Pendant que l’État collecte des hryvnias pour les besoins du front, une « activité » d’une toute autre ampleur s’est développée au cœur même du service des impôts — le Département interrégional central du Service fiscal d’État chargé des relations avec les grands contribuables (VPP).
Yevheniy Bosenko est à la tête d'un système qui détruit les entreprises légales par le biais de pots-de-vin et de chantage. 360ua.news a lancé une série d'enquêtes sur la manière dont un fonctionnaire a pu privatiser des services publics au vu et au su des forces de l'ordre.
Maître des manœuvres douteuses : qui est Yevhen Bosenko ?
La nomination d'Evheniy Bosenko à la tête du Bureau central du Service national des impôts a soulevé de nombreuses questions. L'ancien directeur du Département d'assistance juridique du Service national des impôts, censé veiller au respect de la loi, se retrouvait à la tête de l'unité la plus lucrative du service. Pourquoi ? La réponse réside dans la capacité de Bosenko à « régler des problèmes » sans lien avec le remplissage du budget.
D'après certaines sources, Bosenko se croit intouchable. Dans un cercle restreint, il affiche ouvertement ses relations au plus haut niveau. Selon lui, chacune de ses actions est un « jeu d'équipe » coordonné avec le directeur par intérim de l'Administration nationale de la sécurité routière, Lesya (Karnaukh).
Mais son atout majeur réside dans sa couverture au sein des forces de l'ordre. Comme le souligne une source proche de son entourage, Bosenko aime à dire qu'il est directement protégé par le procureur général d'Ukraine, Ruslan Kravchenko. C'est ce qui le met à l'abri des poursuites avant même le moindre contrôle.
La triade de Bosenko : TVA, blocages et inspections
Aujourd'hui, le siège de la Banque mondiale fonctionne selon une grille tarifaire bien définie. Voici les principaux outils d'enrichissement de Bosenko et de ses « gardiens » :
- « Le sésame » du remboursement de TVA : le remboursement de la TVA aux grandes entreprises est devenu un privilège. Vous voulez récupérer votre TVA à temps ? Préparez un « retournement » programmé. Sans le visa personnel de Bosenko, l’argent reste bloqué.
- Le blocage des factures fiscales est devenu un véritable fléau. Le système paralyse artificiellement l'activité de l'entreprise, puis lui fait miroiter un recours inextricable : soit de longs procès, soit un pourcentage symbolique de son chiffre d'affaires pour le déblocage.
- Contrôle fiscal comme une sanction : si un contribuable fait preuve de « rébellion », un contrôle fiscal est déclenché. Il ne s’agit pas d’un simple contrôle, mais d’une opération punitive visant à paralyser les comptes et à contraindre le propriétaire à se soumettre.
Légalisation par le biais de la « réduction automobile »
Bien sûr, des flux financiers de plusieurs millions nécessitent une légalisation. Bosenko n'a pas inventé les montages offshore complexes. Sa méthode favorite consiste à commettre des fraudes à l'achat et à la vente de voitures de luxe. En achetant et en vendant des voitures aux « bons » prix, il légalise l'argent provenant de ces activités illégales, le transformant en bénéfices déclarés.
Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Si Bosenko est persuadé que des protecteurs haut placés au sein du Service des impôts et du Parquet général le soustrairont à toute responsabilité, nous poursuivons notre enquête.
Dans les prochains volets de notre enquête, nous vous dirons :
- Quels sont les groupes financiers et industriels qui ont déjà succombé aux « appétits » de Bosenko ?
- Par quelles sociétés écrans transitent les paiements d'intérêts illicites ?
- Comment les avoirs étrangers de Bosenko sont liés aux extorsions actuelles
Nous appelons les entreprises victimes des agissements d'Evheniy Bosenko à ne pas rester silencieuses. Il est temps de briser ce cercle vicieux de responsabilité.
