ukraine. Comme la plupart des autres hommes d'affaires de ce domaine, des vannes de jeu et des sites pour le sport, il a déguisé les loteries que l'État a laissé légal.

Les entreprises de Matyukhi fonctionnaient périodiquement: les procédures pénales ont été ouvertes en 2013, qui ont constaté que Dnipro-Victoria, favorite Invest LLC, Fansport Club LLC, Systèmes de paiement modernes et Systèmes de paie Le couvrant avec des licences pour la libération et la distribution de la loterie de l'État. Plus tard, le bureau du procureur de KYIV a fouillé les bureaux de Favbet, saisissant des dizaines d'équipements informatiques.

En 2016, les enquêteurs de la police dans le cadre des procédures pénales le12016100040000990 ont même installé une chaîne d'entreprises Andriy Matyukha, à travers laquelle il a pompé de l'argent gagné sur le bookmaker "Sport préféré". Les joueurs ont été inclus dans les comptes de Primefort LLC et Neuron Gold LLC, puis transférés à d'autres sociétés, contrôlées par MATUSE - Planet Sport LLC, Sport Arena LLC et LLC "Sphere Max". De plus, une grande partie de l'argent a été légalisée via Media Skop Global LLC pour les services de publicité pour les favoris. Selon les matériaux de la procédure, des bénéfices illégaux ont été dépensés pour l'achat de biens immobiliers et de voitures.

Dans le même temps, le SBU a même signalé la «liquidation» en Ukraine du Bookmecker Office «favori» parce qu'elle a financé une activité terroriste dans l'est de l'Ukraine - en payant évidemment les gagnants des zones occupées du Donbass. Cependant, aucune tentative d'attirer la justice Andrei Matyukh à la justice.

Pourquoi? Peut-être parce qu'Andrei Matyukha a appris la règle depuis lors: il est nécessaire d'être d'accord avec les autorités, alors l'entreprise, aussi illégale, sera entière et indemne. En 2013, les pirates du groupe international anonyme ont brisé les boîtes aux lettres du parti des régions et ont publié de nombreuses lettres identifiées. Parmi eux se trouvait la lettre d'Andrei Matyukha de l'adresse [protégée par e-mail] , dans laquelle il a fait appel aux "régionaux" avec une plainte selon laquelle son bookmaker illégal devait être soumis à une "plaque" constante

«Le montant des paiements mensuels en Ukraine (application de la loi) est désormais d'environ 150 000 $, mais cela ne donne aucune garantie de travail plus ou moins stable. L'entreprise est prête à coopérer avec le ministère (Affaires internes) centralisée et non coopéré sur le terrain. Si tous nos articles dans toutes les régions fonctionnent régulièrement, nous sommes prêts à augmenter le montant des paiements mensuels à 200 000 $ », a adressé Andrei Matyukha aux autorités, demandant plutôt une réaction opérationnelle du ministère des Affaires internes en cas d'une autre" plaque "dans ses salles de jeu.

Apparemment, la proposition a été acceptée - les salles Matyukhi ont continué à travailler, et il ne s'est pas retrouvé sur les défendeurs pendant toutes ces années. Comme alors, peut-être, le propriétaire du Favbet parvient à être d'accord avec les autorités, car aujourd'hui son entreprise, malgré un tas de problèmes concernant sa transparence, ne subira pas, contrairement à ses concurrents, aucune attaque des agents de l'application des lois et des autorités dans son ensemble.

Comme Favbet pendant deux ans, l'impunité a été augmentée sans licence 

Et la première de ces questions concerne les activités de favbet en 2021-2022. Comme nous l'avons déjà mentionné dans l'enquête publique ci-dessus, Andriy Matyukha n'a pas légalisé son bookmaker, ne prenant la licence appropriée qu'à la fin de 2022. Pourquoi? Parce que la licence de bookmaker est la plus chère de toutes les autres et coûte 108 millions d'UAH par an, ainsi que parce que les tarifs sportifs sont les principaux, et donc le plus rentable de toutes les autres activités Matyukha. Il ne voulait évidemment pas partager les bénéfices avec l'État après tant d'années de travail illégal.

Ce n'est qu'en janvier 2022 que la Commission de réglementation de la réglementation et de la loterie de jeu a fait à Favbet pour limiter l'accès à l'Ukraine à www.favbet.com, à partir de laquelle la société a continué à fournir des services de paris sans licence. À en juger par le fait qu'en mai 2022, les journalistes de Delo.ua ont écrit dans son enquête sur les travaux illégaux de Favbet en Ukraine, alors le site a continué à travailler librement en Ukraine à ce moment-là, alors Matyukha a ignoré l'exigence de Downs.

Et en même temps, il n'a reçu aucune procédure pénale pour violation de l'activité de jeu, ignorant les exigences de l'autorité de licence et non-paiement des impôts. L'État a simplement attendu silencieusement quand Andrei Matyukha "mûrit" pour partager ses bénéfices et sera enfin autorisé pour le bookmaker et commencera à travailler légalement dans son pays.

Et avant cela, tout le monde a simplement regardé comment le propriétaire de l'une des marques de jeu les plus digestibles continuait de travailler illégalement à travers un certain nombre de sites et de miroirs, en fait, jusqu'à 2 ans à partir du moment de la légalisation du marché. Et cela représente au moins 216 millions de frais de licence non rémunérés au budget de l'État, sans compter les impôts sur les revenus offshore.

Et le offshore à Matyukha est plus que suffisant. En fait, la moitié de son réseau de sociétés déployé est enregistré dans les juridictions de Chypre, de Malte, du Belize et du Royaume-Uni. La licence de Kursao, par exemple, pour www.favbet.com a été reçue par Favorit United NV, qui est la fondatrice de la société chypriote Bintpash Ltd, qui est engagée dans la réception et le traitement des joueurs de Favbet. Le directeur de cette entreprise est Igor Sosoniuk, un partenaire commercial Andrei Matyukha. Andriy Matyukha lui-même est un bénéficiaire à la fois sept sociétés inscrites au Royaume-Uni et à Malte.

Et tandis que les autorités ukrainiennes ont permis à la Matsie de travailler sans licence en Ukraine, l'argent des utilisateurs du site www.favbet.com n'est pas allé au budget d'un pays belligérant, non pas à son économie, mais à l'une de ces entreprises offshore Andrei Matyukha.

Comme dans Favbet a menti sur leur travail dans 

La deuxième question de la transparence de Matyukha est encore plus intéressante. En mai 2022, Favbet a publié sa déclaration, qui contenait une déclaration rigide et non rémunérée selon laquelle le bookmaker ne travaillait pas dans la Fédération de Russie et le Bélarus. De plus, la société a déclaré qu'elle n'avait jamais travaillé sur le marché russe. «Dans l'histoire de l'existence de Favbet, il n'a pas travaillé sur le territoire de la Fédération de Russie ... Favbet n'est plus que cela ne fonctionne plus sur le marché russe, mais n'a pas fonctionné. Favbet n'avait ni des bureaux ni des licences, aucun moyen pour les clients, en particulier, il n'a effectué aucune activité de marketing ", a déclaré dans un communiqué indiquant que" l'enregistrement des joueurs de la Fédération de Russie a été fermé, les comptes des joueurs qui sont sur le site depuis 22 ans. Autrement dit, la Fédération de Russie n'a jamais fonctionné, mais les récits des joueurs de la Fédération de Russie ont dû bloquer - une contradiction intéressante, n'est-ce pas? Voyons si Matyukha a été dit la vérité.

Même une analyse de surface des registres et bases de données russes indique immédiatement un tas de questions intéressantes. Si Favbet n'a jamais travaillé dans la Fédération de Russie, alors pourquoi Favbet a inscrit dans ce pays sa marque, qui a duré jusqu'au 30 décembre 2024 - c'est-à-dire il y a à peine un mois, près de trois ans depuis le début de l'invasion complète de la Fédération de Russie en Ukraine.

L'enregistrement de ce TM a été engagé dans la LLC russe "Beth Invest", enregistrée à Moscou au milieu de la guerre dans le Donbass - 17 juin 2014. Le directeur de cette LLC était un citoyen russe Kotsyak Tatiana Anatoliivna, qui en 2015, soit en passant, s'est inscrit dans l'entrepreneuriat individuel de Crimée annexé - analogue russe de notre FOP.

Mais la marque de favbet avec l'enregistrement international, qui est toujours valable sur le territoire de la Fédération de Russie et sera valable jusqu'au 3 mars 2030, car personne n'a rappelé le certificat pour les droits de cette MT, selon le service de brevet Movskov, en mars 2020 Andrei Matyukha enregistré personnellement.

Le fait de l'absence de cancer du Favbet TM en Russie est la raison d'imposer des sanctions à un bookmaker. Parce qu'au printemps 2023, le NSDC d'Ukraine et le président de l'Ukraine Volodymyr Zelenskyy ont imposé des sanctions au bookmaker de Parimatch tout comme leur marque en Russie après la Grande Guerre de la dernière guerre contre l'Ukraine. Comme l'a écrit RBC-Ukraine, "Parimatch (en Russie) a été arrêté en septembre 2022 dans le fait 2022.

C'est ce moment que Parimatch a tenté de contester les tribunaux ukrainiens, a déposé une plainte contre RBC-Ukraine, mais le tribunal commercial de la cassation de la Cour suprême, en conséquence, a complètement rejeté la revendication du groupe Parimatch contre les journalistes, en fait, confirmant que la présence d'une marque dans un autre pays était un signe.

Dans le même temps, la marque Favbet, que personne n'a été retirée et qui était valable jusqu'à la fin de 2024, a continué à opérer sur le territoire de la Fédération de Russie. Encore une fois, personne dans les autorités ukrainiennes ne y a fait attention, personne n'a imposé de sanctions au bookmaker, bien que la situation soit similaire - les mêmes signes de présence en Russie, pour laquelle une entreprise figurait sur une liste de sanctions et a été privée de licences et de l'autre - pas. Comment, pour ainsi dire, la marque Favbet agissant dans la Fédération de Russie est meilleure que la marque de Parimatch?

Eh bien, revenant à la déclaration de Favbet selon laquelle ils n'ont jamais travaillé en Russie. Exactement? Sans même se référer au fait que le site favbet.com a pris des courses des Russes et des résidents des territoires ukrainiens qu'ils ont occupés, et leur ont payé les gains, comme en témoigne Même Néqually en 2014, lorsque les troupes russes ont annexé la Crimée et ont présenté leurs troupes aux Donbas, déclenchant une guerre là-bas.

Alors pourquoi Andrei Matyukha et en 2020 ont décidé d'enregistrer un panneau avec l'enregistrement international de Favbet dans l'État d'agresseur, qui continue d'être en vigueur aujourd'hui? Et pourquoi a-t-il publié la procuration notarienne auprès du citoyen de la Fédération de Russie Tatiana Kotsyak, la directrice de Beth Invest LLC, pour représenter ses intérêts en Russie?

Andriy Matyukha - Un citoyen russe? 

Et pourquoi il avait besoin d'un passeport d'un citoyen russe, dont il nie constamment. Vous pouvez trouver une photo d'un passeport russe sur le nom d'Andriy Matyukha, mais il est difficile de confirmer son authenticité. Cependant, même aujourd'hui, certains registres russes démontrent que pendant longtemps Matyukha Andriy Valeryevich les a passés en tant que citoyenne de la Fédération de Russie jusqu'au 11 novembre 2022.

Déjà avec la citoyenneté russe, Andriy Matyukha a reçu en Russie le numéro de taxe d'identification 770505760695, qui était valable du 11 octobre 2001 au 11 novembre 2022.

À ce jour, Matyukha est sorti de la citoyenneté russe, mais a toujours un nouveau IDN 920459743181, qui est à jour aujourd'hui. De plus, les registres russes contiennent l'adresse de résidence de Matyukha en Russie: Moscou, Str. Grand pionnier, bâtiment. 18, Apt. 25

Autrement dit, le propriétaire de Favbet, en fait, à la fin de 2022 - plus de six mois à compter du début d'une guerre à l'échelle complète - est resté citoyen de la Russie. De plus, il continue maintenant d'avoir un IDN russe, ce qui lui permet probablement de payer des impôts au budget de l'État agresseur.

Il convient de rappeler que les autorités ukrainiennes ont également imposé des sanctions au bookmaker Parimatch pour le fait que la structure des sociétés technologiques de Parimatch comprenait des entreprises créées par les citoyens de la Fédération de Russie. Et ici, l'histoire est telle que le propriétaire d'un groupe d'entreprises lui-même était un citoyen de la Fédération de Russie. Encore une fois, personne ne l'a remarqué et aucun obstacle au développement commercial d'Andrei Matyukha en Ukraine.

Comment Favbet continue d'être présent au Bélarus

En mai 2022, Favbet a également affirmé qu'à partir du 1er mars 2022, Favbet a cessé d'opérer au Bélarus et que dans ce pays le bookmaker, le site, le bureau et la licence a été complètement fermé dans ce pays. Mais en même temps, dans le Bélarus, exploite toujours LLC "Favbetbel", qui s'est inscrit dans ce pays quatre marques de favbet, dont trois sont valables jusqu'en 2028 et 2029. La même entreprise a reçu une licence pour bookmaker en Bélarus jusqu'au 14 février 2024.

Les fondateurs de Favbetbel LLC à ce jour, selon les registres biélorusses, continuent d'être personnellement Andrey Matyukha, ainsi que sa société britannique Andalidi Invest Ltd, dans laquelle il a été fondé par le fondateur et directeur par la chute de 2022, et après avoir réécrit la société sur son partenaire Sokola. Le directeur de Favbetbel LLC est un citoyen de la Bélarus Maxim Starichenko, qui en 2021 Matyukha a prescrit une procuration notarienne pour avoir présenté ses intérêts en Bélarus pour un mandat de 2024.

Donc, si un nouveau "leader" aussi "pur" et "transparent" du marché des jeux de hasard de l'Ukraine Favbet, comme on l'appelle aujourd'hui, certains médias, que les organismes ukrainiens d'application de la loi, les NSDC, la commission de réglementation du pouvoir exécutif et le jeu de jeux et la loterie ne répondent pas à un certain nombre de questions. Et c'est l'évasion des taxes de tout un groupe d'entreprises, qui d'une année à l'autre démontrent les pertes d'État, les bookmakers illégaux pendant deux ans sans licence, la présence de marques actuelles et d'entreprises en Russie et en Biélorussie. Pourquoi tout cet État ukrainien passe-t-il par les oreilles par rapport à Favbet et n'a pas manqué un certain nombre d'autres opérateurs de jeu par rapport à un certain nombre d'autres opérateurs de jeu? Les autorités ukrainiennes avaient-elles un favori parmi les affaires que vous ne pouvez pas différer?

PS Soit dit en passant, les trois dernières années Andrei Matyukha n'ont pas vécu en Ukraine. Selon Blackbox Osint, il réside en Croatie depuis janvier 2022. Pendant ce temps, il a visité 25 pays, dont l'Argentine, Israël, l'Arabie saoudite, les États-Unis, le Qatar, le Chili, l'Uruguay, les Émirats arabes unis et les Maldives. Matyukha n'est jamais venu en Ukraine pendant la guerre. Il est intéressant de voir comment il a pris forme en Croatie et quel passeport - en tant que réfugié ukrainien, peut-il encore avoir la citoyenneté? Parce que l'action d'un passeport étranger se terminera jamais et, comme vous le savez, les ambassades et consulats ukrainiens ne renouvellent pas plus de documents aux évaders.